| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议并表决通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年 为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，已连续多年为公司提供审计服务， 在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公 司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 初大智) 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内 部文件规定履行独立董事的职责，保持独立董事的独立性和职业操守，切实维护公 司与全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 初大智，中国国籍，1973年出生，博士研究生，副教授，具有注册会计师资格。 自2022年12月起担任公司独立董事，现任深圳大学管理学院工商管理系系主任。胜 宏科技（惠州）股份有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司、深圳市汉森软件股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人对下列事项发表了明确同意的独立意见： 1、对第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见情况 （1）对公司关联方资金占用及对外担保情况 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博实股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博实股份公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对博实股份公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度博实股份公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A009786 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受哈尔 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨博实自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略目标。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度的要求，认真履行监事会职责， 独立行使监事会职权。2023 年度，公司召开监事会会议 4 次，监事会成员列席 了 2023 年度召开的董事会和股东大会会议，对公司经营情况、重大决策、财务 状况、股东大会的召集与召开程序、董事会对定期报告的编制与审核程序等情况 履行了监督职责，对公司董事、高级管理人员履行职责等方面进行了监督，在促 进公司规范运作、维护公司利益、保护股东合法权益等工作中，积极发挥作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会召开会议情况 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了 2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、2022 年度报告及其摘要、2022 年度利润分配预案、关于续聘 2023 年度审计机构的 议案、2022 年度内部控制评价报 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手合同订单金额为 64.83 亿元（人民币，含税， 下同），其中，智能制造装备类 48.91 亿元，工业服务类 12.77 亿元，环保工艺与 装备类 3.15 亿元。 上述数据已剔除暂停项目、取消项目、合并报表范围内抵消项目合同订单影响 金额。工业服务类合同含服务履约期限超一年的长期服务合同。 二、风险提示 以上数据源自公司内部统计，未经注册会计师审阅，据此难以准确推算 2024 年 度及未来公司的营业收入、净利润等经营业绩。该数据仅作为阶段性统计数据，供 投资者了解公司的经营概况作参考。 上述合同订单数据为公司截至 2023 年期末时点在手尚未确认收入的合同订单数 关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）长期专注于智能制造装 备 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏 州）智能科技有限公司）使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度在授权期限内，资金可以循环使用。具体如下： 一、募集资金情况概述 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035号）核准，公司公开发行可转换 公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元 ...

（呈报 2023 年度股东大会审议通过后执行） 二○二四年四月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 章 程 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 1,022,550, 000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 1 章程 第一章 总则 第一条为确立哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司变更企业类型以发起方式设立， 在哈尔滨市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，取得企业法人营 业执照，营业执照号为：高开 230199100007441。 第三条公司于 2012 年 7 月 25 日经中国证监会证监许可[2012]982 号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 41,000,000 股，于 2012 年 9 月 11 日在深圳 证券交易所上市。 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 210A009785 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告 1-8 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博 实股份公司）2023 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 ...

国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司公开发 行可转换公司债券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 443,418,618.32 元。上述募集资金到 账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022） 第 210C000563 号《验资报告》。 公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公 司（含负责募投项目实施的子公司）与本保荐人、募集资金存放银行签订了募 集资金三方监管协议。 二、募投项目及募集资金使用情况 1 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 使用部分暂时 ...