资产相关 - 公司2020年11月06日上市，实控人就湖南金富4.2亩未办证土地及建筑物作承诺[2] - 若2020年12月31日前未办妥权属证书，湖南金富可要求实控人购买[2] - 公司拟自2024年度股东会通过起两年内暂不行使购买权利[4] 审议情况 - 2025年03月28日相关会议审议通过议案[5] - 独立董事同意议案，保荐机构无异议，尚需股东会审议[6][7]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[8][9] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

融资担保 - 2025年度拟申请融资额度不超8亿，担保额度不超8亿[2] - 融资及担保额度有效期至2025年年度股东会召开[3] - 融资及担保额度议案尚需股东会审议批准[4] 资产负债 - 金富科技截至2024年末资产负债率为16.90%[4] - 湖南金富2024年末资产负债率为5.75%[6] - 迁西金富2024年末资产负债率为31.64%[8] - 翔兆科技2024年末资产负债率为13.68%[9] - 四川金富2024年末资产负债率为71.74%[11] 担保情况 - 本次担保均为对全资子公司担保，四川金富负债率超70%[2] - 截止公告日对外担保累计金额为0万元[15] - 为子公司担保总额为5000万元，占2024年净资产3.17%[15] - 公司及子公司不存在逾期担保情形[15]

2024年情况 - 召开6次监事会会议，多项议案均通过[2] - 公司运作、财务等各方面规范合规，无违规担保等问题[4][5][6] - 募集资金、对外投资合法合规，未损股东权益[9][10] - 信息披露合规，未发现内幕交易[11] 2025年展望 - 监事会将继续履职，维护公司及股东权益[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] - 近三年事务所受监管措施等多次，63名从业人员也受相关处罚[4][5] 决策事项 - 2025年3月27日审计委员会提议续聘，董事会同意聘请为2025年度审计机构[6][7] - 续聘需股东会审议通过生效[7]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-009 金富科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月28日召开的第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进 一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元 的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符 合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述 额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关 法律文件。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况 （一）投资额度 公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。 （四）理财产品期限 单项委托理财的投资期限不超过十二个月。 （五）实施方式 ...

会议时间 - 2025年4月21日15:00召开2024年年度股东会现场会议[1] - 2025年4月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年4月16 - 18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00为会议登记时间[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月14日[3] 审议事项 - 会议审议8项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] 议案表决 - 议案7需三分之二以上表决权通过，其他过半数[5] - 议案8需关联股东回避表决[5] 投票方式 - 普通股投票代码为"363018"，简称为"金富投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[10] 其他 - 公司对总议案及多项非累积投票提案表决意见为同意[14] - 授权委托有效期至本次股东会结束[15] - 授权委托书剪报等均有效[15]

会议信息 - 金富科技第三届监事会第十八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[3] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][12] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》审议通过[9] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》审议通过[10][11]

会议情况 - 金富科技第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权，部分议案同意票数有6票、7票[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15] 议案审议 - 多项议案需提交股东会审议，独立董事述职报告将在年度股东会述职[3][5][6][7][8][10][11][13][16] 文件披露 - 《2024年年度报告》等文件同日刊登在报刊及巨潮资讯网[5][8][10][11][12][13][16] 预案及议案通过情况 - 利润分配预案、内控评价报告等多项议案经相关委员会审议通过[8][9][10][11][15]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润141,205,677.11元，2023年为111,065,035.62元，2022年为104,567,220.51元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为118,945,977.75元[8] 利润分配 - 按母公司净利润10%计提法定盈余公积8,014,951.43元[6] - 以260,000,000股为基数，每10股派现3元，合计派现78,000,000元[6] - 2024年现金分红78,000,000元，2023年为52,000,000元，2022年为20,800,000元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红150,800,000元，高于年均净利润30%且不低于5,000万元[7][9] - 利润分配预案需提交股东会审议[3]