财务表现 - 2024年度营业收入23.71亿元 同比增长9 04% 归母净利润1亿元 同比增长15 90% [1] - 2025年一季度营业收入6 25亿元 同比增长20 35% 归母净利润0 51亿元 同比增长13 23% [1] 核心业务与产能 - 公司是全球最大兽用金霉素预混剂生产企业 拥有5 5万吨/年产能 新建六期工程2025年1月获GMP认证 新增6万吨/年产能并显著降低生产成本 [1] - 金霉素预混剂已销往海外10余国家和地区 产品矩阵形成兽用化药与疫苗双轮驱动格局 [1] 金霉素市场前景 - 反刍类动物市场增量空间大 羊用金霉素预混剂药号2024年10月获批 正推进牛、兔靶动物应用申请 [1] 兽用疫苗业务 - 现有16个疫苗产品上市 覆盖猪用、反刍、宠物疫苗 2024年蓝耳灭活疫苗批签发量近4000万头份 连续两年行业第二 [2] - 首款符合WHO标准的动物布病疫苗已投产并中标大型企业项目 未来将成疫苗板块核心单品 [2] 研发合作与创新 - 2024年12月与上海交大生命科学技术学院签署战略协议 聚焦合成生物学技术 合作内容包括微生物代谢优化、基因工程疫苗研发等 [2] 未来战略 - 兽用化药板块以金霉素为核心 多品类协同发展 疫苗板块重点推动猪蓝耳、支原体、圆环、布病等产品 目标成为国内兽用疫苗第一梯队企业 [3]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月23日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[16] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月20日9:00－11:30和13:30－17:00[8] 关联股东回避表决 - 审议议案8时，260,001,711股关联股东需回避表决[5] - 审议议案15时，283,908,517股关联股东需回避表决[5] - 审议议案19时，293,966,367股关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362688"，投票简称为"金河投票"[13] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[14] 议案情况 - 会议对总议案及19项非累积投票提案表决均获通过[20][21] - 涉及2024年度董事会、监事会等报告议案[20] - 包含2025年度财务预算等议案[20] - 有申请银行综合授信额度的议案[20] - 涉及2024年度募集资金专项报告议案[21] - 有2025年度日常关联交易预计额度议案[21] - 包含2024年度计提资产减值准备及核销资产议案[21] - 涉及授权董事会发行股票议案[21] - 有续聘2025年度会计师事务所议案[21] - 包含内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况议案[21]

内部控制 - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1] - 报告期内未发现违反相关规范及公司内控情形[1] - 报告真实客观反映公司内控情况[1] 公司治理 - 落实规定完善治理结构降低经营风险[1] - 建立健全并有效实施内控保障业务正常进行[1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-020 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会 主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事 人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度监 事会工作报告的议案》。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-024 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现 净利润 81,640,327.78 元，提取法定盈余公积 8,164,032.78 元，加上年初未分 配利润 320,158,582.67 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,321,068.80 元， 2024 年度可供股东分配的利润为 318,313,808.87 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、 保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-030 金河生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票。授权期限自 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事项具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为金河生物 科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对金河生物2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 东方证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事 ...

内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺利润实现情况的说明 | 1-4 | 关于内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 XYZH/2025XAAA5B0177 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物公司"）编制的《关 于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 说明"）执行了审核工作。 金河生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》编制业绩承 诺说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对业绩承诺说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审 阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对业绩承诺说明是否不存在重大错 报获取合理保证 ...

审计情况 - 审计金河生物2024年度财报，2025年4月25日出具无保留意见审计报告[4] 报表编制 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 数据要点 - 表中INT列有数据 -1144.54、1343.43等[11] - 表中248行有数据46221.35、17026.21等[11]

内部控制 - 信永中和与董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[15] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 公司董事会认为内控制度有效，不存在重大缺陷[36] 人员数据 - 截止2024年12月31日，公司共有在职员工2476人，其中硕士及以上93人，本科448人，大专698人，高中及以下1237人[20] 制度建设 - 公司制定59项安全制度规范安全生产管理[24] - 公司制定130项质量管理制度并严格监督实施[24] - 公司制定修订90余项内控管理制度管控各业务环节[27] 管理体系 - 公司建立全面预算管理体系执行年度财务预算和年中调整预算编报工作流程[29] - 公司由计划考评部按月开展高级、中层管理人员及生产经营考评工作[30] - 公司监事会对董事会及高管履职进行监督[30] - 董事会下设审计委员会协助审查全面风险管理和内部控制体系[30] 缺陷标准 - 营业收入、净利润、资产总额错报有不同缺陷定量标准[31] - 财务报告与非财务报告内部控制有不同缺陷定性标准[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财产损失有重大、重要缺陷标准[35] 其他 - 公司在2024年加大环保投入和建设力度，使生产废水有效处理并稳定达标排放[22]