审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名会计专业[3] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，董事会选举[3] 审计委员会运作 - 指导监督内审工作至少季度开会、报告[6] - 成员督导内审至少季度检查[6] - 例会季度召开，会前3天通知[10] 审计委员会会议 - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 会议记录由董秘保存10年[11]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，须含董事长[3] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设工作小组，总裁任组长[4] 会议相关 - 每年至少开一次，提前3日通知[10] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[10] - 会议记录保存10年，由董事会秘书保存[11] 制度说明 - 由董事会负责解释[13] - 自董事会批准之日起实施[14]

人员与业务规模 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费4.56亿元，同行业客户238家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业处罚情况 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚1次等[6] - 35名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[6] 审计相关 - 2024年度审计费用150万元，年报130万元，内控20万元[11] - 续聘信永中和为2024年度审计机构议案待股东大会审议[12][13][14]

会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月28日召开，9位董事均出席[2] - 董事会提议于2024年9月13日召开2024年第五次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等多项制度[3][7][8][9][11] - 拟终止部分项目并将剩余募集资金用于特定项目，尚需股东大会审议[5][6] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，费用150万元，尚需审议[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议8月16日发通知，8月28日召开[2] - 应出席3人，实出席3人，2人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[3] - 审议通过《变更募集资金用途的议案》[4] 资金用途变更 - 拟终止建设30万吨/年硫铁矿制硫酸装置和工程研究中心[4] - 拟将剩余募集资金用于小坝磷矿山技术改造工程项目[4] - 《变更募集资金用途的议案》需提交股东大会审议[5]

财务数据 - 2024年4月30日流动资产1287303.02元，2023年12月31日为1132207.52元[14] - 2024年4月30日非流动资产2514743.04元，2023年12月31日为2477256.92元[14] - 2024年4月30日资产总计3764559.94元，2023年12月31日为3646950.56元[14] - 2024年4月30日流动负债500300.64元，2023年12月31日为198679.07元[16] - 2024年4月30日负债合计500300.64元，2023年12月31日为198679.07元[16] - 2024年4月30日股东权益3264259.30元，2023年12月31日为3448271.49元[16] - 2024年1 - 4月营业收入30816.13元，2023年度为1119899.68元[18] - 2024年1 - 4月营业利润 - 177488.44元，2023年度为 - 1139329.71元[18] - 2024年1 - 4月净利润 - 184012.19元，2023年度为 - 1139332.40元[18] 股权变动 - 2005年4月公司设立，注册资本50万元，曾湘贵认缴25万元，占比50%[23] - 2005年11月注册资本增至80万元，新增股本由老股东和新股东齐剑英认缴[23] - 2020年8月王天华等将股权转给曾湘贵，曾湘贵认缴出资63.2万元，占比79%[24] - 2021年7月张晟转让6%股权给曾湘贵，8月注册资本由80万元增资至380万元[25] - 2022年4月贵阳黔进增资，以4.756亿元认购322.729万元注册资本，公司注册资本增至702.729万元[25] - 2022年4月曾湘贵、谢海分别质押16.21%、2.86%股权给贵阳黔进，担保金额600万元[25][26] - 2022年4月曾湘贵、谢海将对应股权表决权委托给贵阳黔进[26] - 2022年8月贵阳黔进分3期收购公司19.07%股权，对应注册资本134.045万元[28] - 2023年9月19日，公司注册资本从7027290元增至7808100元，新增由贵州省兴泉实业认购，未实缴[30] 资产情况 - 2024年4月30日货币资金55612.60元，2023年12月31日为104261.50元[14] - 2024年4月30日应收账款771414.34元，2023年12月31日为750500.00元[14] - 2024年4月30日存货395518.92元，2023年12月31日为205414.89元[14] - 2024年4月30日固定资产335084.57元，2023年12月31日为373575.69元[14] 其他要点 - 2024年5月6日公司取得采矿许可证，有效期至2034年5月，探矿权证于5月10日注销[145] - 截至报告期末，公司控股股东为曾湘贵，持有公司53.60%表决权[163] - 2024年4月30日曾湘贵持股金额2652951.00元，持股比例33.98%，与2023年12月31日相同[164]

公司信息 - 川恒化工注册资本为54203.5745万元[18] - 庆丰投资注册资本为2188万元[20] - 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司注册资本为5000万元[97] 评估基本信息 - 评估目的是为川恒化工拟进行的资产收购提供价值参考[12] - 评估基准日为2024年4月30日，评估结论使用有效期至2025年4月29日[13][14] - 价值类型为市场价值，评估方法采用收益法和成本法[13] 评估对象与范围 - 评估对象账面价值为66,541,119.46元，账面净值为35,593,134.50元[13] - 评估范围包括房屋建筑物8项、构筑物1项、电子设备8项[13] - 房屋建筑物对应土地证载面积为13285.30平方米，建筑面积共计2478.38平方米[23] 评估结果 - 福泉市庆丰投资置业有限公司固定资产评估价值为3983.95万元[48] - 固定资产账面价值3559.31万元，增值424.72万元，增值率11.93%[50] - 房屋建筑物账面价值3554.33万元，评估价值3971.73万元，增值417.40万元，增值率11.74%[50] - 构筑物账面价值1.33万元，评估价值1.42万元，增值0.09万元，增值率6.73%[50] - 电子设备账面价值3.65万元，评估价值10.80万元，增值7.15万元，增值率195.94%[50] 不动产信息 - 庆丰公司部分不动产宗地面积为13285.30m²[70][72][74][76][78][80][82] - 庆丰公司部分不动产房屋建筑面积有2054.481㎡、2948㎡等不同数值[70][76][78][80] - 庆丰公司部分不动产使用权面积有1766.968㎡、1642.440㎡等不同数值[72][74][76] - 庆丰公司不动产权利类型为建设用地使用权/房屋(构筑物) [70][72][74][76][78][80][82] - 庆丰公司不动产权利性质为国有土地 / 出让/自建[70][72][74][76][78][80][82] - 庆丰公司不动产使用期限至2054年10月12日[70][72][74][76][78][80][82] 费用与合同 - 评估服务费总额为50000元含税，合同签章后5个工作日内甲方预付30000元，确定正式版定稿提交报告后5个工作日内支付剩余20000元[112] - 乙方在合同签订且收到预付后5日内进场，收到全部资料并完成现场工作后30个工作日内完成评估并提交交换意见稿[111] - 合同经双方签章后生效，一式肆份，甲方持贰份，乙方执贰份[119]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月6日15:30开始[3] - 网络投票时间为9月6日[3] - 会议登记时间为9月6日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[8] 股权登记 - 公司股权登记日为2024年9月3日[4] 审议事项 - 审议收购庆丰公司固定资产、受让黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权等[6] 提案规定 - 提案3.00《修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权审议通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362895”，简称为“川恒投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为9月6日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月6日09:15 - 15:00[14]

董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[3] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[4][6] - 召开临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[8] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托他人出席需遵循原则并载明相关信息[14][17] 会议表决与决议 - 表决实行一人一票，记名投票，分同意、反对和弃权[23] - 除特殊情形，决议需全体董事过半数投赞成票[26] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[26] - 董事回避时按相关规则表决，不足3人提交股东大会[28] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[29] - 利润分配决议按流程要求审计报告[30] - 提案未通过短期内不再审议，问题提案暂缓表决[32][33] - 秘书安排记录，董事签字确认，可说明意见[35][36] - 秘书办理决议公告，公告前保密[37] - 董事长督促落实决议并通报情况[39] - 会议档案保存10年以上[41]

公司基本信息 - 川恒股份注册资本为54203.5745万元，股票代码002895，在深交所主板上市[5][4] - 黔进矿业注册资本为2000万元[7] - 黔源地勘注册资本为780.81万元[8] 股权收购 - 川恒股份拟82750万元现金收购黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权[3] - 交易完成后川恒股份将成黔源地勘控股股东[3] - 收购议案已通过董事会审议，待股东大会批准[15] 矿业权情况 - 黔源地勘福泉市老寨子磷矿采矿权生产规模180万吨/年，有效期至2034年05月[13] - 川恒股份委托评估，老寨子钼镍钒多金属矿、磷矿探矿权评估价值93750.19万元[20]