上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川久远银海软件有限公司董事会现就提名张腾 文女士为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川 久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过四川久远银海股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董 ...

四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 四川久远银海软件股份有限公司 募集资金管理制度 （修订版） 二 O 二三年十一月 第 1 页，共 15 页 四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第6条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 第 2 页，共 15 页 第1条 为了规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远银海软件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-059 四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日 以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式 召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 2、选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 3、选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名侯春梅女士、黄丹女士、 廖礼波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 ...

营业收入及利润 - 本报告期公司营业收入为284,770,212.17元，同比增长19.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,081,185.94元，同比下降34.03%[5] - 公司订单实现稳步增长，营业收入增长主要得益于医保、人社、公积金等行业软件和运维服务收入增长[5] 公司发展战略 - 公司从事的智慧医疗、智慧医保、数字政务、新型智慧城市等领域为国家数字经济发展战略的重要组成部分，将继续加大研发投入[5] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为1,908,837,438.23元，较年初略有下降[13] - 公司非流动资产合计为617,414,207.83元，较年初有所增加[14] 公司财务状况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-171,653,320.92元，主要是因为本期销售收款增加所致[10] - 公司第一大股东为四川久远投资控股集团有限公司，持股比例为26.29%[10] 财务数据 - 营业总收入较上期增长20.6%，达到80.34亿元[15] - 营业总成本较上期增长28.7%，达到67.73亿元[15] - 研发费用较上期增长11.0%，达到8.19亿元[16] - 财务费用较上期略有下降，为-3.93亿元[16] - 营业利润较上期下降8.2%，为12.60亿元[16] - 净利润较上期下降6.4%，为11.38亿元[17] - 综合收益总额较上期下降6.4%，为11.38亿元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计较上期增长42.6%，达到81.46亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增长51.6%，达到31.50亿元[18] - 2023年第三季度，四川久远银海软件公司经营活动现金流出小计为913,827,827.16元，较上一季度增加130,018,027.46元[19] - 2023年第三季度，四川久远银海软件公司投资活动现金流入小计为420,089,874.43元，较上一季度减少78,528,888.16元[19] - 2023年第三季度，四川久远银海软件公司筹资活动现金流出小计为76,511,336.85元，较上一季度增加7,110,273.11元[19]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-056 四川久远银海软件股份有限公司 关于获得软件能力成熟度等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电子技术标准化研 究院颁发的《软件能力成熟度等级证书》，具体情况如下： 1、证书编号：CSMM-01-2023-04-00100 评估等级：肆级 证书有效期：2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日 公司通过软件能力成熟度（CSMM） 四级评估，标志着公司在软件研发和项目管理方面具 备国内领先水平，将有效提升公司技术研发效率及软件交付质量。 本次公司通过 CSMM 四级评估，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资 者注意投资风险。 三、备查文件 1、软件能力成熟度等级证书。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 二、获得上述证书对公司的影响 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 股东平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司保证向公司提供的信息披露 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月31日披露 了《四川久远银海软件股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-018，以下简称"预披露公告"），合计持有公司股份 28,275,272 股（占本公司 总股本比例 6.93%）的公司股东平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司， 计划通过大宗交易方式或集中竞价方式减持公司股份合计不超过24,493,854股（占公司总股 本比例6%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过 公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超 过公司总股本的1%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。 公司前期披露了《四川久远银海软件股份有限公司关于持股 5%以 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-054 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30 四川久远银海软件股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9：15 至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2023年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0027 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 ...

四川久远银海软件股份有限公司 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-053 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二三年九月十三日 关于控股子公司杭州海量信息技术有限公司 变更住所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州海量信息技 术有限公司因工作需要对其住所进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了杭州市西 湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及住所变更，其他登记事项不 变。 具体变更事项如下： | 杭州海量信息技术 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 住所 | 浙江省文一西路75号3号楼五 | 浙江省杭州市西湖区古天巷8号古荆商务 | | | 层502室 | 中心1号楼13楼1301、1303、1304室 | 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为久远银海，股票代码为002777[8] - 公司法定代表人为连春华[8] - 公司联系人为杨成文和游新，联系地址为成都市三色路163号，电话为028-65516099，传真为028-65516111，电子邮箱分别为yangchengwen@yinhai.com和youxin@yinhai.com[8] - 公司在报告期内的注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子邮箱等信息未发生变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期内未发生变化[9] - 公司在报告期内其他有关资料未发生变更情况[10] 财务表现 - 2023年上半年，四川久远银海软件公司营业收入达到51.86亿元，同比增长22.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元，同比增长5.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.34亿元，同比减少37.15%[11] - 公司基本每股收益为0.21元，同比增长5.00%[11] - 公司总资产为254.57亿元，较上年末增长0.46%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为158.75亿元，同比增长2.89%[11] 行业发展战略 - 公司所处的行业为软件与信息技术服务业，受益于数字经济发展战略，数字化服务成为重要途径[16] - 公司将在“十四五”时期深入实施国家软件发展战略，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能[16] - 公司将持续推进“服务大三甲、深耕医共体、融创大健康”行业发展战略[17] - 公司支撑构建“大临床”、“大运营”、“大健康”行业新体系[17] - 公司将持续推动发展方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心[17] 业务拓展与创新 - 公司市场覆盖29个省份、228个城市、16万家医疗医药机构，为7亿社会公众提供服务[19] - 公司医院医保智能审核产品覆盖全国116个医院，为四川大学华西医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院等提供医保智能审核服务[20] - 公司在全国100多个城市、20多万家医保两定机构持续深耕医保市场，创新医保服务[20] - 公司医疗健康行业市场已覆盖全国20个省份，2800多家医院[21] - 公司发布了新一代“大临床+大运营”智慧医院解决方案，定型“1+3”智慧医院产品体系[21] 技术创新与发展 - 公司通过研发信用档案、经济画像、企业信用分、信易贷、产业链风险评估等一系列数据要素产品，为公司迈向数据要素细分领域优秀供应商奠定了坚实基础[31] - 公司开展云计算及云原生、低代码、大数据、人工智能、中台、微服务、数据要素、大语言模型、区块链、信息安全、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破[32] - 公司在大数据方面形成了识别、感知、关联、推荐、仿真、评价、预测、预警、侦测、追溯等大数据能力，相关产品已在全国各地落地[34] 资金运作与财务管理 - 公司募集资金总体使用情况显示，2018年募集资金总额为447,950,000.00元，截至2021年12月31日，募集资金余额为386,890,628.37元[46] - 2023年1-6月，公司使用募集资金总额为65731687.31元，其中医保便民服务平台项目预先投入63386387.64元，医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入2343559.67元[48] - 截至2024年12月31日，医保便民服务平台项目达到项目可行性进度的52.13%，医保基金精算与医保服务治理解决方案项目达到项目可行性进度的66.05%[49]