广东德生科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东德生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-020 广东德生科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、监事会审议情况 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 73,117,177.21 元。按照《公司法》及《公司章程》的相关 规定，提取法定盈余公积金 6,595,431.23 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 407,925,533.48 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为 433,439,941.86 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财 ...

广东德生科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审 计委员会工作细则》等有关规定，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付宇） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2023 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。本人出席董事会及股东大会情况如下： | 年度内召开董事次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续二次未亲自出席会议 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 9 | 0 | 否 | | 年度内召开股东大会次数 | | 列席股东大会次数 | | | 5 | | 5 | | 本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 付宇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾就职于瓮福集团有限公司、贵州省 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-013 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 占公司 | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 总股本 | 量（股） | 所持股 | 司总股 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | 比例 | | 份比例 | 本比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 虢晓彬 | 156,853,214 | 36.36% | 58,298,000 | 37.17% | 13.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 注：上述限售股均不包含高管锁定股。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次解除质 押股数 （股 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024- 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 012 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉虢晓彬先生将其持有本公司的部分股份质押， 将用于置换在招商证券股份有限公司的部分股份质押，不涉及新增融资安排。具 体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占公司 | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | | | | | | | | 总股本 | | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-011 广东德生科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回 购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,684,032 股，占公司总股本 431,432,088 股的 0.62%，最 高成交价为 10.00 元/股， 最低成交价为 8.21 元/股，成交 总金额为 25,196,953.88 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购 价格上限，本次回购符合相关法律、法规的要求，符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 广东德生科技股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 010 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024- 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押延期购 回手续，不涉及新增融资安排。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 注：上述限售股均不包含高管锁定股。 三、备查文件 1、国泰君安证券股份有限公司质押股份证明文件； | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占公司 | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | | | | | | | | 总股本 | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年度业绩表现不佳，营收同比下滑6.97%[1] - 公司2023Q4营收同比下滑0.33%[1] - 公司形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环，预计未来几年营收和净利润将逐年增长[2] - 公司2023-2025年营收预测分别为8.42/10.51/12.86亿元[3] - 公司面临的风险包括数据要素政策落地不及预期、三代社保卡推广不及预期以及市场竞争加剧[3] 用户数据 - 公司在数字化民生服务领域表现亮眼，持续推广数据产品增加收入[1] - 公司持续拓展数据要素市场，为未来发展打开新的成长空间[2] - 公司在民生数据产品方面持续推广，不断提升产品质量与竞争力[1] 未来展望 - 公司形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环，预计未来几年营收和净利润将逐年增长[2] - 公司在数字化公共就业服务和社保卡业务方面取得进展，未来有望加速拓展市场[1] 新产品和新技术研发 - 公司在数字化民生服务领域表现亮眼，持续推广数据产品增加收入[1] - 公司持续拓展数据要素市场，为未来发展打开新的成长空间[2] 市场扩张和并购 - 公司在数字化公共就业服务和社保卡业务方面取得进展，未来有望加速拓展市场[1] - 公司面临的风险包括数据要素政策落地不及预期、三代社保卡推广不及预期以及市场竞争加剧[3]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-009 广东德生科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益，并将按照相关回购规则和监管指引要求在 规定期限内出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.15 元/股（含）。 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,337,732 股，占公司总股本 431,432,088 股的 0.31%，最 高成交价为 9.27 元/股，最低 ...