各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的企业管理、战略投资、生物医药产业布局、行业发展规划等工作 提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董 事就相关事项共同发表独立意见情况如下： | 序 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门 委员会委员的作用。 作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务 工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核公司提交的各项会议议案、财务 报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露 的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司财务管理工作 等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-009 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2024 年 3 月 26 日 15:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 11 人，实到董事 11 人， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会 议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议 并形成了以下决议： 1、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了宋礼华先生《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 完成了公司 2023 年度既定经营目标。 本议案以11票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 根据相关法律、法规 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 1.宗旨 为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定， 制订本规则。 2.监事会职能 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 3.公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 4.监事一般应具备下列条件： 4.1 能够维护全体股东的权益； 4.2 坚持原则，清正廉洁，办事公道； 4.3 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，并将该分配预案提交公司 2023 年度股东的大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润为 763,745,501.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 76,374,550.16 元后，加上年初未分 配利润 1,026,260,248.42 元，扣除上年利润分配 417,267,638.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,296,363,561.84 元，资本公积（股本溢 价）余额为 325,694,852.57 元。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-019 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

1.为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求，特 制定本公司股东大会议事规则。 2.公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 科技解读生物爱心成就健康 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 3.股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 3.1决定公司的经营方针和投资计划； 3.2选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3.3审议批准董事会的报告； ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-011 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30 网络投票时 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-013 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称"公司"）及全资子公司 因日常经营需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生合计不 900 万元的日常关联交易。2023 年度发生的日常经营 性关联交易金额合计为 176.15 万元。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 已对该事项回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达到公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作。充分发挥自己的专业优势核执业领域，为公司的战略规划、研发方向、 在研项目的经济价值等方面提出了意见和建议，积极关注公司的内部控制建设，高 层次人才梯队建设、薪酬体系建设尤其是董事及高级管理人员的薪酬方案等事项。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 本人出席了公司 2023 年度召开的 8 次董事会，出席会议情况如下 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 根据《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》， 经公司独立 董事专门会议对非独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意提名杜贤 宇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到第八届监事会主席杜贤宇先生递交的书面辞职报告，因职务调整申请辞去 公司第八届监事会监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关 规定，杜贤宇先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，其辞职将不会导致监事 会人数低于法定最低人数，职工代表人数占监事会监事总人数的比例不低于 1/3。 2024 年 3 月 27 日 附件： 安徽安 ...