监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 1 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形； 相关事项的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二 次（临时）会议，审议通过了《关于审议<武汉中元华电科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 股权激励计划披露完整性要求 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明 | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象 | 是 | | | 不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施 | 会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | 范围 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司 | 股本总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益 | | | | 数量及占上市公司股本总额的比例；设置预留权益的 | 是 | ，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比 | | | 例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算 | | | | 方法的说明 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管 | | | | 理人员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权 | 益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例；其 | 是 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-061 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五）会议主持人：公司董事长尹健先生。 （六）会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月6日公告召开第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月22日14:30召开，有网络投票时间[6] 股东情况 - 现场11名股东及代理人代表110,856,897股，占23.0552%[7] - 网络3名股东代表42,800股，占0.0089%[7] 议案审议 - 本次大会审议通过三项议案，第1项为特别决议[10] - 其余为普通决议，按相应比例通过[10]

关于修订公司章程的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-059 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及<独立董事制度>的议案》，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，对 《公司章程》进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | | 方式和程序为： | 方式和程序为： | | …… | …… | | (三) 独立董事的提名方式和程序按照法律、 | （三）独立董事的提名方式和程序按照本章 ...

关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-057 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和超募资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一 次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进 行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超 过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置 超募资金不超过 1,500.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资 产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。现将具体情况公告如下: 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价 ...

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 00 分在公司综合楼 二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。监事尹力光 先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议， 通过以下议案： 一、《关于豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知时限 的议案》 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-053 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 同意豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议的通知期限 ...

关于公司董事、监事薪酬方案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-056 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第 一次（临时）会议，审议了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》、 《关于审议公司监事薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会 审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了公司董事薪酬方案。公司监事会结合公司实际经营发展 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东 大会通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其 在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-055 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （七）出席对象 （四）会议日期、时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》" ）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 ...