会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次[4] - 2024年召开审计等各类委员会会议12次[6][7] 股权相关 - 2024年12月9日拟向麦格斯公司发行21,691,974 - 36,153,289股A股，麦格斯认购3 - 5亿元[13][14] - 2024年多次审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案[20] 报告披露与机构聘任 - 2024年审议并披露多份报告[15] - 2024年3月28日续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] 人事变动 - 2024年7月29日审议通过变更董事会秘书议案[17] 薪酬方案 - 2024年3月28日审议通过董事和高管薪酬方案[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，推动合规治理[12][21] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[22]

新策略 - 公司拟开展不超1亿美元外汇套期保值业务，期限12个月，用自有资金[2] - 业务涉及美元、欧元、日元等，含多种衍生产品，交易对手为银行[2] 风险提示 - 汇率变动、内控不完善、交易方选择不当可能带来风险[5] 应对措施 - 公司制定制度完善内控，风险控制措施可行[6][8]

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-017 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414 号文），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总额为人民币 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95 元（不含税），募集资金净 额为人民币 1,162,776,137.89 ...

薪酬方案 - 2025年3月27日公司审议薪酬方案[2] 人员薪酬 - 董事长肖俊承2025年度薪酬105万元（税前）[3] - 副董事长王一龙2025年度薪酬90万元（税前）[3] - 非管理董事及独立董事津贴12万元/年（税前）[3] - 副总经理赵楠楠2025年基本工资95.20万元，考核工资40.80万元[6] - 副总经理柳景元2025年基本工资49.00万元，考核工资21.00万元[6] - 高级管理人员2025年基本工资合计249.90万元，考核工资合计107.10万元[6] 薪酬规则 - 公司监事按实际岗位领薪酬，不单独领津贴[4] - 高级管理人员薪酬含基本工资、考核工资和业绩奖励[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入46.39亿元，同比增长27.78%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比增长39.75%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润2.49亿元，同比增长24.03%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，全部董事均出席[3] - 2024年公司董事会召集、召开4次股东大会[7] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[11] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[12] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[13] - 2024年董事会ESG委员会召开1次会议[14] 股权相关 - 2024年向396人次授予期权和限制性股票共666.50万股（份）[19] - 拟向控股股东募资3 - 5亿元，发行价13.83元/股[20] - 2024年累计回购股份704.49万股，占总股本1.7962%，成交9268.22万元[22] - 396.50万股回购股份用于2024年股权激励计划[22] 分红情况 - 2024年5月，公司每10股派发现金股利3元，实际派发115,673,877.30元[25] - 2023年现金分红比例55.26%[27] - 2022年现金分红比例39.39%[27] - 2021年现金分红比例30.43%[27] - 最近三个会计年度现金分红比例42.04%[27] 未来展望 - 2025年董事会力争经营指标健康持续增长[28] - 2025年董事会将高质量履行信息披露义务，提升公司规范治理水平[28] - 2025年董事会将加强与投资者互动交流[28]

业绩数据 - 2024年营业收入46.39亿元，较2023年增长约27.8%[48][74] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较2023年增长约23.9%[74] - 自2017年上市以来累计向股东派发3.58亿元现金分红[72] 生产与市场布局 - 2024年建成江西吉安三期、泰国两处生产基地，全球有七个生产基地[24][28] - 2024年以安徽能启数字化工厂项目为基石拓展数字化工厂模式，安徽能启入选工信部《2024年5G工厂名录》[120][124] 研发情况 - 2024年研发投入金额1.91亿元，研发人员650人，占比20.74%[50][111] - 截止2024年累计获得发明专利47项，专利技术348项[50] - 2024年推出8800kVA储能箱式变电站、4200kVA美式箱变、欧洲储能一体机产品[107][109][110] 员工与培训 - 2024年员工总人数3134人，女性占比41.90%，30岁以下占比33.63%[184] - 2024年员工培训支出超160万元，开展合规履职主题培训2次，参加外部培训5次[49][69] 企业治理 - 2024年召开董事会9次、监事会8次、股东大会4次，董事会由5名董事组成，含2名独立董事[66][67] - 2024年完成194份公告文件信息披露，含4份定期报告、190份临时公告[73] 可持续发展 - 2024年将可持续发展融入战略与内部治理，构建ESG管理架构[23] - 2024年光伏发电二氧化碳减排量3809.70吨二氧化碳当量，发电量709.97万度[51] 廉洁与合规 - 2024年国内员工廉洁自律承诺函签署率100%，主材核心供应商廉洁协议签署率100%[48][49] - 2024年因商业道德问题拉黑22家供应商，违反廉洁协议供应商处罚比例提至20%[79][82] 客户服务 - 公司完善售后服务流程制度，引入CRM系统，明确客诉响应时间[150][152][154] 供应商管理 - 供应商总数1824家，本地化采购率72.92%，2024年评估国内供应链ESG风险点[170][174] 体系认证 - 截止2024年累计取得体系认证证书66张，2024年通过ISO27001信息安全管理体系认证[50][97]

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超60亿元（含外币）[1] - 授信业务包括贷款、信用证等[1] - 额度可调剂且循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权总经理决策，财务负责人负责具体事宜[1] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年结束[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2023年股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 审计委员会核查评估后同意聘任容诚为2024年审计机构并提交董事会[5] 审计工作进展 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 2025年3月27日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]