1、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在 中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；最近三十 六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简 称"公司" ...

授信与担保 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过26亿元综合授信额度，向扬子银行拟申请不超过6亿元[1][3] - 公司合计担保额度不超过6.5亿元，对资产负债率70%以上担保对象担保额度不超过4.5亿元，70%以下不超过2亿元[1] - 本次授信及对外担保额度授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效[2] 子公司情况 - 安徽瑞祥工业有限公司资产负债率71.54%，公司持股85.0030%，本次预计担保额度3亿元，占上市公司最近一期归属股东净资产比例17.62%[4] - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司资产负债率75.50%，公司持股51.00%，本次预计担保额度1.5亿元，占比8.81%[4] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司资产负债率65.49%，公司持股55.00%，本次预计担保额度2亿元，占比11.75%[4] - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司2024年9月末资产总额17.58亿元，负债总额13.17亿元，净资产4.42亿元，1 - 9月营业收入6.18亿元，净利润1.34亿元[12] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司2024年9月末资产总额10.22亿元，负债总额7.99亿元，净资产2.24亿元，1 - 9月营业收入3.97亿元，净利润0.25亿元[17] 银行数据 - 扬子银行2023年末总资产581.98亿元，净资产46.28亿元，2023年度营业收入7.85亿元，净利润2.87亿元[8] - 扬子银行2024年度拟授信额度4.65亿元，截至2024年11月30日授信额度4.19亿元[8] 公司业绩 - 2023年12月31日资产总额49329.90万元，2024年9月30日为55415.35万元[22] - 2023年12月31日负债总额29843.05万元，2024年9月30日为35716.10万元[22] - 2023年12月31日净资产19486.85万元，2024年9月30日为19699.25万元[22] - 2023年度营业收入23939.00万元，2024年1 - 9月为28787.35万元[22] - 2023年度利润总额 - 68.18万元，2024年1 - 9月为 - 205.51万元[22] - 2023年度净利润307.01万元，2024年1 - 9月为78.71万元[22] 其他 - 公司注册资本20000万元[22] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额31030万元，占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为18.23%[25] - 公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[25] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人[21]

董事会提名 - 公司董事会提名王洪俊为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16][17] - 会计专业人士需5年以上专业全职工作经验[18] 提名人限制 - 被提名人及直系亲属持股、任职有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月内无特定不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[35][37]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-099 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会现就提名 张冬花 为瑞鹄汽车模 具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-098 瑞鹄汽车模具股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 声明人 王洪俊 ，作为瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-086 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.3 选举刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，其中监事张 昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人或邮 件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持， 会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 公司第三届监事会即将届满，经公司监事会进行资 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-094 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与控股股东子公司芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及其 子公司（以下简称"瑞鹄光伏"）发生日常经营性关联交易，公司预计2025年度至 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额不超过人民币2,800万元（不含税）。 公司于2024年12月21日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届 董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关 于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先 生、关联监事傅威连先生已回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常经营 性关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联 | 关联交易内 | 关联交易定 | 年至 2025 | 截至披露日 | 上 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-097 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘芳端 ，作为瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-087 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会进行换届选举工 作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同 意提名柴震先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海 ...