会议信息 - “锋龙转债”2024年第三次债券持有人会议通知于8月30日公告[5] - 现场会议9月20日14:00在浙江绍兴公司一楼会议室召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票平台有对应投票时间[5] 会议议案 - 提请审议《关于取消变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》[5] 表决结果 - 15名代表64,841张有表决权未偿还债券参会[7] - 《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》同意票59,971张，占比92.4893%通过[10] - 会议程序合规，表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月20日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东及代理人135人，代表股份125,055,137股，占比61.0660%[5] 议案表决情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意124,908,553股，占比99.8828%[7] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意1,400,881股，占比97.0028%[10] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意124,902,353股，占比99.8778%[11]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 "锋龙转债"2024 年第三次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票、通讯投票与网络投票相结合的方式召开。 本次债券持有人会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 1 / 3 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《A 股可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）等相关规定，于 2024 年 9 月 20 日召开"锋龙转债"2024 年第三次债券持有人会议，本次债券持有人会议 相关情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年9月20日下午14:00； （2）网络投票：2024年9月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月30日公告[4] - 现场会议9月20日15:00在浙江绍兴上虞区召开[5] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为9月20日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9月20日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人8人，持股124,467,013股，占总股本60.7788%[8] - 参加投票股东135名，代表股份125,055,137股，占总股本61.0660%[8] 议案表决结果 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数占比99.8828%[10] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.9654%[10] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.8778%[10] 会议结论 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[15][16] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[5] 审计费用 - 2023年度上市公司审计费70万（含税），公司及子公司合计93万（含税）[12] - 与2022年度审计费用差异未超20%[12]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意通过公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体 对外披露。 《2024 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024 年半年度报告摘要》详见刊登在公司 1 / 5 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 8 月 20 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出 席。会议由公 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙 电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过， 董事会决定于2024年9月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 9 月 20 日，其中通过深圳证券交易 ...

公司信息 - 证券代码002931，简称为锋龙股份；债券代码128143，简称为锋龙转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等[3][5][7] - 无需对以前年度追溯调整，不影响当期财报[8] - 无需提交董事会、股东大会审议[3]

2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占用 累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

业绩数据 - 2024年半年度合并报表净利润660,754.64元，母公司净利润 - 3,934,106.46元[2] - 年初合并未分配利润302,159,033.06元，母公司146,309,785.08元[2] - 截至2024年6月30日，合并可供分配利润302,819,787.70元，母公司142,375,678.62元[2] 利润分配 - 以2024年8月29日总股本派现，每10股1元，共20,478,699.30元[2] - 不送红股，不转增股本[2] - 2024年8月30日董事会、监事会通过利润分配预案[4]