业绩数据 - 2023年公司营业收入19.31亿元，同比减少1.99%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润1.60亿元，同比增长0.78%[2] - 2023年末公司资产总额60.74亿元，较上年末下降7.54%[3] - 2023年末负债总额26.38亿元，较上年减少17.15%[6] - 2023年末股东权益总额34.36亿元，较上年增加1.5%[8] 产品情况 - 2023年金针菇产品全年均价下降，毛利率降至14.11%[2] - 2023年双孢菇产品价格稳中有升，公司产能居国内第一[2] 资产变动 - 2023年末流动资产26.59亿元，同比下降12.44%[3] - 2023年末非流动资产34.15亿元，同比下降3.33%[3] - 其他应收款期末余额减少69.85万元，降幅40.09%[3] - 一年内到期非流动资产期末余额为0，较上年减少100%[4] - 长期股权投资期末余额为1981.89万元，上期末为0[3] - 投资性房地产期末余额为1778.84万元，上期末为0[4] - 在建工程期末余额减少2.53亿元，降幅33.49%[3] - 长期待摊费用期末余额减少14.40万元，降幅75%[4] 负债权益 - 短期借款期末余额增加1.60亿元，增幅106.65%[5] - 长期借款期末余额减少5.48亿元，降幅33.77%[6] - 其他权益工具期末余额减少8763.41万元，降幅100%[8] - 库存股期末余额减少1.20亿元，降幅100%[9] - 盈余公积期末余额增加1423.73万元，增幅33.88%[8] 收支费用 - 2023年营业成本148,703.30万元，较2022年增加1,823.76万元，增幅1.24%[11] - 2023年税金及附加295.47万元，较2022年增长3.07%[11] - 2023年期间费用30,220.78万元，较2022年下降2.65%[11] - 2023年研发费用1,292.23万元，较2022年增长24.09%[11] - 2023年利润总额15,955.57万元，较2022年增长0.41%[11] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额50,247.91万元，较2022年增长1.78%[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3,494.10万元，较2022年减少90.81%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -75,519.57万元，较2022年增长105.25%[14] - 2023年末现金及现金等价物余额103,851.48万元，较2022年下降21.69%[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入193,107.77万元，同比下降1.99%[3] - 2023年公司净利润15,958.13万元，同比增长0.78%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开12次会议[5] - 2023年召开4次股东大会，均由董事会召集[15] 未来展望 - 2024年董事会将召集、召开股东大会和董事会[21] - 2024年董事会各专门委员会将召开会议开展工作[21] - 2024年董事会将围绕种植品种战略加大研发投入[22] - 2024年董事会将高质量履行信息披露义务[22] 其他工作 - 2023年公司开展内部控制建设，健全内控体系[16] - 2023年公司加强与投资者沟通交流[18] - 2023年董事会严格履行信息披露义务[19] - 2023年全体独立董事参加所有股东大会、董事会会议[20] - 2023年独立董事对多项事项发表意见[20]

独立董事提名 - 党琳被提名为天水众兴菌业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符合资格将及时报告并辞职[13]

关于董事会换届选举的公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-020 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会不设职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名高博书先生、刘亮先 生、陶春晖先生、姚伯玉先生、王国庆先生及邵小军先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；提名党琳女士、贾萍女士及邱 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 邱桂根为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的核查意见 二〇二四年三月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴 菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债持续 督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要 求，对众兴菌业2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 2023年度公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日 公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行， 共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本 次会议的通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-011 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名，其中监事赵波先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议，会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件等的要求，监事 会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 __邱桂根_作为天水众兴菌业科技股份有限公 司第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会_提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五_届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 贾 萍 作为天水众兴菌业科技股份有限公司 第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会__提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第__五_ 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

一、2023 年度利润分配预案的内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 142,372,708.89 元，加上年初未分配利润 132,616,092.95 元，扣除根据《公司 法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 14,237,270.89 元，减去报告期已 分配的普通股股利 117,879,839.10 元，年末母公司可供股东分配的利润为 142,871,691.85 元。 公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不 进行公积金转增股本。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-013 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于审议 ...