证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-088 4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2023 年 9 月 8 日以指派专人送达方式通知各位董事、独立董事。 2.本次会议于 2023 年 9 月 11 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园 灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现 场与通讯相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 议案内容：公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-087 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》，同意公司子公司陕 西盘龙医药股份有限公司（以下简称"医药股份"）转让陕西博华医药有限公司 （以下简称"标的公司"）51%股权的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的公告》（公 告编号：2023-086）。 类 型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：张卫杰 注册资本：陆仟万元人民币 成立日期：2002 年 07 月 02 日 住 所：陕西省西安市浐灞区浐灞二路泘沱社区 F 区步行街-28 号 经营范围：一般项目:厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002864，证券简称为盘龙药业 [1] - 2023 年半年度业绩说明会于 8 月 30 日 15:00 - 17:00 通过“同花顺路演平台”举行，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书吴杰和财务总监祝凤鸣 [2] ESG 工作 - 积极参与社会慈善公益事业，上半年领导班子慰问家庭困难群众 [2] - 参与乡村振兴与新农村建设，捐助柞水县下梁镇明星社区药材初加工等项目 102.8142826 万元 [3] 财务状况 - 6 月末货币资金余额 42.16% 万元，资产负债率 36.90%，货币资金充裕，偿债能力较强 [3] - 2023 年半年度实现营业收入 50,001.84 万元，同比增长 6,904.37 万元，增长率 16.02%；归母净利润 5,425.45 万元，同比增长 938.50 万元，增长率 20.92% [4] 核心产品与集采 - 短期盘龙七片不会纳入集采，未来要看国家政策变化 [3] 研发投入 - 2020 - 2023 年半年度研发经费投入分别为 1297.08 万元、1402.64 万元、1823.36 万元和 1061.96 万元，逐年加大研发投入 [3] 产线建设计划 - 在建项目有陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目和盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目 [4] 产品研发方向与周期 - 以中药为主、西药并行布局产品，研发方向以骨骼肌肉领域为主，也开发清热解毒、抗病毒等方向产品 [4] - 在研新药和仿制药项目研发周期 2 - 6 年不等，形成短中长期新产品布局 [4] 股权激励计划 - 2022 年 9 月向 50 名激励对象授予 1,126,400 股限制性股票 [4] 新冠药研究进度 - “冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂”处于临床前研究阶段，研发有序推进 [4] 大健康系列产品 - 有“骨胶归珍片”“辅酶 Q10 软胶囊”“铁叶酸片”等多种产品 [4][5] 研发创新建设布局 - 依托“三中心＆三平台”，以生产基地研发中心为根本，入驻秦创原创新驱动平台，搭建“科学家 + 工程师”高端科研队伍 [5] - 自主研发 1.1 类中药创新药 PLZY - 001 进入非临床研究阶段，布局高端外用凝胶透皮给药平台 [5] 定增募投项目影响 - 定增项目为中药配方颗粒研发及产业化项目和高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目 [5][6] - 符合国家产业政策和公司战略，将提高主营业务能力，完善业务布局，提升核心竞争力和抗风险能力 [6] - 项目建成后盈利指标预期增长，筹资、投资、经营活动现金流量将有相应变化 [6] 数字化建设效果 - 围绕“一体两翼”战略，新建 5 万平方米生产线，应用 ERP、MES、LIMS、QMS 信息化管理系统，实现生产数字化、智能化 [6] - 2022 年 12 月底通过 GMP 符合性检查 [6] 战略规划安排 - 秉承“传承精华、守正创新”精神，夯实“打造中华风湿骨伤药物领导品牌、疼痛慢病管理专家”战略定位 [6] - 实施“一体两翼”发展战略，形成“种、研、产、供、销”产业链布局 [6] - 未来推进产业升级，做强现代中药、创新制剂，进军生物、生化医药领域，拥抱“互联网 + 医康养”赛道，加速大健康电商布局 [6][7]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-30 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过"同花顺路演平台"参与公司 2023 年半年度业绩说明会的广 大投资者 时间 2023 年 8 月 30 日下午 15:00-17:00 地点 "同顺路演平台"https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?r oadshowId=1006866 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书吴杰先生；财务总监祝凤鸣先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：公司在 ESG 方面做了哪些实质性的工作？ 答：尊敬的投资者您好！报告期内公司在谋求发展的同时，积 极履行社会责任与担当，积极参与社会慈善公益事业以及新农村建 设等，主动承担社会责任。开展的主要工作如下：1、积极参与社会 慈善公益事业，以 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-085 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议 案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 ...

一、关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的独立意见 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场 和审慎、负责的态度，作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了审核，现发 表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次股权转让事项系基于公司经营规划需要，有利于优 化公司资源配置，提高公司经营管理效率，降低经营风险，从而提高公司资产质 量和盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，转让方案合理、切实可 行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 我们同意《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》。 独立董事：牛晓 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-086 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》，同意公司子公司陕 西盘龙医药股份有限公司（以下简称"医药股份"）转让陕西博华医药有限公司 （以下简称"标的公司"）51%股权的相关事宜。具体情况如下： 一、本次股权转让概述 2023 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公 司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》，同意医药股份以现金交易 方式转让标的公司 51%股权。 姓名：张卫杰 性别：男 国籍：中国，无境外永久居留权 身份证件号码：61272919830613**** 关联关系：张卫杰与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。 三、转让标 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-084 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议 案》 独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西盘龙药业集团股份 有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电话方式向各位董事、独立董事发出。 2.本次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园 灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股 ...

证券简称：盘龙药业 证券代码：002864 1-1-1 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年八月 陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 （一）高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目研发风险 1、研发失败风险 医药产业链具有高度细分的特点，为提升透皮给药项目的研发效率和成功率，公司 顺应行业发展趋势，拟采用与 CRO 机构合作的形式进行。公司将委托 CRO 机构进行 阶段性、专业性的研究，并搭建自有团队，配备临床专员和观察员，掌握和管理研发进 度。公司已与博腾股份的全资子公司博腾药业签署协议，合作开发 PLJT-001 和 PLJT-002； 已与博济医药合作开发 PLJT-003，并已与博济医药全资子公司杏林中医药合作开发 PLJT-004。考虑到药品研发的风险性特征，包括技术工艺复杂，研发周期较长等特点， 尤其是，PLJT-004 属于改良型新药，研发周期为 7 年，获 ...

中泰证券股份有限公司 关于 陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 证券上市保荐书 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 证券上市保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中泰证券"）接 受陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 二零二三年八月 3-3-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 声明 3 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 17 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 21 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 23 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 24 | | 一、本次证券发 ...