证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【065】 道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:00，会期半 天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 14 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 11 月 14 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开 ...

会议召开 - 2023年10月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议[2] - 2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会[2] 人员变动 - 第三届监事会主席周辉任期届满不再担任，持有公司股份241,450股[2] - 第三届董事会独立董事夏劲松任期届满离任，未持股[3] 选举提名 - 公司拟选举谢丽彬为第四届董事会非独立董事，股东大会正式选举通过[4] - 公司拟提名戴箐为第四届监事会非职工代表监事候选人，股东大会正式选举通过[4]

业绩相关 - 2023年去掉增发市值约三十亿[1] 项目进展 - 岳阳二期、江苏靖江一期、广东茂名一期三大食用油加工项目基本完成[2] 新产品 - 调味油（花椒油、藤椒油）项目预计11月投放市场[6] 信息查阅 - 公司营销网络布局查阅《2023年半年度报告》[1] - 2023年经营计划等查阅《2022年年度报告》[3] - 前三季度业绩情况查阅相关公告[3] - 公司核心竞争力查阅《2023年半年度报告》[4] 业务情况 - 公司主营业务为包装食用植物油的生产与销售[3] - 公司产品销售订单情况正常[4]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【063】 道道全粮油股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦 业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金（以下简称"恒基基 金"）所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 押前质 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 已质 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 份限 售和 | 质押 股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | 冻结 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | | | | 兴创投资 | 58,287, ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为19.30亿元，同比增长17.96%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为18.53亿元，同比增长249.40%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.76亿元，同比增长404.75%[12] - 2023年第三季度营业利润为19,622.92万元[20] - 2023年第三季度净利润为19,325.01万元[20] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为18,529.33万元[20] - 2023年第三季度基本每股收益为0.54元[20] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.54元[20] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为57.38亿元，较年初增长18.03%[9] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为21.09亿元，较年初增长6.05%[9] - 公司2023年9月30日的流动资产为33.06亿元，较2023年1月1日的23.44亿元增加41.1%[17] - 公司2023年9月30日的存货为20.58亿元，较2023年1月1日的14.72亿元增加39.8%[17] - 公司2023年9月30日的短期借款为26.39亿元，较2023年1月1日的9.60亿元增加175.1%[17] 其他综合收益 - 公司2023年第三季度末评价为高度有效套保合约持仓亏损增加导致其他综合收益下降3668.36%[9] - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-7,140.07万元[20] 财务费用 - 公司2023年前三季度净利息支出及汇兑损失增加导致财务费用增加63.31%[11] 资产减值 - 公司2023年前三季度计提存货跌价准备导致资产减值损失增加2415.66%[11] 公允价值变动收益 - 公司2023年前三季度衍生金融工具浮动盈利增加导致公允价值变动收益增加58.39%[11] 股东情况 - 公司前10名股东中,刘建军持股21.69%,为第一大股东[15] - 公司前10名无限售条件股东中,湖南兴创投资管理有限公司持股16.95%,为第二大股东[16] - 公司前10名股东中,刘建军与上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金为一致行动人[16] - 公司前10名股东中,刘建军持有湖南兴创投资管理有限公司90%的份额,二者构成关联关系[16] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为147,579.59万元[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,806.33万元[22] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-107,679.06万元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为62,199.97万元[22] 营业收入及成本 - 公司2023年1-9月的营业收入为52.54亿元，较上年同期的48.36亿元增加8.7%[18] - 公司2023年1-9月的营业成本为48.26亿元，较上年同期的48.03亿元增加0.5%[18] 净利润 - 公司2023年1-9月的归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元，较上年同期的-2.19亿元实现扭亏为盈[18]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【052】 道道全粮油股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已任期届 满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第三届董 事会提名委员会建议，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提名刘 建军先生、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女士、吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽 彬先生 7 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过时起）；其中，吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生为 第三届独立董事候选人 ，谢丽彬先生为会计专业人士。（董事候选人简历附 后） 上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确 的 同 意 意 见 。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【056】 道道全粮油股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》 董事会拟定的 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定 的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情 况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持 续发展。监事会同意该利润分配预案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三 季度利润分配预案的公告》【公告编号：2023-060】。 第三届监事会第十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 ...

总经理工作细则 道道全粮油股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《公司法》及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责； （五）履行维护公司资金安全的法定义务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司监事会换届选举的独立意见 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议了有关监 事会换届选举的议案。我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，对于被提 名的第四届监事会监事候选人及其任职资格等情况发表如下意见： 提名人充分了解了被提名人的工作经历、专业背景等情况。被提名人了解可 担任监事的条件以及不得担任监事的情形，同意接受提名成为监事候选人。 审查提名情况，戴箐女士、濮文婷女士、张青青女士符合担任上市公司监事 的任职资格，同意上述人员作为公司第四届监事会监事候选人并提请股东大会审 议。监事候选人提名合规、有效，符合公司法、深交所有关规则、公司章程的规 定。 （以下无正文，为独立董事之签字页） 独立董事签字： 吴苏喜 夏劲松 陈 浩 2023 年 10 月 28 日 （本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司监事会换届选举 的独立意见》之签字页） ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》 的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责， 未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层 的说明后，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董 事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，我们认为： 3、我们同意刘建军、姚锦婷、张军、邓凯为公司第四届董事会非独立董事 候选人，同意吴苏喜、陈浩、谢丽彬为公司第四届董事会独立董事候选人，同意 将该项议案提交公司股东大会审议。 1、本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会候 ...