董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事 宜。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-042 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 8 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关法 律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将 监事会成员人数由 3 名增加至 4 名。根据公司实际情况，结合现行有效 ...

剂型：注射剂 规格：25mg、50mg 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-041 罗欣药业集团股份有限公司 关于注射用LX22001获准开展临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司、罗欣药业（上海）有限公司收到国家药品监督管理局 下发的注射用LX22001的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 申请人：山东罗欣药业集团股份有限公司、罗欣药业（上海）有限公司 产品名称：注射用 LX22001 四、风险提示 注册类别：化学药品 2.1 类、2.2 类、2.4 类 适应症：（1）本品可作为当口服疗法不适用时，用于下列病症的替代疗法： 反流性食管炎、十二指肠溃疡；（2）消化性溃疡出血 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 4 月 15 日受理的注射用 LX22001 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同 意本品开展临床试验。 二、产品简介 注射用 LX2200 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-040 丙方：上药控股有限公司 罗欣药业集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权相关协议补充披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 21 日、 2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二 次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权 的议案》，并分别于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 12 日、2022 年 11 月 12 日、2023年2 月21日、2024年5 月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露相关事项及进展情况公告。现就上述转让控股子公司股权事项的交易协议部 分内容补充公告如下： 甲方：上药控股山东有限公司 乙方：山东罗欣药业集团股份有限公司 目标公司：山东罗欣医药现代物流有限公司 乙方同意就其药品配送业务需求授予目标公司及丙方在山东省内的独家经 销权及在中 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-039 罗欣药业集团股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事刘鸿雁女 士因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事辞职的公告》。 1 附件：职工代表监事简历 宋丽丽女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2007 年至今，任职于山东罗欣药业集团股份有限公司。现任人力资源管理部执 行总监。 截至本公告日，宋丽丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制 人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公 ...

联系电话：021-38867666 传真号码：021-38867600 电子邮箱：IR@luoxin.cn 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-038 罗欣药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任王建华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止，王建华女士简历详见附件。 王建华女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相 关规定。 王建华女士的联系方式如下： 附件：王建华女士简历 王建华女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月-2017 年 11 月，任山东京御堂国药有限公司生产工艺员；2017 年 11 月至 今，任罗欣药业集团股份有限公司证券事务主管。王建华女士 2023 年 3 月已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格 ...

2024 年 6 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第八次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人送 达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事 会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充披露关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司控股子公司上药罗欣医药（山东）有限公司及其 子公司与山东罗欣实业有限公司发生的关联交易为正常经营活动所需，交易定价 合理公允，不涉及提前支付款项，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于补充披露关联交易的公告》。 表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-037 罗欣药业集团股份有限公司 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对上述关联交易 事项进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则规定，公司实际控制人控 制的罗欣实业为公司关联方，上药罗欣在公司重大资产重组前为公司控股子公司， 其与罗欣实业发生的交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。 关于补充披露关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告是补充披露罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 度向公司实际控制人控制的山东罗欣实业有限公司（以下简称"罗欣实业"，原 名为罗欣医药集团有限公司）支付款项 6,491.74 万元，占公司 2021 年年末净资 产的 1.37%的关联交易。 公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山 东证监局"）出具的《关于对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（〔2024〕47 号）（以下简 ...

会议信息 - 2024年6月25日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 关联交易 - 2022年度公司向山东罗欣实业有限公司支付款项6491.74万元[3] 议案表决 - 《关于补充披露关联交易的议案》4票同意通过[3] - 《关于聘任证券事务代表的议案》6票同意通过[5] 人员聘任 - 董事会同意聘任王建华女士为证券事务代表[5] - 王建华任期至第五届董事会任期届满[5]

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-034 罗欣药业集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司证券事务代表朱雪云女士递交的书面辞职报告，朱雪云女士因个人原 因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 朱雪云女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，朱雪 云女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 朱雪云女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对朱雪云女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 1 ...

人员变动 - 2024年6月14日刘鸿雁因工作调整申请辞去监事职务[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 离职使监事会成员低于法定最低人数，改选前仍履职[2] - 辞职报告自选举产生新任监事后生效[2]