根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 2 月 29 日）登记在册的前 十名股东、前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-009 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 15 日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价方式回购公司股份，该事项尚须提交公司于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日于指定媒体发 布的《关于回购公司股份方案的公告》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-008 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 2 | 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合 | 5,021,556 | 2.50% | | --- | --- | --- | --- | | | 伙） | | | | 3 | 李辉忠 | 4,006,147 | 1.99% | | 4 | 瞿小刚 | 2,110,300 | 1.05% | | 5 | 李林 | 2,023,260 | 1.01% | | 6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 1,933,286 | 0.96% | | | PLC. | | | | 7 | 中信证券股份有限公司 | 1,108,499 | 0.55% | | 8 | 王霖 | 1,000,000 | 0.50% | | 9 | 中山市新达投资管理有限公司 | 936,100 | 0.47% | | 10 | 中国农业银行股份有限公司-金元顺安 | 933,900 | 0.46% | | | 优质精选灵活配置 ...

公司践行"坚定主业，守正创新"的经营理念，专注"中华传统特色食品"的核心 定位，坚持"传统技艺与现代科技结合、传统文化与现代时尚融合"，立足"品牌文化" "非遗传承""渠道管控"的核心优势，努力打造领先的特色休闲食品和中华传统食品 龙头企业。 下一步，公司将围绕主业进行产品、技术、品牌、渠道、管理全方位的突破升级： 落实募投项目 2024 年建设目标，提升麻花、糕点、方便食品产能和技术水平；强品牌、 擦亮老字号招牌；优化渠道、发力电商、布局全国；数字化转型提高管理效能。积蓄动 力、焕发活力，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险抵御能力，促进企业实现高质量 发展，以更好的业绩回报广大投资者。 二、回购公司股份 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-003 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）为维护老字号品牌资本 市场形象，增强投资者信心，同时进一步推进落实"国有企业改革深化提升行动"、促 进国有企业 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-001 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 19 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 50,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 20 日发布于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据上述决议，公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司近期 使用暂时闲置自有资金共计人民币 30,000 万元购买结构性存款产品，并与中信银行股 份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编:100005 电话:(86-10) 8519-1300 (86-10) 8519-1350 iunhebi@iunhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 受贵公司的委托,北京市君合律师事务所(以下简称"本所")根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司服东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《天津桂发祥十八街麻花 食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本 法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-045 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提 交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 12 月 27 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上 午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 8.出席本次股东大会的股东及 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-041 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 党组织 | 26 | | 第六章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 独立董事 | 30 | | 第三节 董事会 | 35 | | 第四节 董事会秘书 | 41 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 监事会 | 44 | | 第一节 监事 | 44 | | 第二节 监事会 | 45 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | --- | --- | ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，保护公司及 股东尤其是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关制度的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格（专家委员除外）。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自 动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2 ...