5、拟回购数量：按回购资金总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股 份数量约为 734,196 股；按回购资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购 股份数量约为 978,928 股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 6、回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-089 新大正物业集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币 1,500 万元、不超过人民币 2,000 万元。 2、回购价格：不超过人民币 20.43 元/股，未超过董事会通过本次回购股份 决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购方式：集中竞价交易方式。 4、回购资金来源：自有资金。 8、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人 员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的直接持股减持计 划；持股 5%以上 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 新大正物业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 关于新大正物业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 2023 意字第 02304696 号 致：新大正物业集团股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所 执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师列席贵公司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-088 新大正物业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日 （周三）下午15:30 网络投票时间：2023年11月15日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时 间为2023年11月15日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。 5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。 6. 公司于2023年10月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》的公告（公告编号：2023-083号）。 7. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门 ...

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办单位：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 指导单位：重庆证监局 [2] 活动时间与参与方式 - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 - 17:00 [2] - 参与平台：“全景路演”（http://rs.p5w.net）互动平台 [2] 公司参与情况 - 参与人员：公司相关高级管理人员 [2] - 交流形式：“一对多”形式的在线交流 [2]

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-085 新大正物业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-082）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 比例 1 王宣 65,274,426 28.66% 2 重庆大正商 ...

新大正物业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。拟用于回购资金总额不低于人民币 1,500 万元、不超过人民币 2,000 万元， 回购价格不超过人民币 20.43 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回 购股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至 2023 年 10 月 31 日，公司尚未实施回购 ...

营收与利润情况 - 第三季度营业收入8.17亿元，同比增长23.12%；年初至报告期末营业收入22.92亿元，同比增长19.77%[6] - 第三季度归属上市股东净利润3997万元，同比下降27.07%；年初至报告期末为1.26亿元，同比下降14.69%[6] - 2023年第三季度公司净利润0.46亿元，环比增长19.80%；前三季度净利润1.32亿元，同比下降约11% [18] - 2023年前三季度归母净利润同比下降14.69%，因合资公司少数股权占比提升 [20] - 年初至报告期末，营业总收入22.92亿元，较上期19.14亿元增长19.77%[28] - 年初至报告期末，净利润1.32亿元，较上期1.49亿元下降11.28%[29] - 基本每股收益0.5602元，较上期0.6535元下降14.28%[29] - 归属于母公司股东的净利润1.26亿元，较上期1.48亿元下降14.69%[29] 现金流情况 - 第三季度经营活动现金流净额未披露，年初至报告期末为-8481万元，同比增长39.19%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为39.19%，因本期提供劳务收到现金增加[14] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 8480.94万元，较上期 - 1.39亿元有所改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-97173112.66元，上年同期为-62275545.87元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71945353.15元，上年同期为-74907795.40元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-253927885.76元，上年同期为-276656181.82元[31] - 期末现金及现金等价物余额为335163409.52元，上年同期为382416899.40元[31] - 取得投资收益收到的现金为570649元[31] - 处置固定资产等收回的现金净额为66993.44元，上年同期为17053.38元[31] - 购建固定资产等支付的现金为56597688.29元，上年同期为25882580.25元[31] - 投资支付的现金为2250000元，上年同期为17889668元[31] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为38392417.81元，上年同期为19091000元[31] - 吸收投资收到的现金为7144000元，上年同期为15553232.60元[31] 资产与负债情况 - 截至报告期末，总资产19.19亿元，较上年度末增长14.90%；归属上市股东所有者权益11.71亿元，较上年度末增长4.83%[6] - 货币资金较年初减少42.71%，主要因全国业务拓展[10] - 应收账款较年初增长74.47%，因经营规模扩张、在管项目增加[10] - 商誉较年初增长88.74%，因新并购子公司增加[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计19.19亿元，较年初16.70亿元增长14.90%[25][26] - 2023年9月30日，货币资金3.44亿元，较年初6.00亿元下降42.71%[25] - 2023年9月30日，应收账款8.39亿元，较年初4.81亿元增长74.47%[25] - 2023年9月30日，流动负债合计6.71亿元，较年初5.06亿元增长32.67%[26] - 2023年9月30日，非流动负债合计5361.42万元，较年初3339.65万元增长60.54%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13314，前10大股东中王宣持股比例28.66%，持股数量65274426 [16] 业绩变动原因 - 2023年第三季度业绩提升得益于新项目成熟和收并购利润并表 [18] - 2023年前三季度业绩下降受市场环境、甲方预算、航空业态、信用减值等因素影响 [18][19] 财务指标变动原因 - 财务费用变动比例为-32.41%，主要为增加短期借款支付利息所致[12] - 投资收益变动比例为-90.63%，因参股公司同期利润减少[12] 业务拓展情况 - 年初至报告期末新拓展项目中标总金额12.53亿元，饱和年化合同收入金额6.65亿元，重庆以外区域占比约70% [21] 成本节约情况 - 公司今年累计实现成本节约220万 [22] 平台上线情况 - 截止三季度末，慧链云平台集团整体上线率已超过80% [23] 业务模式探索 - 公司通过多种模式探索合资合作项目，部分已取得良好业绩 [20] 营销模式转变 - 公司转变营销模式，挖掘细分业态，强化续约保盘 [21]

新大正物业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《新大正物业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立 ...

一、公司本次回购合法合规 公司回购股份方案符合中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事 会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、公司本次以自有资金回购股份，并用于未来实施员工持股计划或股权激 励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励体系与约束机制，确保公司长 期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，有利于提升公司整体 价值。 三、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元、不超过人民币 2,000 万元，目前公司现金流稳健，本次回购不会对 公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 新大正物业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真、负责的态度，就公司第三届董事会第六次会议审议 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-084 一、监事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 27 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场结合 通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出。会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席监事 1 名（许 翔监事）。本次会议由监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司根据 2023 年前三季度经营情况，编制了《2023 年第三季 度报告》。 审议结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获通过。 （二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 新大 ...