证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-046 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 08 月 17 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮 件、书面通知等方式于 2023 年 08 月 07 日向各位监事发出并送达。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，其中现场出席会议 2 人，视频出席会议 1 人。会议召集及召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半度报告全文及其摘要》。 会议决议：经审核,监事会认为公司 2023 年半度报告全文及其摘要真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。 公司分别于 2023 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-045 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 08 月 17 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 08 月 07 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 3 名。公司监 事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

珠海润都制药股份有限公司 章程主要修订条款情况对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护珠海润都制药股份有限 | 第一条 为维护珠海润都制药股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 | 《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 | | | 下简称《章程指引》）和其他有关规定， | 下简称《章程指引》）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | 制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》等法律、 | 第二条 公司系依照《公司法》等法律、 | | | 行政法规、部门规章、规范性文 ...

珠海润都制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 会议议题的审议 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 9 | | 第七章 | 股东大会的决议 11 | | 第八章 | 股东大会决议公告 16 | | 第九章 | 股东大会决议执行 17 | | 第十章 | 股东大会对董事会的授权 17 | | 第十一章 | 附 则 17 | 珠海润都制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法进行，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 （四）董事会认为必要时； ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-052 珠海润都制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次 修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》， 敬请投资者注意查阅。 四、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规 及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情 ...

珠海润都制药股份有限公司 审计委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《珠海润都制药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计和外部审计机构的沟通、协调等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员会成员中应当有半数以上的独立董事（其中 1 名应为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 5 | | 第四章 | | 董事会专门委员会 6 | | 第五章 | 独立董事 | 7 | | 第六章 | | 董事会会议的召集及通知程序 9 | | 第七章 | | 董事会议事方式和表决程序 11 | | 第八章 | | 董事会决议和会议记录 13 | | 第九章 附 | 则 | 16 | 珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健立健全法人治理结构，规范董事会的议事和决策程序，明确董 事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章 及《珠海润都制药股份有限公司章程》（ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都 制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，同意公司 根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司董事会专门委员 会工作细则进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对董事会专 门委员会工作细则进行修订。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-053 珠海润都制药股份有限公司 关于修订董事会专门委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会 ...

珠海润都制药股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | ...

002923 2023-049 二、议案变更对照表： | 变更项目 | 担保期间 | | --- | --- | | 变更前 | 主债务履行届满之日起2年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准。 | | 变更后 | 主债务履行届满之日起5年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准。 | 三、审议程序 上述被担保对象为公司全资子公司。本次被担保对象资产负债率超过70%， 单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产金额的10%，公司及控股子公司对 外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，超过公司最近一期经 审计总资产的30％，按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近 一期经审计总资产的30%。 根据相关规定，《深交所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制 度》《子公司管理办法》等有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交 公司股东大会审议批准。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日分别 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议 案>的议 ...