独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会3次[5] - 参加审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议1次[6][7] - 参加专门会议5次，全年现场工作时间25天[8][11] 议案审议情况 - 2024年多次审议关联交易、债券担保等议案[14] - 2024年8月30日续聘天健会计师事务所为审计机构[18] 薪酬方案 - 2024年3月22日审议通过年度董事和高管薪酬方案[19]

业绩总结等相关 - 2024年度在任独立董事为王帆、杭丽君、张军明、陈敏[1] - 张军明于2025年4月18日离任[1] - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 报告发布时间为2025年4月25日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 审议9项普通决议议案[3][5] 投票信息 - 网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00[16] - 深交所交易系统投票时间为5月19日多时段[15] - 普通股投票代码为"362931"，简称为"锋龙投票"[14] 股东登记信息 - 现场参与会议股东登记时间为5月9日多时段[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] 其他信息 - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[9] - 委托有效期至股东大会结束[25] - 委托涉及多项议案表决[23]

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-052 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际 出席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书 王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-051 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以 书面、邮件和电话方式于 2025 年 4 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、陈敏三位董事以通讯方式出 席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-053 （一）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案） 浙江锋龙电气股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 31,403,992.10 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,592,919.05 | -7,040,170.40 | 48,592,436.32 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分 | 286,273,252.81 | | | | 配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未 | 124,917,208.68 | | | | 分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年 | 是 | | | | 度 | | | | | 最近三个会计年度累计现金 | 31,403,992.10 | | | | 分红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购 | 0 | | | | 注销总额（元） | ...

业绩总结 - 审计报告针对锋龙股份2024年度财务报表及相关汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及往来情况[8] 关联资金往来 - 浙江福来特2024年往来累计5.72万元，利息636.70万元，期末余额35.53万元[11] - 浙江昊龙电气2024年末往来资金余额4402.89万元[11] - 杜商精机2024年末往来资金余额10700.00万元[11] - 其他关联资金2024年末往来资金余额15138.42万元[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入47868.97万元，内销占比61.03%，外销占比38.97%[6] - 本期净利润4592919.05元，上年同期净亏损7040170.40元，扭亏为盈[24] - 另一公司本期营业收入178180003.32元，同比增长约51.12%[27] - 该公司本期净利润净亏损913877.10元，上年同期净亏损22818220.61元，亏损幅度收窄[27] 资产数据 - 2024年末货币资金为144154757.81元，上年年末为45002000.00元[20] - 2024年末应收账款为120473723.66元，上年年末为113648730.94元[20] - 2024年末存货为133743651.61元[20] - 固定资产期末账面价值为3.0258279408亿，期初为3.1779953179亿[176] - 在建工程期末数为1.6042046329亿，期初数为1.5171129664亿[177] 负债数据 - 2024年末短期借款为162986286.03元，上年年末为42034268.06元[20] - 2024年末应付账款为143480428.28元，上年年末为118108511.96元[20] - 应付债券期末数为158255305.03元，较期初数150278560.00元增加[193] 现金流数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为36479576.92元，上年同期为72540958.07元，同比下降49.71%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -7101637.09元，上年同期为 -46981050.95元，同比增长84.89%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -15093469.15元，上年同期为 -49800393.94元，同比增长69.69%[29] 关键审计事项 - 因收入可能存在管理层不恰当确认风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值列为关键审计事项[8] - 因应收账款和合同资产金额重大且减值涉及重大管理层判断，将其减值列为关键审计事项[11] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定，部分对财务报表无影响[149] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对财务报表无影响[149] 其他 - 2024年度2190张可转换公司债券转股，增加股本17353元，股份总数达204790102股[197] - 可转换公司债券转股价格2024年10月24日起调整为12.53元/股[195]

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"西南证券"）作为浙江 锋龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有 关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号），公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（ ...

目 录 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8259 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锋龙 股份公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...