证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-068 小熊电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下： 一、变更注册资本 1、可转换公司债券转股 根据中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行 了 5,360,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 53,600.00 万元，扣除各项发行费用 865.92 万元（不含税），实际募集资金净额为 52,734.08 万元。经深圳证券交易所"深证上[2022]869 号"文同意，公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"小 熊转债"，债券代码"12 ...

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计不超15000万元，2025年1 - 9月实际发生8709.80万元[2] - 2026年向斯慧堡采购包装材料预计400万元，2025年1 - 9月实际226.92万元[4] - 2026年向玖誉新材料采购塑胶原料预计6000万元，2025年1 - 9月实际3998.36万元[4] - 2026年接受裕丰餐饮服务预计3000万元，2025年1 - 9月实际1393.89万元[4] - 2026年向裕丰餐饮提供水电等预计600万元，2025年1 - 9月实际502.50万元[5] - 2026年向昂贝尔采购五金制品预计5000万元，2025年1 - 9月实际2588.13万元[5] 占比与差异 - 2025年1 - 9月向斯慧堡采购占比4.24%，与预计差异 - 62.18%[7] - 2025年1 - 9月向玖誉新材料采购占比33.15%，与预计差异 - 66.68%[7] - 2025年1 - 9月接受裕丰餐饮服务占比82.57%，与预计差异 - 60.17%[7] - 2025年1 - 9月向昂贝尔采购占比7.63%，与预计差异 - 67.65%[7] 交易情况 - 公司向斯慧堡、玖誉新材料、昂贝尔采购原材料[14] - 公司拟提供食堂设施给裕丰餐饮无偿使用，裕丰餐饮提供服务[14] 交易原则 - 关联交易按市场价格协商确定，通过询价等签署协议[14] - 关联交易为日常需要，遵循市场定价，不影响财务经营[15] - 公司业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[15] 各方意见 - 独立董事认为2026年度关联交易计划合理，同意提交审议[16][17] - 监事会认为关联交易符合经营需要，定价合理，同意预计事项[17] - 董事会审议关联交易决策程序合法有效[17] 其他 - 备查文件含第三届董事会第二十次会议等决议[18] - 公告发布于2025年10月31日[20]

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-069 小熊电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

财报与议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[9] 期权与股票注销 - 注销2022年激励计划已授予但未行权股票期权25,500份[5] - 注销2024年激励计划已授予但未行权股票期权406,890份[9] - 回购注销2022年激励计划1,500股未解除限售的限制性股票，需提交股东大会审议[7][8]

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-061 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 ...

小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-065 小熊电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-066 小熊电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 1、2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年股票期 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-067 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 5 日，公司通过内部公示栏将 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟激励对象名单及职位予以公示。 在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反 馈记录。2024 年 6 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励 计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 3、2024 年 6 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 小熊电器股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励计 2022 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励 2022 | | | | 计划（草案）》 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 3 名激励对象已获授但尚未行权的 25,500 | | | | 份股票期权 | | 本次回购注销 | 指 ...

激励计划 - 2024年5、6月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] 股票期权注销 - 8名离职对象176,660份、41名对象因业绩未达标230,230份期权将注销[10] - 本次合计注销406,890份已授未行权股票期权[11] 其他 - 注销不影响财务、业绩和激励计划实施[12] - 将公告相关文件，尚需履行后续信披义务[14]