沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-065 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9：15—9：25、9 ...

会议审议 - 审议通过控股股东等为公司及子公司借款提供担保的关联交易议案[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构的议案，继续聘请立信中联会计师事务所[2][3] 后续安排 - 同意将关联交易事项提交董事会审议[1] - 同意将续聘审计机构议案提交公司董事会审议[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年12月11日召开[1] 担保情况 - 控股股东陈思伟等为公司2025年银行贷款担保，金额不超10.6亿元[1] - 控股股东陈思伟等为子公司担保，金额不超26.72亿元[1] - 股东翠艺投资等为子公司担保，金额不超15.65亿元[1] 议案情况 - 《关于控股股东等提供担保的关联交易议案》需股东大会审议[2] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》需股东大会审议[4] - 两议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[2][4] 审计机构 - 监事会同意续聘立信中联为公司2024年度审计机构[4]

人员数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务业务审计报告的128人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[1] - 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元[1] - 2023年挂牌公司审计客户133家，年报审计收费含税总额2,281.30万元[2] 其他数据 - 累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[2] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[3] - 18名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次[3] 未来展望 - 2024年度审计费用128万元，与2023年一致[8] - 公司同意续聘立信中联为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[12] 客户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数为16家[2]

授信额度 - 公司2025年度拟申请综合授信额度10.6亿元[1] - 公司为深圳萃华2025年度拟申请15.65亿元综合授信额度担保[3] - 公司为思特瑞锂业及其子公司2025年度拟申请不超11.07亿元综合授信额度担保[3] 贷款担保 - 控股股东等为公司2025年银行贷款提供不超10.6亿元担保[5] - 控股股东等为子公司2025年银行贷款提供不超26.72亿元担保[5] - 翠艺投资等为子公司2025年银行贷款提供不超15.65亿元担保[5] 其他事项 - 公司续聘立信中联为2024年度审计机构，费用128万元[7] 议案表决 - 《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》全票通过[2] - 《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于控股股东等为公司及子公司借款提供担保的关联交易的议案》全票通过[6]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议15：00开始，网络投票9：15 - 15：00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 提案与投票规则 - 提案2、3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[3] - 网络投票代码362731，简称为萃华投票[11] - 股东对总议案投票视为对多数提案同意见[11] 会议登记与授权 - 会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 16:30[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[17]

业绩数据 - 深圳萃华2023年末资产207,010万元，营收351,776万元，净利润9,497万元[4] - 2024年1 - 9月资产272,875万元，营收231,844万元，净利润9,589万元[5] 担保情况 - 公司为深圳萃华1.8亿元综合授信提供连带责任担保[2] - 本次担保后对子公司担保总余额131,960万元[8] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产87.04%[8] 股权信息 - 深圳萃华注册资本15,000万元，公司占其100%股权[3][4]

市场扩张和并购 - 公司以100万元自有资金投资设立全资子公司萃华销售[1] - 萃华销售经营范围包括珠宝首饰批发零售等业务[3] 未来展望 - 投资利于公司完善业务布局，拓展发展空间，提升竞争力[4] 其他新策略 - 公司将完善萃华销售治理结构，加强协作，明确经营策略[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年10月29日11:00召开[1] - 会议通知于2024年10月19日送达全体监事[1] - 会议应到监事3名，实到3名，以现场和视频方式召开[1] 报告审议 - 与会监事审议通过《2024年第三季度报告》，公告编号2024 - 058[1] - 报告全文详见巨潮资讯网，表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[1][2]

会议信息 - 公司于2024年10月29日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议通知于2024年10月19日发出[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] - 会议以现场和视频会议方式召开[1] - 会议采用记名投票方式表决[1] 审议结果 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[1]