激励计划时间节点 - 2022年9月27日审议激励计划相关议案[12] - 2022年10月14日股东大会通过激励计划议案[13] - 2023年11月24日第一个限售期满足解除条件[15] - 2024年11月29日第二个限售期满足解除条件[17] - 2025年11月20日第三个限售期满足解除条件[18] 激励计划数据 - 向42名激励对象授予220.50万股，授予价9.43元/股[14] - 2024年净利润45,685.4971万元达业绩条件[22] - 41名激励对象可解除限售44.04万股，占比0.1719%[22][24] 其他事项 - 2025年1月8日审议回购注销议案，4月11日完成[17] - 本次解锁尚需履行信息披露义务[27]

审计人员配置 - 审计部应配备不少于两名专职审计人员并设一名专职负责人[6] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度以会议方式向审计委员会报告一次工作[7] - 审计部至少每年向董事会或其专门委员会提交一次内部控制评价报告[10] 审计计划与报告提交 - 审计部需在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计重点事项 - 审计部应将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[10] - 审计对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项需关注是否履行审批程序等内容[10][11][12][18][20][21] 审计业务环节 - 内部审计通常涵盖销售及收款等多个业务环节[9] 特定事项审计频率 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[13] 其他审计工作 - 内部审计部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[14] - 内部审计部门审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[15] 审计工作底稿 - 审计人员应将审计证据信息清晰完整记录在工作底稿中[18] - 内部审计人员按规定编制与复核审计工作底稿并及时归档[18] - 审计部建立工作底稿保密与档案管理制度[18] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间至少十年[18] 制度相关 - 本制度由董事会制订、修改，经董事会通过后生效[20] - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行[20] - 本制度由公司董事会负责解释[21]

委员会组成 - 委员由董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会相同，届满可连选连任[4] 会议规则 - 委员可提议开会，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席可举行会议[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 职责与其他 - 研究公司中长期战略等并提建议[7] - 会议可有记录，提案交董事会审议[11] - 与会人员对会议事项有保密义务[11]

征集投票权主体 - 单独或合并持股1%以上股东可征集投票权[5] - 以董事会名义征集须经半数以上董事审议通过[5] 信息披露要求 - 股东征集人提前十日发布报告书[11] - 其他征集人提前十五日发布报告书[11] 征集方式与审核 - 征集投票权应无偿进行[3] - 征集人应聘请律所或公证机关审核[9] 委托与参会规定 - 被征集人委托书会前二十四小时送达[16] - 征集人参会需提供相关文件[18] 资料保存与细则施行 - 股东会结束后征集人资料由公司保存[21] - 细则经董事会拟定审议通过后施行[22]

套期保值与期货衍生品 - 套期保值业务期货和衍生品品种限于与公司生产经营相关产品、原材料和外汇等[3] - 开展套期保值业务选择部分对冲时应至少锁定60%的敞口[25] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东会审议[18] - 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易[21] 外汇管理 - 经常项目外汇收入保留期原则上最长不超过6个月，期满未使用需7个工作日内结汇[9] - 资本项目外汇收入结汇原则上7个工作日内办理，保留期不超过12个月，期满未使用需处理[10] - 经常项下外汇账户开立需报公司财务部，经总经理办公室审批后至银行办理[7] - 资本项目外汇账户开立需额外提供审批文件、决议，申报资金用途和计划[7] - 日常经营外币贸易融资原则上应锁定汇率，锁定期与资金使用期匹配[15] - 公司外汇风险管理以锁定汇率波动风险及保值为目标，严禁投机行为[24] - 公司汇率风险管理以自然对冲为主，衍生品市场对冲为辅[24] - 公司及下属公司外汇风险管理实施统一管理、分级防范模式[27] 交易审议与信息披露 - 预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超500万元人民币，期货和衍生品交易需股东会审议[18] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需股东会审议[18] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时需及时披露信息[21] 交易额度与预算 - 对未来12个月内期货和衍生品交易额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[19] - 下属公司年度期货和衍生品交易预算上报公司财务部统一审批[20] 制度相关 - 本制度由公司董事会制定和解释，审议通过后生效执行[30]

内幕交易报送 - 公司发现内幕交易等情况两工作日内报送情况及处理结果[7] 档案保存与文件提交 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[10] - 知情人获取信息后五个工作日内提交相关文件[18] 处罚规定 - 内幕交易无违法所得或不足五十万，处五十万以上五百万以下罚款[18] - 单位内幕交易，主管和责任人处二十万以上二百万以下罚款[18] 量刑标准 - 内幕交易情节严重，处五年以下有期徒刑或拘役及罚金[19] - 情节特别严重，处五年以上十年以下有期徒刑及罚金[19] 责任主体 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[4]

审计委员会构成 - 成员不少于三名非高管董事，独立董事占半数以上[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，离职六十日内补选[6] 审计委员会运作 - 审核财务信息等过半数同意提交董事会[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] 报告与披露 - 内审部门提交报告，公司披露履职情况[9][10] - 董事会对内控评价报告形成决议[12] - 披露委员会专项意见[17] 细则相关 - 由董事会制订，修改需批准[19] - 按规定执行，董事会负责解释[19][20]

累积投票制度 - 公司制定累积投票实施制度完善治理结构[2] - 投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[2] - 选举两名以上董事时应采取累积投票制[3] 投票规则 - 所投投票权数不得超实际拥有数，超量有对应处理方式[3] - 选票上实际使用投票权数≤拥有总数时选票有效[3] 选举结果处理 - 按董事候选人得票多少确定是否当选[5] - 得票总数相等且最少、全部当选超规定人数时需再次选举[5] - 一次投票选出董事达规定条件但不足规定人数时，对未当选候选人再次选举[5] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，经股东会通过后生效[6] - 制度由董事会负责解释[7]

业务额度与审议 - 远期结售汇合约外币金额不得超外币收（付）款年度计划总额的20%[4] - 预计动用交易保证金和权利金上限占净利润超50%且超500万元，提交股东会审议[9] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产超50%且超5000万元，提交股东会审议[9] - 可对未来十二个月业务范围等预计并审议，额度使用期限不超十二个月[9] 部门职责 - 财务部是业务经办部门，审计部负责审查和监督[14] 业务报告与审计 - 财务部每季度上报盈亏，已发生损失立即书面报告董秘[17] - 审计部每季度或不定期审计业务操作、资金和盈亏情况[17] 风险管理 - 开展业务应建立严格有效风险管理机制[21] - 保证业务预计占用资金在年度总授信额度内循环使用[22] - 预测汇率变动风险，异常及时报告总经理办公会[22] - 汇率波动业务亏损或潜亏超5%，财务部分析上报[24] - 业务已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元，财务负责人报告披露[26] 档案保管 - 业务计划等档案保管期限至少10年[26] - 交易协议等原始档案保管期限至少15年[26] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律等规定执行，不一致按新规定，董事会修订[28] - 制度由董事会负责解释和修订[29] - 制度自董事会审议通过之日起实施[30]

投资者关系档案管理 - 董事会秘书制定留存档案，其他部门配合[4] - 活动结束2个交易日内完成档案收集整理归档[4] - 活动结束2个交易日内编制并发布记录表[4] 档案借阅与交接 - 人员借阅需审批，审批通过后登记签字[6] - 借阅人负安全保密责任[6] - 承办人员变动应交接文件材料[6] 档案保存与制度实施 - 档案保存期限十年，到期可按需销毁[7] - 制度解释权归董事会[9] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]