补充法律意见书（四） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 补充法律意见书（四） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 本所现根据深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 5 月 30 日出具的《关 于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核 函〔2023〕120090 号，以下简称"《审核问询函》"）的要求并针对 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"补充核查期间"）发行人的有关情 3-1 补充法律意见书（四） 况，对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法 律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》披露的相关内容进行修改补充或 作进一步说明，对于《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书 （一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》中已披露的内 容，本所律师将不在本补充法律意见书中重复披露。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年五月 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（修订稿）（会计师部分） 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） （会计师部分） XYZH/2024CDAA1F0094 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为四川安宁铁钛 股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构，根 据贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"审核问询函"）要求， 对审核问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下（以下编号不连续，按审核问询函问题的编号答复）。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 目 求……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称… | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电 8号富华大厦A座9月 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaile Donachena District Rejiin certified public accountants 100027, P.R.China 86(010)6554 7190 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0085 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)于 2020 年 4 月 募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至 2024年 3 月 31 日止的使用情况 报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 安宁 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-031 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》， 编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次 募集资金使用情况报告》。 1、监事会通知时间、方式：2024 年 4 月 25 日以微信、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十一次会议于2024年4月30日召开，审议通过了《关 于召开2024年第二次股东大会的议案》。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-029 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月21日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月21日上午9:15—9:2 ...

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-030 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 4 月 25 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 4 月 30 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩以通讯方式出席会议）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-028 四川安宁铁钛股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公 司于2020年4月14日募集的人民币普通股资金截至2024年3月31日的使用情况报 告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募集资 金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2020年3月8日，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 一、前次募集资金情况 1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面 ...