证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-049 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 1 1、债券代码：128137 2、债券简称：洁美转债 3、转股时间：2021年5月10日至2026年11月3日 4、暂停转股时间：2024年5月23日起至2023年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 附件：《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》中"暂停转股"的约定 关于实施权益分派期间"洁美转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023年度权益分派实施公告，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件） 条款的约定，自2024年5月23日至2023年度权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）将暂停转股， ...

财务表现 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为25,561.98万元，同比增长54.11% [3] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为25,519.02万元，同比增长73.18% [3] - 2023年基本每股收益为0.59元/股，同比增长43.90% [3] - 2024年一季度营业收入为36,326.29万元，同比增长17.87% [3] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为5,331.05万元，同比增长69.19% [3] 业务发展 - 电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏 [3] - 新能源、智能制造、5G商用技术等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点 [3] - 公司订单量持续回升并保持平稳 [3] - 部分原材料成本有所回落，降低了营业成本 [3] - 公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节 [3] - 推动智能制造及精细化管理，实现降本增效 [3] - 公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快 [3] - 日韩客户的份额稳步提升 [3] 生产与研发 - 公司整体稼动率水平在八成左右 [3] - 2024年一季度研发费用同比增长主要是公司高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致 [4] - 马来西亚生产基地正在扩建，未来会增加生产塑料载带类产品 [4] - 菲律宾生产基地正在进行内部装修，预计今年三季度试生产 [4] 市场与客户 - 公司离型膜在韩日系大客户推进顺利 [3] - 日系客户村田处于小批量供货阶段，后续会逐步增量 [3] - 韩系客户三星已经进入小批量供货阶段，下一步将逐步放量 [3] - 随着行业的恢复及下游客户的扩产，公司纸质载带市场份额会稳定提升 [4] - 公司海外生产基地的扩建及投产，公司在东南亚市场的市占率也会相应提升 [4] 产品与技术 - 公司流延膜二期项目年产能3000吨，目前已经开始试生产，部分客户已经导入通过并取得订单 [4] - 在元器件小型化的大趋势下，公司具备生产各种规格元器件配套的电子封装载带 [4] - 元器件小型化之后需要用到更高端、单价更高的电子封装载带 [4] 行业趋势 - AI需求持续增长将有利于消费电子全面复苏 [4] - AI产品需要的电子元器件会更多，将提升上游相关材料的使用量 [4] - 公司会根据下游需求保持适度稳定扩产，持续配套服务好下游客户 [4]

投资评级 - 报告对洁美科技的投资评级为"买入"（维持）[19] 核心观点 - 2023年公司实现营收15.72亿元，同比增长20.83%；归母净利润2.56亿元，同比增长54.11%；扣非归母净利润2.55亿元，同比增长73.18%[19] - 2023年公司毛利率达35.82%，同比提升6.37个百分点；净利率达16.26%，同比提升3.51个百分点[19] - 1Q24公司营收3.63亿元，同比增长17.87%；归母净利润0.53亿元，同比增长69.19%；扣非归母净利润0.53亿元，同比增长70.39%[19] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.2亿元、4.2亿元、5.6亿元，对应PE分别为28倍、21倍、16倍[19] 财务表现 - 2023年营业总收入15.72亿元，同比增长20.8%；2024E预计19.67亿元，同比增长25.1%[12] - 2023年归母净利润2.56亿元，同比增长54.1%；2024E预计3.2亿元，同比增长25.0%[12] - 2023年毛利率35.8%，2024E预计36.5%；2023年ROE 8.6%，2024E预计10.0%[12] - 2023年每股收益0.59元，2024E预计0.74元[12] 业务发展 - 中高端MLCC离型膜放量可期，韩日系大客户推进顺利，预计2H24逐步起量[19] - 广东肇庆离型膜产能提升至2亿平米，第一条线2023年底试生产，第二条线安装中[19] - 纸质载带海外布局持续推进，马来西亚设厂，菲律宾设立全资子公司[19] - 高端塑料载带出货量稳步提升，新增精密小尺寸产品生产设备和滚轮机生产线[19] 市场表现 - 2024年5月10日收盘价20.66元，一年内最高30.45元，最低16.6元[6] - 流通A股市值82.54亿元，市净率3.0倍[6] - 2023年3月31日每股净资产6.92元，资产负债率43.86%[17]

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江 洁美电子科技股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过 户的公告》（公告编号：2022-002）。 根据本次持股计划相关规定，本次员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司 公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即自 2022 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 12 日止。本员工持股计划持有的公司股份未出现用于 抵押、质押、担保或偿还债务等情形。本次持股计划锁定期已于 2023 年 1 月 12 日届满。 2023 年 11 月 27 日，公司第二期员工持股计划管理委员会第二次会议审议 通过了《关于第二期员工持股计划延期的议 ...

关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于2024年5月10 日收到实际控制人方隽云先生的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》，现将相关情 况公告如下： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 1、实际控制人方隽云出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 一、实际控制人方隽云先生自愿承诺不减持公司股份的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信 心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人方隽云先生自愿承诺，自2024 年7月19日（方隽云持有的公司2022年度非公开发行股份锁定期届满日后）起12个月内（2024 年7月19日至2025年7月18日）不以任何方式减持 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年5月10日14:00召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划原于2024年7月12日到期，现延长6个月至2025年1月12日[2] - 《关于第二期员工持股计划延期的议案》表决同意票数为5票，反对和弃权票数为0票[3] - 关联董事张君刚、张永辉回避表决[3]

关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权激 励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元 （含）；回购股份的价格为不超过人民币 34 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 7 个月内；具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及《中国 证券报》上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-010）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案实施完毕，根据《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-043 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 6 日的交易时 间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 一、 会议召开和出席情况 3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江洁美电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-044 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 1、申报时间：2024年5月6日起45日内，工作日8:00-17:30。以邮寄方式申报的，申报 日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准， 1 请注明"申报债权"字样。 2、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件 及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代 表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携 带有效身份证件的原件及复印件：委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 3、申报材料送达地点：浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股 份有限公司/浙 ...