股东情况 - 股东吴玉花持股2500万股，占比5.78%[1] - 吴玉花计划减持不超1298.70万股，占比3%[1][2] 减持信息 - 减持因个人资金需求，来源协议转让受让[2] - 方式为集中竞价和大宗交易，期限为公告后特定时间[2] - 价格依市场确定[2] 公司情况 - 2020 - 2022年未亏损，累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[4] - 减持不导致控制权变更，符合规定[5]

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-009 金龙羽集团股份有限公司 关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元"工业上楼" 一、项目区位 项目位于龙岗区吉华街道水径社区吉华路与秀峰路交汇处附近，毗邻水官 高速、清平高速、机荷高速、南坪快速，南侧距离水官、清平高速出入口约 400 米。 二、主要技术经济指标 项目更新单元用地面积 102802.9 平方米，拆除范围用地面积 96561 平方米， 开发建设用地面积为 89129 平方米，规划容积 533500 平方米，其中厂房 419170 平方米，产业配套用房 105700 平方米（含宿舍型保障性租赁住房 20959 平方米），公共配套设施（含地下）8630 平方米（含社区警务室 100 平方米、 文化活动室 1000 平方米、社区健康服务中心 1500 平方米、公交首末站 4300 平 方米、再生资源回收站 80 平方米、环卫工人作息房 350 平方米、社区级公共配 套用房 1300 平方米）。另工业地块配建社区体育活动场地占地 2240 平方米， 公共充电站占地 1100 平方米。物业服务用房按照《深圳经济特区物业管理条例》 予以核定。 ...

股价情况 - 金龙羽股票2024年1月10 - 11日连续两日涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] - 股价近期波动幅度较大，提醒投资者注意交易风险[6] 公司现状 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 项目进展 - 申请深圳金龙羽工业园“工业上楼”项目升级改造，尚未获批[4] 业绩与研发 - 正在进行2023年年度财务核算，达业绩预告情形将及时披露[6] - 固态电池及关键材料研发属跨界投资，存在不确定性[6]

审计委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 定期会议每季度召开一次，提前五日通知；临时会议提前三日通知，全体同意可即时召开[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] 职责与工作 - 每年对公司内控制度至少检查评估一次[6] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 管理层年度结束后向委员汇报生产经营和重大事项进展[12] - 年审前审阅财务报表，进场后加强沟通并再次审阅[13][20] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[19] - 对年度财务审计报告表决，提交董事会审核及续聘或改聘决议[21]

中标金额 - 2020年公司中标项目预估27148万元（含税）[2] - 2020 - 2022年子公司中标分别为13295.35、29371.21、16029.77万元[2][3] 合同金额 - 截至2023年12月31日，公司已签合同74354.41万元（含税）[5] 销售与营收 - 2020 - 2022年中标项目累计销售额分别为17346.04、10858.60、26028.03、5928.93万元（含税）[5][6][7] - 2022年度营业总收入397297.33万元，主营业务收入397075.54万元，净利润22186.73万元[9] 其他 - 中标项目合同金额占2022年度主营业务收入的18.73%[10] - 合同履行预计对公司经营业绩产生积极影响[10]

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴爽作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

金龙羽集团股份有限公司 章 程 2024 年 01 月 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | 总经理 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-003 金龙羽集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和 成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议决议如下： 为保障公司监事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监 事职务津贴拟按照以下原则发放： 1、在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事津贴； 2、不在公司担任行政职务的监事，按每年 5 万元（含税）发放监事津贴。 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直 接提交公司股东大会审议。 特此公告。 金龙羽集团股 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 (召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责 ...

金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东深圳 2024 年 01 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 1 | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 2 | | 第四章 | 附 则 6 | 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证金龙羽集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项 ...