证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-028 广东红墙新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销期权的公告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于公司层面 2023 年的绩效考核未达到业绩考核要求， 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司董事会对第二 个行权期行权条件未成就的49名激励对象已获授的1,168,400份股票期权进行注 销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 及公司本次激励计划等相关要求，符合 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授 权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个 ...

股票期权授予与注销 - 2021年6月16日完成向100名激励对象授予249.87万份股票期权首次授予登记，行权价10元/股[3] - 2023年注销500,430份股票期权[4] - 2024年注销406,830份股票期权[5] 行权条件与结果 - 第三个行权期公司层面绩效条件未满足，2023年净利润、营收较2020年增长率未达标[7] 相关意见 - 注销部分股票期权不影响公司财务和经营[9] - 独立董事、监事会、律师均认可期权注销事项[11][12][13]

会议信息 - 第五届董事会第十四次会议书面通知2024年6月14日送达，17日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过2021年股票期权激励计划第三个行权期相关议案[1] - 审议通过2022年股票期权激励计划第二个行权期相关议案[2] - 审议通过注销2022年部分股票期权及调整行权价格议案[3][4]

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28日至2024年6月6日 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-026 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债恢复转股的公告 根据相关规定，"红墙转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交 易日，即2024年6月7日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 4、恢复转股时间：2024年6月7日 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益 分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定，自2024年5月28日起至2024年6月6日（本次权益分派 股权登记日）止，公司可转换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码： 127094）暂停转股。具体内容详见公司于2024年5月23日披露于巨潮资讯网（ ...

债券发行 - 2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额31600万元[3] 转股信息 - “红墙转债”转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格10.89元/股[3] - 调整前转股价格10.89元/股，调整后10.74元/股，生效日期2024年6月7日[4] 股本与分红 - 公司现有总股本210228348股[7] - 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派31534252.20元（含税）[7] 价格调整公式 - “红墙转债”因权益分派转股价格调整公式P1=P0 - D，D = 0.15元/股[7]

利润分配 - 2023年度以210,228,348股为基数，每10股派现金股利1.50元（含税），合计31,534,252.20元[4] - 2024年5月20日年度股东大会审议通过利润分配方案[3] 转股与股权登记 - 红墙转债2024年5月28日起至股权登记日暂停转股，登记日总股本210,228,348股[3] - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[6] 税收与红利发放 - QFII、RQFII等每10股派1.35元（扣税后）[6] - 不同持股期限个人股息红利税补缴标准不同[6] - A股股东现金红利2024年6月7日通过托管券商划入资金账户[8] 价格调整 - 权益分派实施后，红墙转债转股价格由10.89元/股调整为10.74元/股[10] - 权益分派实施后，2022年股票期权激励计划行权价格将相应调整[10]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-023 广东红墙新材料股份有限公司 4、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 关于实施权益分派期间红墙转债暂停转股的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司2023年度权益分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附 件）条款的规定，自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码：127094）将暂停转股，本次权 益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 有人注意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-022 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月20日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东红墙新材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号红墙化学公司 会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月20日15：00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 9名股东及代理参会，持110,712,603股，占比52.6630%[6] - 7名现场参会，持96,664,935股，占比45.9809%[7] - 2名网络投票，持14,047,668股，占比6.6821%[9] 议案审议结果 - 多项议案均100%同意获有效通过，无关联交易及修改[12][13][14][17][21][22] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[22][24]

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议书面通知已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 5 月 14 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正"红 墙转债"转股价格的议案》。 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于 对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修正"红墙转债"的转 股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 1 个月（即 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 6 月 14 日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 ...