关于开展外汇及利率套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于公司以美元为主的外汇结算业务量较大，且公司账面美 元负债余额较高，为降低外汇汇率波动、外币贷款利率波动对公司财务收支和经 营业绩的影响，公司拟开展外汇及利率套期保值业务。公司及子公司开展外汇及 利率套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不 进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展， 公司及子公司资金使用安排合理。 2、交易额度：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审 议通过之日起 12 个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币 5.11 亿 元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），利率套期保值业务 规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币 0.89 亿元或等值外币（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额），上述额度均可以循环使用。 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-022 华夏航空股份有限公司 3、审议程序：上述事项已经 ...

关于华夏航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"），作为华夏航空 股份有限公司（以下简称"华夏航空"、"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转债、非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空 2023 年度募集资金存放与使用 情况了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东兴证券股份有限公司 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发 行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有 限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136 号）。 3、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员 ...

担保情况 - 公司为全资子公司提供16亿元担保额度用于引进飞机等事项[3] - 本次担保后公司及子公司对外担保金额为228472.00万元，占2023年末经审计净资产比例为74.00%[2][33] - 对资产负债率超70%的全资子/孙公司提供担保额度共计1.50亿元，对70%以下的提供14.50亿元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司此前已提供且仍在担保期限内的担保余额为68472.00万元[33] 子公司担保详情 - 华夏云飞资产负债率0.01%，本次新增担保额度10亿元，占公司最近一期净资产比例32.39%[5] - 云飞租赁资产负债率68.85%，截至目前担保余额46768.44万元[5] - 华夏维修资产负债率61.74%，本次新增担保额度4亿元，占公司最近一期净资产比例12.96%[5] - 典藏电子商务资产负债率59.26%，本次新增担保额度5000万元，占公司最近一期净资产比例1.62%[5] - 华夏云集资产负债率75.98%，本次新增担保额度5000万元，占公司最近一期净资产比例1.62%[5] - 北京典藏资产负债率464.17%，本次新增担保额度1亿元，占公司最近一期净资产比例3.24%[5] 公司及子公司财务数据 - 2023年末公司资产总额91705.45万元，负债总额56616.19万元，净资产35089.26万元，资产负债率61.74%[13] - 2023年度公司营业收入42268.67万元，利润总额2034.72万元，净利润1742.05万元[13] - 2023年末华夏云飞资产总额22267.46万元，负债总额1.54万元，净利润24.30万元[9] - 2023年末华夏典藏电子商务资产总额4789.04万元，负债总额2838.14万元，净资产1950.89万元，资产负债率59.26%[15] - 2023年度华夏典藏电子商务营业收入1523.15万元，利润总额167.41万元，净利润182.86万元[15][17] - 2023年末华夏云集资产总额3559.56万元，负债总额2704.52万元，净资产855.04万元，资产负债率75.98%[18] - 2023年度华夏云集营业收入2216.77万元，利润总额 - 47.20万元，净利润 - 150.40万元[20] - 2023年末北京华夏典藏国际旅行社资产总额886.99万元，负债总额4117.16万元，净资产 - 3230.17万元，资产负债率464.17%[22] - 2023年度北京华夏典藏国际旅行社营业收入6223.70万元，利润总额 - 733.56万元，净利润 - 715.74万元[24] - 2023年末新疆华夏典藏旅行社资产总额385.64万元，负债总额208.13万元，净资产177.50万元，资产负债率53.97%[25] - 2023年度新疆华夏典藏旅行社营业收入568.68万元，利润总额 - 97.09万元[25] - 2023年末公司资产总额63.68，负债总额32.64，净资产31.03，资产负债率51.26%[27] - 2023年度公司营业收入115.23，利润总额 -0.27，净利润 -0.29[27] - 2023年末衢州华夏典藏旅行社资产总额136.96万元，负债总额128.74万元，净资产8.23万元，资产负债率93.99%[29] - 2023年度衢州华夏典藏旅行社营业收入870.39万元，利润总额 -44.65万元，净利润 -44.37万元[29] 其他 - 公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[33] - 公司本次为全资子公司提供担保是为满足其经营需要，提升融资能力[32] - 衢州华夏典藏旅行社有限公司注册资本30万元，北京华夏典藏国际旅行社有限公司持股100%[28]

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-016 华夏航空股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航 空股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为 83,592.00 万元， 扣除各项发行费用 6,553.97 万元，募集资金净额为 77,038.03 万元。 公司可转换公司债券实际募集资金情 ...

华夏航空股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，确保公司 重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总裁在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设总裁一名，总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责，并 就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高管人员，包括首席执行官、总裁、联席总裁、董事 会秘书、副总裁、财务负责人。本细则规定了公司总裁的资格和任免程序、总裁 的义务和职权、总裁办公会议制度、工作报告制度等内容。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当同时具备下列任职条件： （一）具有丰富的经济理论知识 ...

东兴证券股份有限公司 关于华夏航空股份有限公司 2022 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司（以 下简称"华夏航空"、"公司"或"上市公司"）非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 243,500 万元。 公司实际发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币 9.20 元，募集 资金总额为人民币 243,499.99 万元，扣除发行费用人民币 2,539.79 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 240,960.20 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 4 日对公司非公开发 行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公 司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZK10390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或" ...

华夏航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员 会，制定专门委员会议事规则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-017 华夏航空股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军 先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣 春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入515,126.50万元，同比增加94.89%[2] - 2023年公司净利润-96,497.95万元，同比减亏100,918.11万元[2] 用户数据 - 公司在飞航线168条，独飞航线150条，占比89%；支线航线166条，占比99%；覆盖航点117个，其中支线航点83个[8] 未来展望 - 预计2024年全行业运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量为1360亿吨公里、6.9亿人次和760万吨，同比分别增长约14.4％、11.3％和3.3％[13] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年第三届董事会第七次会议审议通过全资子公司购买5架CRJ - 900飞机的议案[5] 其他新策略 - 公司将拓展合作航司，响应通程航班备案，丰富通程产品，优化服务体验，迭代收益模型，推进空铁联运[15] - 公司未来维持CRJ900、A320、ARJ21三种机型机队结构，加大ARJ21配套能力建设[15] - 公司将加大运行IT系统和基地安全能力建设，提高运行实力[16] - 公司提升服务智能化程度，推出联动活动，扩大中转便利化服务机场数量[16] - 公司按规定建立安全管理体系，投保航空保险控制航空安全风险[17] 其他要点 - 2023年末公司机队规模达到70架[2] - 2023年公司共召开7次董事会会议[3] - 2023年度公司共召开2次股东大会，均由董事会召集[6] - 2023年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[6] - 2022年年度股东大会审议通过2022年年度报告全文及摘要等多项议案[6] - 审计委员会报告期内召开4次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[9][10] - 公司董事会有三名独立董事，占董事会成员三分之一[10] - 公司于2023年5月17日15:30 - 17:30举办“2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动”[11] - 公司拥有CRJ900型飞机38架、A320型飞机24架、ARJ21型飞机8架，运营飞机共70架；2023年融资租赁引进1架A320系列飞机，经营租赁引进2架A320系列飞机和2架ARJ21系列飞机[8] - 民航业受经济周期波动影响大，公司面临宏观经济周期波动风险[19] - 公司受公共卫生、自然灾害等不可抗力影响，扰乱航班运营[19] - 公司部分飞机购置和航材采购以美元计价，受汇率波动影响[21] - 公司带息债务以人民币、美元为主，利率上升增加利息支出[22] - 2015年3月国内航空煤油基础价格由每吨4140元提高到每吨5000元，超此价可收燃油附加费[21]

华夏航空股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会审阅；董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 2023 年度独立董事述职报告 （刘文君） 各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、 ...