天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-024 1 / 2 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024年03月25日 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 01 日（星期一）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日披露了《2023 年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经 营情况，公司定于 2024 年 04 月 02 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[5][6] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[9] 议案审议情况 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[9] - 2023年3月和4月通过续聘审计机构及薪酬绩效方案[19][20][21] - 2023年8月薪酬与考核委员会通过员工持股计划解锁议案[22] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[18] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[10]

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2024 年 03 月 25 日 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制 评价报告》进行了审阅，现发表意见如下： 公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善 的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制以关联交易、重大投资、信 息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各 项制度的规定进行，控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保 证了公司经营管理的正常运行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司 内控体系的完整性和可操作性。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 贾萍为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800018号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800018 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 党琳为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[9] - 公司建立健全内部控制系统，涵盖经营管理主要方面[9] - 确定内部控制缺陷认定标准，报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[30][32] 公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则，明确职责权限[9] - 董事会下设四个专门委员会[11] 战略规划 - 制定《发展战略规划管理规定》，明确战略程序[13] 人力资源 - 建立系统人力资源管理体系，明确薪酬分配原则[14][15] - 建立分层分级培训体系，开展多种培训[17] 业务流程 - 设置合理采购与付款业务流程，明确职责和审批流程[18] - 采购实行预算管理机制，编制物资采购计划[19] - 销售采取区域代理商模式，不同经销商采用不同销售方式[20] 制度建设 - 制定多项资产管理制度，控制资产管理风险[21] - 制定《募集资金管理制度》，无违规使用募集资金情况[22] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内担保均为对子公司[24] - 制定对外投资、关联交易和对外捐赠相关管理制度[25] - 制定《控股子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[26] - 制定预算和预警制度，搭建预算组织体系[27] 社会责任 - 在多方面履行社会责任[16]

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额总计163,207.0万元[6] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）总计331,109.4万元[6] - 2023年度关联资金偿还累计发生额总计346,463.2万元[6] - 2023年末关联资金往来余额总计147,853.2万元[6] 各子公司资金情况 - 众兴菌业科技2023年初占用资金余额14,134.37万元等[6] - 西众兴高科2023年度往来累计发生额（不含利息）49,716.0万元[6] - 众友兴和菌业2023年初占用资金余额13,657.20万元等[6] - 市星河生物2023年初占用资金余额4,532.10万元等[6] - 林省众兴菌业2023年初占用资金余额26,534.53万元等[6]

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制的运行情况及有效性进行了评价 ，编制了 2023 年度内部控制评 价报告，具体情况如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制规范体系》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[6][7] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[8] 制度与方案审议 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[8] - 2023年相关会议通过续聘审计机构、薪酬绩效方案等[17][19] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[15] 员工持股计划 - 2023年8月30日通过第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就议案[20] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[9] - 独立董事2024年继续履行义务[21]