第一条 为进一步完善江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本行"或"公司"）法人治理结构，规 范本行董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》和《江苏江 阴农村商业银行股份有限公司章程》（下称"本行章程"） 有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指本行股东会 选举两名或两名以上的董事时采用的一种投票方式。即本 行股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥 有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按 得票多少依次决定当选董事。 - 1 - 第三条 当本行股东会选举两名以上（含两名）的董事 时，应当实施累积投票制并适用本实施细则。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 ...

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次[3] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时应召开临时会议[5] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集并主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[9] - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 特别重大事项须经全体董事三分之二以上通过[19] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[15] - 表决实行一人一票，记名方式进行[23] 表决权限制 - 股东质押本行股权达其持有本行股权50%时，其提名董事表决权受限[27] 审议事项 - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[29] - 年度投资计划内单笔投资额低于最近一期经审计所有者权益5%由董事会审议，大于等于5%报股东会批准[31] - 年度投资计划内单笔固定资产投资金额在5000万元以上、低于最近一期经审计所有者权益5%由董事会审议，大于等于5%报股东会批准[31] - 审议单笔2000万元以上大宗物资及服务采购方案[32] - 审议单笔50万元以上对外捐赠、赞助事项，控股企业10万元以上对外捐赠、赞助事项[33] - 审议单笔（单户）2亿元以上及涉及不良贷款单批次批量转让处置本金5亿元以上、低于最近一期经审计所有者权益10%的资产处置和损失核销事项，大于等于10%报股东会批准[33] 提案规则 - 提案未获通过，条件未变时1个月内不再审议相同提案[38] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议可暂缓表决[39] 决议处理 - 决议报银行业监管机构备案[42] - 决议公告事宜由董事会秘书按《上市规则》规定办理，公告披露前相关人员有保密义务[45] - 决议由行长或决议执行人执行，结果向董事长汇报，董事长督促落实并检查实施情况[46] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存[47] - 会议记录保存期限为永久[47] - 其他董事会会议档案保存期限为10年以上[47] 规则说明 - 本规则未尽事宜依有关法律法规及主管部门规定执行[48] - 本规则中“以上”包括本数[48] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[48] - 本规则由公司董事会解释[48]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 过半数且不少于2名独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[9] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告[12] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[20] - 股东质押本行股份达或超其持有股份50%时，表决权受限[20] 投票制度 - 股东会选举2名以上董事时实行累积投票制[20] 计票披露 - 审议影响中小投资者利益重大事项，对特定股东表决单独计票并披露[21] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[23] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[23] - 分拆所属子公司上市提案除常规通过外，还需经特定股东所持表决权三分之二以上通过[24] 资料保存 - 股东会会议记录保存期限为永久，其他有效资料不少于10年[26] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[27] 信息披露 - 公告等指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容[29] 规则生效 - 规则自股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[30]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 独立董事候选人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 以会计专业人士身份被提名的候选人，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会提名及薪酬委员会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事在公司任职时间连续不得超过6年[14] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间有不同要求[14] - 独立董事每年至少应亲自出席董事会会议总数的2/3[14] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，公司应解除其职务[15] 独立董事比例补足 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不足，公司应在60日内处理[15][16] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 审计委员会会议 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，且每季度至少召开一次[21] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料应至少保存十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 公司向独立董事提供的会议资料应至少保存十年[25] 公司治理机制失灵情形 - 董事会连续一年以上无法产生或公司连续一年以上无法召开股东会[28] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任特定职务的股东[29] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家相关法律和公司章程规定执行[29] - 制度与国家后续法规或修改后的公司章程抵触时按相关规定执行[29] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度于股东会审议通过之日起生效实施[31]

近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收 到股权董事陈强先生的书面辞职报告。陈强先生因个人原因，申请辞去本行股权 董事的职务。陈强先生的辞职不会导致本行董事会成员低于法定最低人数，不会 影响本行董事会正常运作，其辞职报告自送达本行董事会时即生效。陈强先生辞 任后将不再担任本行及控股子公司任何职务，其股权董事职务原定任期至本行第 八届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，陈强先生持有本行股票 2,000 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈强先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。 陈强先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本 行股东和债权人。 本行董事会对陈强先生任职期间做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感 谢！ 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-027 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于董事辞职的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有 ...

注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及开展的资金业 务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行关联方的重大交易，已在本行截至 2025 年 6 月 30 日止半 年度未经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：千元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年 1-6 | 月占 | 2025 年 1-6 | 月 | 2025 年 1-6 | 月 | 2025 年 6 月 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 偿还累计 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 财务报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 3-4 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 5-6 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 7-10 | | 表 | | | | 财务报表附注 | 11-142 | | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 | （除特别注明外，金额单位均为人民币千元） | | --- | | 项目 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 资产： | | | | | 现金及存放中央银行款项 | 1 | 8,804,020 | 8,516,925 | | 存放同业款项 | 2 | 1,611,346 | 1,282,513 | | 拆出资金 | 3 | 217,464 | 224,138 | | 衍生金融资产 | 4 | ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第八条 | | | | 董事长代表本行执行本行事务，为本 | | | | 行的法定代表人。 | | | 第八条 | 董事长辞任的，视同同时辞去法定代 | 《上市公司章程指 | | 董事长为本行的法定代表人。 | 表人。 | 引》第八条 | | | 法定代表人辞任的，本行应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | | | 第九条 | | | | 法定代表人以本行名义从事的民事活 | | | | 动，其法律后果由本行承受。本章程 | | | | 或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 新增 | 制，不得对抗善意相对人。法定代表 | 《上市公司章程指 | | | 人因为执行职务造成他人损害的，由 | 引》第九条 | | | 本行承担民事责任。本行承担民事责 | | | | 任后，依照法律或者本章程的规定， | | | | 可以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第九条 | | | | 本行全部资本分为等额股份，股东以 | 第十条 | ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-028 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）2025 年第一次临 时股东大会定于 2025 年 9 月 5 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：本行董事会 2025 年 8 月 14 日，经本行第八届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。 （四）召开时间 1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30。 （七）出席对象： 1 1．截至 2025 年 8 月 29 日（星期 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-025 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十次会议的 通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦召开，本次会议 以现场方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由惠国语 监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》 的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2025 年半年度报告》及摘要审核意见的议案 监事会认为本行董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本 行 《 2025 年 ...