2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占用 累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意通过公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体 对外披露。 《2024 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024 年半年度报告摘要》详见刊登在公司 1 / 5 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 8 月 20 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方式出 席。会议由公 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙 电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过， 董事会决定于2024年9月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 9 月 20 日，其中通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于取消变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消变更公司可转换公司债券担 保事项暨关联交易的议案》，同意取消前次变更公司可转换公司债券（以下简称 "可转债"）担保事项。关联董事董剑刚先生已回避表决，非关联董事以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本议案无需提交股东 大会审议，尚需提交"锋龙转债"债券持有人会议审议。具体情况如下： 一、可转换公司债券的发行上市及担保情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日 ...

公司信息 - 证券代码002931，简称为锋龙股份；债券代码128143，简称为锋龙转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等[3][5][7] - 无需对以前年度追溯调整，不影响当期财报[8] - 无需提交董事会、股东大会审议[3]

浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江锋 龙电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含税）后实 际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信 评级费、信息 ...

第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

会议时间 - 2024年9月20日下午14:00现场会议[6] - 2024年9月20日网络投票[6] - 2024年9月10日债权登记日[7] 登记与表决 - 2024年9月11日登记，9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 异地持有人2024年9月11日16:00前送达登记资料[12] - 通讯表决2024年9月11日16:00前送达材料，原件9月20日14:00前邮寄[13] 投票规则 - 每100元“锋龙转债”有一票表决权[13] - 决议需出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[13] - 10%以上未偿还债券面值持有人有权提临时议案[15] 网络投票 - 代码“369553”，简称“锋龙债投”[20] - 深交所交易系统9月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00投票[21] - 互联网系统9月20日9:15—15:00投票，需身份认证[22] 会议议案 - 审议《关于取消变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》[8][27][29] 其他 - 授权委托有效期至会议结束[28] - 每名持有人或代表只能填一张表决票[29] - 表决票按规定填写，记名投票[29]

业绩数据 - 2024年半年度合并报表净利润660,754.64元，母公司净利润 - 3,934,106.46元[2] - 年初合并未分配利润302,159,033.06元，母公司146,309,785.08元[2] - 截至2024年6月30日，合并可供分配利润302,819,787.70元，母公司142,375,678.62元[2] 利润分配 - 以2024年8月29日总股本派现，每10股1元，共20,478,699.30元[2] - 不送红股，不转增股本[2] - 2024年8月30日董事会、监事会通过利润分配预案[4]

浙江锋龙电气股份有限公司 关于高级管理人员到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总经理 雷德友先生因达到法定退休年龄，现已办理完成退休手续，不再担任公司副总 经理职务，也不再担任公司或子公司其他任何职务，其退休离任不会影响公司 正常生产经营活动。 截至本公告披露日，雷德友先生直接持有公司股份855,941股。雷德友先生 离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及 其在公司《首次公开发行股票招股说明书》作出的承诺进行管理。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 雷德友先生是公司创始人之一，为公司发展倾注大量心血，做出了卓越贡 献。公司及董事会对雷德友先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出 ...