证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 公告编号： 2024-003 金富科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司(简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 1 月 3 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 19 日(星期五) 下午 15:00 在公司大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次临时会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 19 日(星期五)下午 15:00。 (2)网络投票时间： 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 1 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-002 金富科技股份有限公司 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事 会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议 案》，公司董事会同意提名廖新桃女士（简历见附件）为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对廖新桃女士进行了任职资格审查，认为该非独立 董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非 独立董事的情形。 廖新桃女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2024 年 1 月 4 日 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-001 金富科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董 事会非独立董事的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次临时会议 于2024年1月3日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月29 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人，公司监事及高级管理 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-048 金富科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2383号文）核准，公开发行人民币普通股股票 6,500.00万股，每股发行价格8.93元。截至2020年11月3日止，本公司实际已向社 会 公 开 发行 人 民币 普 通股 股票 6,500.00 万股 ， 募集 资 金总 额 为人 民币 580,450,000.00元，扣除发行费用人民币90,132,700.00元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币490,317,300.00元。主承销商扣除含增值税的承销费用和 保荐费用67,114,627.04元（不含前期用自有资金垫付的承销费用和保荐费用 2,000,000.00元），不含增值税金额为63,315,685.89元，实际到账募集资金人民 币513,335,372.96元。上述资金到位情况业经容诚会计师 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类型为特定对象调研和现场参观 [2] - 调研机构为睿华资本，调研人员是郑硕 [2] - 活动时间为2023年12月12日10:00 - 11:00，地点在公司会议室 [2] - 接待人员为董事会秘书吴小霜女士 [2] 公司发展规划 - 积极推动四川、湖南、广西生产基地建设和投产，加快华南总部及瓶盖智能生产基地建设以扩大产能 [2] - 探索多种渠道拓宽销售规模，增加销售团队人员，加强国际市场销售团队建设和专业人才引进，探索多种营销模式拓展国际市场 [3] - 拓宽产品市场，增加饮用水瓶盖、新型拉环盖等新产品品类和销售规模，开拓日化用品盖、医疗用品和保健用品瓶盖等领域包装用品 [3] 行业壁垒情况 技术壁垒 - 包装行业处于产业链中游，利润空间有限，需提高技术研发水平以获持续创新和差异化竞争能力，在成本控制等方面取得优势，获得高于行业平均利润回报，还能满足客户需求、创造新市场需求 [2] 供应商认证壁垒 - 国内知名食品等公司采购采用严格审核制度，只接受合格供应商，公司产品于2001年12月通过ISO9001品质管理体系认证，2005年通过ISO14001环境管理体系认证，2014年通过FSSC22000食品安全管理体系认证，在主要客户供应商认证体系中评分较高 [3] 客户壁垒 - 塑料瓶盖领域规模经济效应明显，大型食品饮料企业选供应商谨慎，确立合作后通常长期合作，且运输半径影响大，下游客户与供应商形成紧密共赢模式，对新企业形成壁垒 [3] 资本壁垒 - 行业属资本密集型，生产设备价值高昂，完整生产线建设需大量资金，只有资本实力强的企业能满足客户跨区域和大订单生产布局需求 [3]

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-043 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次临时会议 于2023年12月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年12月1日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊 女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报 告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分 ...

证券简称：金富科技 证券代码：003018 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{=}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf\mathrm{=}}\,\Xi$$ 1 一、本次募集资金使用计划 金富科技股份有限公告拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额 不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实 施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。 本次募集资金投资项目经公司第三届董事会第九次 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-046 金富科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告 1 金富科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 9 日 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事 会第九次临时会议及第三届监事会第七次临时会议，并于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的相关议案。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第 三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现将《金富科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿）》（以下简称"《预案（修订稿）》"）的主要修订内容说明如下： | 文件名称 | ...

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的 可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律 法规要求，保护投资者的合法权益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件以及《金富科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 金富科技股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内 部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律 ...

金富科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量 ，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国 证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应 ...