激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1150万股，约占草案公告时公司股本总额2.39%[6][25] - 激励对象不超过105人[7][21] - 限制性股票授予价格为2.99元/股[7][34] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][28] 激励对象获授情况 - 尹健获授56万股，占授予总数4.87%，占公司股本总额0.12%[26] - 卢春明获授71万股，占授予总数6.17%，占公司股本总额0.15%[26] - 邓志刚获授60万股，占授予总数5.22%，占公司股本总额0.12%[26] - 核心业务（技术）人员（99人）获授877万股，占授予总数76.26%，占公司股本总额1.83%[26] 归属比例与条件 - 第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[31] - 归属需满足公司和激励对象未发生特定负面情形，以及公司和个人层面考核要求[37][38][40] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率目标值200%、触发值180%；2025年目标值220%、触发值198%；2026年目标值240%、触发值216%[38] 考核完成度与归属比例关系 - 公司层面业绩考核完成度与归属比例关系：A≥Am时X = 1；An≤A＜Am时X = A/Am；A＜An时X = 0[38] 个人绩效考核 - 个人层面绩效考核结果分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[40] 实际归属数量计算 - 激励对象当期实际归属限制性股票数量=个人当期计划归属数量×公司层面归属比例(X) ×个人层面归属比例(Y)[40] 公允价值确定 - 公司拟以2024年2月2日为基准日，采用B - S模型确定授予日股票期权公允价值，标的股价4.42元/股，有效期1年、2年、3年，历史波动率22.10%、26.11%、24.90%，无风险利率1.50%、2.10%和2.75%，股息率1.13%[51] 激励成本摊销 - 假设2024年3月底为授予日，授予1150万股限制性股票，预计确认激励成本1756.78万元，2024 - 2027年分别摊销928.91万元、564.03万元、232.47万元、31.36万元[52][53] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过且达授予条件，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票，经授权后董事会负责授予、归属和登记工作[55] - 股东大会对激励计划表决，需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[55] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[43] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[43] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×n[43] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且调整后P仍须大于1[46] 终止与变更情况 - 激励计划未在60日内完成授予则终止，3个月内不得再次审议[57] - 股东大会或董事会审议通过终止实施激励计划，或股东大会审议未通过，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[61] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[64] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[64] 激励对象离职处理 - 激励对象因触犯法律等损害公司利益导致职务变更或离职，已获授但未归属的限制性股票作废[65] - 激励对象主动辞职、被裁员或合同到期离职，已获授但未归属的限制性股票作废[66] - 激励对象退休，已获授但未归属的限制性股票可不变更，董事会可决定个人绩效考核不纳入归属条件[66] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，按原计划程序进行，个人绩效考核不纳入归属条件[66] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，董事会可决定已获授但未归属股票是否变更[66] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人持有，按原计划程序进行，个人绩效考核不纳入归属条件[66] - 激励对象因其他原因身故，董事会可决定已获授但未归属限制性股票是否变更[67] 争议解决 - 公司与激励对象争议纠纷应先协商解决，若60日内协商不成，任何一方可向公司所在地法院诉讼[69] 其他 - 激励计划在股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[71]

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划 公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、公司及子公司核心技术(业务)人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯维纲 | 核心技术(业务)人员 | | 2 | 熊磊 | 核心技术(业务)人员 | | 3 | 危必波 | 核心技术(业务)人员 | | 4 | 王坤 | 核心技术(业务)人员 | | 5 | 郭明宇 | 核心技术(业务)人员 | | 6 | 舒怀 | 核心技术(业务)人员 | | 7 | 李进 | 核心技术(业务)人员 | | 8 | 汪勇飞 | 核心技术(业务)人员 | | 9 | 金运玉 | 核心技术(业务)人员 | | 10 | 朱瑞霖 | 核心技术(业务 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-005 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2024 年 2 月 28 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15—9:25、 ...

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-002 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 9 时 30 分在公司综合楼二 期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 31 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了 本次会议。独立董事姜东升先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力 光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案： 一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案以 ...

证券简称：中元股份 证券代码：300018 华源证券股份有限公司 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 声 明 4 | | | 一、限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | （一）限制性股票的股票来源及授予数量 | 5 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 5 | | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 | 6 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 6 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 | 8 | | （六）限制性股票激励计划的其他内容 | 10 | | 二、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 10 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 11 | | （三）对激励对象的范围和资格的核查意见 12 | | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 12 | | （五）对本激励计划限制性股票授予价格定价依 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 10 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵 先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生 以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认 真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人杨洁女士 符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件， 并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。 独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-004 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事杨洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．截至本公告披露日，征集人杨洁女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事杨洁女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激 励公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员等相关人员诚 信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》等法律、法规和规范性文件，以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定《武汉中元华电科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性 股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则， ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongshan Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 | 释 1 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 2 | 律师声明事项 | | | 第二节 4 | 正 文 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 4 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | | 6 | | 三、实施本次激励计划所需履行的法定程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象确定的合法合规性 | | 9 | | 五、本次激励计划的信息披露 10 | | | ...

证券简称：中元股份 证券代码：300018 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 武汉中元华电科技股份有限公司 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\vert{\Xi}\vert\,\nleftarrow{\Xi}\,\nleftarrow$$ 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 ...