| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2024年4月25日16:30在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决 监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，结合 独立董事签署的自查文件，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的任 职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及高级管理人员的薪酬管理体系，提高公司治理水平、促进公司长期稳定可持续发 展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，同时结合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案。具体薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相 关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。非独立董事未在 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议审议并表决通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于2024年4月25日15:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决 董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cn ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2023年度审计过程中履职情况的评估及对会计师事务所2023年度履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 杨健) 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会和股东大 会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并发表明确意见。 具体参会情况如下： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司内部文件规定，保持独立董事的独立性和职业操守，履行独立董事的职责，切实 维护公司与全体股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求， 本人现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 杨健，中国国籍，1978年出生，博士研究生。自2022年12月起担任公司独立董 事，现就职于黑龙江大学法学院，历任民商法学博士后、讲师、副教授，现任教授， 博士生导师、博士后合作导师，国际法教研室主任、国际法研究中心主任、国际法 学科带头人、国际法学科导师组组长、国际仲裁导师组组长，现任广联航空工业股 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博 实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对博实股份 2023 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会 公开发行可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 44 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127072 | 债券简称:博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议并表决通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年 为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，已连续多年为公司提供审计服务， 在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公 司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部 ...