会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年8月22日召开，12位董事全部参加表决[3] - 公司定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会[29][31] 议案通过 - 董事会一致通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[4][6][7][9] 人事变动 - 董事会同意聘任陈荆怡女士为董事会秘书[10][12] - 董事会同意郑凯先生为第三届董事会独立董事候选人[13][15] 资金置换 - 董事会同意使用募集资金置换自筹资金，金额7347.13万元[27][28] 制度修订 - 公司制定《舆情管理制度》[21][23] - 董事会同意修订《公司章程》等相关条款[16][18][19][24][26]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制订 本办法。 第二条本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第 ...

董事会提名 - 董事长荆世平提名郑凯为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 被提名人无相关违规处罚记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8]

会议审议 - 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并同意提交董事会[3][4] - 审议《关于聘任董事会秘书的议案》并同意提交董事会[5][6] - 审议《关于聘任独立董事的议案》并同意提交董事会及股东大会[7][8] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交董事会及股东大会[10][11] - 审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，置换金额7347.13万元，同意提交董事会[12][13] - 审议《关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》，无占用资金和对外担保事项[14]

公司资本与股份 - 公司原注册资本230,171,765元，修订后为256,213,786元[1] - 公司原股份总数230,171,765股，修订后为256,213,786股[1] - 2023年12月27日获中国证监会批准向特定对象增发26,042,021股[1] - 2024年8月21日增发股份在深圳证券交易所上市[1] 制度修订 - 2024年8月22日会议审议通过修订《公司章程》等议案，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》修订法规依据变化，适用人员持股范围扩大，不得转让情形增加[3][4] - 制定《舆情管理制度》[10] 董监高交易限制与信息申报 - 公司董监高及配偶买卖本公司股票时间限制调整[5] - 董监高因违法违规在特定期间不得减持股份[5] - 新上市公司及新任、现任、离任董监高申报个人信息时间调整[6] 董监高减持与交易规定 - 董监高减持股份需提前报告披露计划，按进度披露情况，结束后报告公告[7] - 董监高买卖本公司股票及衍生品种需二日内公告，不得从事相关融资融券及衍生品交易[8] 会议审议与文件 - 公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议并通过相关事项[11][12] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议等，含修订后的《公司章程》等制度[13][14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股，发行价29.03元/股，募资总额755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[2] 募投项目投入 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目7207.97万元，拟置换金额相同[3][4] - 募投项目总投资额117,539.68万元，原计划使用募集资金116,000.00万元[4] 发行费用情况 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用不含税金额为139.16万元[6] - 发行费用总额（不含税）1271.33万元，含承销及保荐等多项费用[7] 审议情况 - 2024年8月相关董事会、监事会会议及独立董事专门会议审议通过置换议案[2][9][11][12] 审核意见 - 天健会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构华英证券无异议[7][12][13]

募资情况 - 公司增发2604.20万股A股，发行价每股29.03元，募资75599.99万元[12] - 坐扣承销、保荐费后，募资74470.18万元[12] - 减除其他费用后，募资净额74328.66万元[12] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地总投资117539.68万元，调整后募资投入74328.66万元[14] - 该项目自筹资金投入7207.97万元，占比6.13%[15] 费用支付 - 发行费用总额1271.33万元，自筹预支139.16万元[16] - 承销及保荐费用1169.81万元，自筹预支40.00万元[16] - 审计费用56.60万元，自筹预支56.60万元[16] - 律师费用37.74万元，自筹预支37.74万元[16] - 其他发行费用7.18万元，自筹预支4.82万元[16]

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在深交所上市，首次发行30,378,003股普通股[6] - 公司注册资本256,213,786元，股份总数256,213,786股，每股1元[7][17] - 公司由苏州恒铭达电子科技有限公司整体变更设立，荆世平持股46,400,000股占比58% [16] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10% [21] - 董事、监事、高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 发起人股份自公司整体变更设立日起1年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[31] 重大事项决策 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经董事会审议后股东大会决定[38] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[89] - 董事会由12名董事组成，设董事长一人[101] 总经理权限 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[132] - 总经理可审议批准连续一整个会计年度内累计两千万元以下的对外投资[134] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[150][151] - 监事会每六个月至少召开一次会议[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[169] 其他规定 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[175] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[177] - 公司合并、分立、减资应十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[188]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 公司舆情应对坚持科学应对、突出导向、注重实效的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-054 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意对外报出《2024年半 年度报告全文及摘要》。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2024年8月 22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月12日发出，会议以现场结合通讯方式召开 并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二 ...