证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-054 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 05 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 09 月 05 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 09 月 05 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东大会召开日期：2023 年 09 月 05 日（星期二） 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则（以下简称《股票上市规则》）等国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》等的要求，认真履行职责，充分了解公司经营运 作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-050 珠海润都制药股份有限公司 公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关 办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授 权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要 求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都 制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、概况 根据《2022年度权益分派方案》的相关规定，公司以实施2022年度权益分配 方案时所确定的股权登记日（2023年05月30日）的总股本为基数，向全体股东按 每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10 股转增4 ...

经审查，本次对公司于2023年4月26日召开的第五届董事第三次会议、第五 珠海润都制药股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《珠海润都制药股份有限公司章 程》等的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项后，基于 独立与客观判断的立场，发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等制度 的相关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2023年半 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况，进行 了认真的核查，我们认为： 1.报告期内 ...

珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 1 珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 ...

珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海润都制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

珠海润都制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管"） 的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，规范工作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，直接对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员（以下简称"高管"） 的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高管是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由公司 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第五条 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-044 珠海润都制药股份有限公司 关于公司控股股东及共同实际控制人 部分股份解除质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、证券质押及司法冻结明细表。 2、股票质押式回购交易延期购回补充协议。 3、股票质押式回购交易部分解除质押补充协议。 注：鉴于公司于2023年5月31日实施了2022年度权益分派方案。权益分派方案为：以公司现 有239,209,490股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金，共计分配现金红利 人民币83,723,321.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股；转增 后公司总股本由239,209,490股增加至334,893,286股；李希先生持有公司股份由72,047,137 股增加至100,865,992股；2022年8月9日在华西证券质押及补充质押的股份由17,000,700 股 增加至23,800,980股。本次解除质押的股份为2,603,980股，质押续期的股份为21,197,000 股，质押 ...

证券代码： 002923 证券简称：润都股份 珠海润都制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 5 17 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、润都股份 董事长陈新民 | | 人员姓名 | 2、润都股份 董事、总经理刘杰 | | | 3、润都股份 独立董事叶建木 | | | 4、润都股份 财务负责人、副总经理石深华 | | | 5、润都股份 董事会秘书苏军 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-033 珠海润都制药股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年04月27日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年度报告》及《2022年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于2023年05月17日（星期三）15:00-17:00在中证路演中心举办2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023年05月17日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 董事长陈新民先生、董事兼总经理刘杰先生、独立董事叶建木先生、副总经 理兼财务负责人石深华先生、董事会秘书苏军先生。 四、 ...