四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-050 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人 员。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际 参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案 公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定和要求，编制完成了《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报 告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cn ...

四川久远银海软件股份有限公司 股东大会议事规则 二 O 二三年八月 第 1 页，共 17 页 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 - 2 - （十五）审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担 保除外)金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规则或《公司章程》规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第7条 公司下列对外担保行为，须由董事会审议通过后，提交经股东大会审议通 过： - 3 - （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议； 第1条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司的法人治理 结 ...

四川久远银海软件股份有限公司 章程 二 O 二三年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 职工民主管理与劳动人事制度 第十四章 附则 第一章 总 则 中文名称：四川久远银海软件股份有限公司 英文名称：SiChuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd 公司住所：成都市高新区科园一路 3 号 2 幢 邮政编码： ...

四川久远银海软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 (四) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； (五) 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动； 第二章 高级管理人员的责任 第7条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第 1 页，共 9 页 第1条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善四川久远银海软件股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本工作细则。 第2条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作， 并对董事会负责。 第3条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关 系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第4条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-052 四川久远银海软件股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会》的议 案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2023年8月25日召开，会议决定于2023年9月15日（星期五）召开 公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:30。 网络投票日期、时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络 ...

四川久远银海软件股份有限公司 "三重一大"事项决策实施办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进四川久远银海软件股份有限公司（以下统一简称"久远银海" 或"公司"）领导干部廉洁从业，推进党风廉洁建设和反腐败斗争的深入开展，规范决 策行为，防范决策风险，提高决策水平，保障科学发展，实现国有资产保值增值，根据 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大" 决策制度的意见》、《四川久远投资控股集团有限公司（中国工程物理研究院应用技术 研究发展中心）"三重一大"事项决策实施办法》等相关文件精神和有关规定，结合久 远银海运行管理实际，特制定本办法。 第二条 凡涉及久远银海"三重一大"事项，须集体讨论决定。 （一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度和有关政策，以及公司相 关规定，保证各项决策合法合规。 （二）坚持民主决策。公司领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执 行民主集中制，按照"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的要求进行决策， 保证权力正确行使。 （三）坚持科学决策。以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，强化决策的调 研、论证、程序、执行、监督等关键环节 ...

四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称公司)对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工利益的基 础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效宣传和提升公司品牌及企业形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的受赠 人，用于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 公司对外捐赠，坚持"量力而行"的原则，充分考虑自身经营规模、盈 利能力、现金流量情况，合理确定捐赠支出规模。盈利能力下降、负债水平偏高 时，应当压缩对外捐赠规模:资不低债、经营亏损、经营活动现金流量为负数或 拖欠职工工资时，除特殊情况外，不得对外捐赠。 第四条 本制度适用于公司本部以及所属单位对外的捐赠行为。 第二章 对外捐赠的类型、对象和财产范围 第五条 公司对外捐赠包括公益性捐赠、救济性捐赠和其他捐赠，其中: （一）公益性捐赠，即向卫生医疗、公共安全、教育、科学、文化、体育事 业和环 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-051 四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通 知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日以 通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主 席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决 议： 公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司半年度报告 摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。 2、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 经审核，与会监事认为， ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2018 年度募集资金使用情况： 单位：人民币元 | 时间 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 | 437,450,000.00 | | 减：其他发行费用 | 1,250,000.00 | | 减：置换先期投入募投项目的自筹资金 | | | 加：利息收入 | 3,407,601.63 | | 其中：理财产品利息收入 | 3,210,479.16 | | 减：手续费支出 | 2,518.83 | | 截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 | 439,605,082.80 | | 其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 159,605,082.80 | 专项报告第 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二三年八月 第 1 页，共 19 页 第一章 总则 第1条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")之规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 (1)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (2)执行股东大会的决议； (3)决定公司的经营计划和投资方案； (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (8)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第 2 页，共 19 页 第2条 公司依法设立董 ...