运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-008 北京三夫户外用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董 事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。近日，公司 与 Klättermusen AB 签署合资公司协议，北京旅行鼠户外用品有限公司（以下简称"北京旅 行鼠"）将由公司全资子公司变为参股公司，为公司关联方。根据公司业务经营需要，2024 年公司拟与北京旅行鼠开展货品采购和提供供应链服务日常关联交易，预计金额不超过7,200 万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | | 关联交易定价 | 合 同 签 订金 额 或 预 计金 | 截止披露日 已发生金额 | 上 年 发 生 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-013 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 8 页 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 运动·快乐·梦想 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3 ...

证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd （北京市昌平区陈家营西路 3 号院） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"三夫户外"）系 深圳证券交易所主板上市的公司。为支持公司业务发展，实现公司战略布局， 优化公司财务结构，提升抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （一）本次向特定对象发行的背景 1、户外产业政策持续落地，促进户外产业健康发展 近年来，国家相关单位颁布一系列政策促进户外运动产业的发展。2019年 10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将休闲、登 山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务列为 ...

证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd （北京市昌平区陈家营西路 3 号院） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{=}}}\,\Xi{\bf{\cal{|}}}\Xi{\bf{\cal{\#}}}{\bf{\cal{-}}}\,\Xi$$ 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"三夫户外"）为 支持公司业务发展，实现公司战略布局，优化公司财务结构，提升抗风险能力， 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"） 的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元（含本数）， 募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还 银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性分析 （一）补充公司营运资金，为公司业务发展提供资金支持 公司主营业务为连锁零售多品牌多品类专业优质户外运动用品、运营X- BIONIC黑科技运动奢 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易 所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （七）《公司章程》规定的其他情形。 第三条 定期会议的提案 在发出召开监 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"） 的相关文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票 的条件。 二、本次发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司实际情况及发展规划，有利于推进本次发行的实 施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、《 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与 考核进行研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定其他一名委员代行其职权；主 任委员在委员内选举，并报 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何枫 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-006 北京三夫户外用品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 2、 人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267 人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 3、 业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收 入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-010 北京三夫户外用品股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关文件的规定，为保障中 小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员也对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...