深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。 2023 年公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无授权委托出席、缺席、 连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，本人均投了赞成票。 一、独立董事的基本情况 2、出席股东大会的情况。 （一）基本情况 2023 年公司共召开股东大会 1 次，即 2022 年度股东大会，审议议案 14 项。本人亲 ...

资产余额与减值 - 应收票据余额3059.85万元，应计提坏账准备30.60万元，计提比例1%，本期实际计提8.35万元[2] - 应收账款余额185398.19万元，应计提坏账准备12305.86万元，本期实际新增计提805.55万元[2][14] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款2175.87万元，计提比例100%[3] - 按组合计提预期信用损失的应收账款183222.32万元，应计提坏账准备10129.99万元，综合计提比例5.53%[3] - 合同资产余额9923.95万元，应计提减值准备120.84万元，综合计提比例1.22%，本期实际冲回0.56万元[15] - 存货余额69099.42万元，计提存货跌价准备1826.78万元，本期实际计提595.37万元[32] - 商誉减值准备期初余额1590.95万元，本期计提7530.59万元，期末余额9121.55万元[2] - 报告期末应收款项融资余额55225.20万元，计提坏账准备141.28万元，应收账款计提比例0.91%，本期实际计提73.36万元[21] - 报告期末其他应收款余额9938.06万元，计提坏账准备1396.42万元，单项计提比例20%，组合计提比例1.64%，本期实际计提685.27万元[27] - 报告期末长期应收款余额286.24万元，计提坏账准备5.10万元，计提比例1.78%，本期实际冲回4.58万元[31] - 一年内到期的非流动资产余额604.44万元，计提坏账准备17.88万元，计提比例2.96%，本期实际冲回71.90万元[31] 特定业务与判决 - 公司控股子公司客车空调业务应收账款2175.87万元，已单项计提100%坏账准备[3][5] - 法院判决汽车厂家支付拖欠货款2175.87万元及逾期付款损失等，厂家已破产，公司申报债权未收款[6] 减值影响 - 公司对截止2023年12月31日可能减值资产清查测试后，计提各项减值准备合计24966.31万元[2] - 本次计提资产减值准备金额为9621.46万元，预计减少2023年度利润总额9621.46万元，减少归属于上市公司股东的净利润约9276.59万元[33][34] 其他资产情况 - 合同资产（信用期内）期末余额35941626.91元，减值准备309097.99元，计提比例0.86%[20] - 合同资产（信用期内）期末余额6470150.76元，减值准备92523.15元，计提比例1.43%[21] - 应收账款（组合4，信用期内）期末余额65032306.81元，减值准备559277.84元，计提比例0.86%[26] - 应收账款（组合4，逾期1年以内）期末余额29842033.95元，减值准备390930.64元，计提比例1.31%[26]

公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 五、薪酬构成及标准 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本 公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放 给个人。 （一）董事津贴方案 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的 ...

关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制审计报告 | | | | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维 克）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 12 | | 第六章 | 募集资金的信息披露 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 14 | 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入352,885.91万元，同比增长20.72%[2] - 2023年公司净利润34,400.63万元，同比增长22.74%[2] 未来展望 - 2024年董事会强化战略规划和运营管理主导地位[15] - 2024年完善修订内部规章制度，强化内控体系建设[15] - 2024年加大成员及管理层法制教育和监管力度[15] - 2024年构建完善投资者关系管理体系，增强互动[15] - 2024年定期发布准确全面信息，塑造资本市场形象[16] 公司治理 - 公司董事会有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召集并组织1次股东大会会议[6] - 报告期内审计委员会召开6次会议[8] - 报告期内薪酬和考核委员会召开3次会议[10] - 报告期内提名委员会未召开正式会议[10] - 报告期内战略委员会召开2次会议[10] - 2023年独立董事履职无异议[11] - 2023年董事会按时披露定期报告和临时公告[12] 信息披露与投资者关系 - 公司设多元化沟通渠道，指定董秘负责投资者关系管理[14] - 指定《证券时报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定网站[14]

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 我们在2023 | 0 | | 关于我们 | 0 | | 数说2023 | 08 | | ESG策略与管理 | 1( | | ESG策略模式 | 1( | | ESG管理架构 | 1. | | 相关方沟通与参与 | 12 | | 专题 | | --- | | 管好每一度 助力新发, | | 高质量创新 | | 数字化浪潮 | | 新能源革命 | | 北北新生活 | | | | | 客户满意 | 3 | | --- | --- | | -流团队 | 3 | | 责任采购 | 4 | | 公益慈善 | 4 | | 附录 | 60 | | --- | --- | | ESG关键绩效指标表 | 60 | | GRI标准索引 | 64 | | 环境 | | --- | | 成为绿色发展的践行者 | | 环境管理体系 31 イコノキーナイノア C | | 副治理 | 1 | | --- | --- | | 迁经营 | D 1 | 关于本报告 我们在 2023 ESG 策略与管理 专题：管好每一度 助力新发展 环境：成为绿色发展的践行者 社会：成为共益价值的传递 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-026 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月8日召开2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 公司2023年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 — 1 — （1） 现场会议召开时间：2024年5月8日下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票 ...

审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，独立董事应占半数以上[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[4] 审议事项规则 - 披露财务信息、聘解会计师事务所等需全体成员过半数同意提交董事会[7] 审计监督工作 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] 会议相关规定 - 至少每季度开会，可开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[15] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过执行，解释修改权归董事会[20]

财务审计 - 立信对公司2023财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZI10141号[3] 资金情况 - 2023年度非经营性资金占用期初余额为0[7] - 2023年度其他关联资金往来期初余额21840.95万元[7] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额4728.50万元[7] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3254.42万元[7] - 2023年度其他关联资金往来期末余额23315.03万元[7] 关联公司往来 - 深圳科泰2023年期初余额9357.72万元，累计发生额807.46万元，期末余额8617.48万元[7] - 深圳英维克2023年期初余额1134.63万元，累计发生额2.56万元，期末余额1137.19万元[7] - 苏州英维克2023年期初余额143.02万元，累计发生额2.57万元，期末余额93.83万元[7] - 北京非凡鸿盛2023年期初余额936.38万元，累计发生额100.00万元，期末余额1036.38万元[7]