第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-031 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次（临时）会议于2025年10月30日在公司综合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025 年10月28日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7人。公司监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先 生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。 独立董事姜东升先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生以通 讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的 规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案》 经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证后，认为公司符合 向特定对象发行人民币普通股（A股）股 ...

关于实际控制人签署协议暨控制权发生变更的提示性公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-035 武汉中元华电科技股份有限公司 关于实际控制人签署控制权变更框架协议、表决权委 托协议、一致行动协议暨控制权发生变更的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025年10月30日，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简 称"中元股份"、"上市公司"或"公司"）实际控制人尹健、卢春 明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵与朱双全、朱 顺全、朱梦茜签署《武汉中元华电科技股份有限公司控制权变更框架 协议》，约定尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力 光此前签署的《一致行动协议》及其补充协议（以下称"原《一致行 动协议》"）于本协议生效之日起终止。朱双全、朱顺全未能在本协 议生效后24个月内以不低于伍亿元现金认购公司向特定对象发行股 票时，则原《一致行动协议》恢复生效。 人成为朱双全、朱顺全、朱梦茜的一致行动人。 3、《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司 的表决权比例为 20 ...

关于筹划控制权变更事项复牌的提示性公告 武汉中元华电科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票（股票简称：中元股份，股票代码：300018）将于2025 年11月3日（星期一）开市起复牌。 一、停牌情况概述 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-034 1、武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 元股份"）近日收到实际控制人之一尹健先生出具的《关于拟转让中 元股份控制权的通知》，获悉公司实际控制人（尹健、卢春明、邓志 刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵8位一致行动人）正在 筹划公司控制权变更事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成 公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票（股票简称：中元股份，股票代码：300018）自2025 年10月27日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 2、鉴于相关各方正在积极推进本次交易的 ...

股权变动 - 2025年10月30日，卢春明等4人将60,598,650股（占总股本12.49%）股份表决权委托给朱双全，尹健等4人将39,909,347股（占总股本8.22%）股份表决权委托给朱顺全[11] - 《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司表决权比例为20.71%[12] - 截至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司股权比例为4.92%[12] - 2025年10月30日，朱双全、朱顺全、朱梦茜合计持有上市公司表决权比例为25.63%，成为实际控制人[12] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过500,002,500元[3] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[14] - 本次发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充公司流动资金[12] - 本次发行对象为朱双全、朱顺全2名特定投资者[21] - 本次发行股票的发行价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[23] - 公司拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[30] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[30] - 本次发行属于董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式，募集资金全部用于补流[32] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告日，发行价格为8.15元/股，发行股份数量为6135万股[38] - 本次发行前总股本为485335536股，发行后总股本为546685536股[39] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为7697.28万元，2025年发行前增长60%为12315.66万元，增长70%为13085.38万元，增长80%为13855.11万元[39][40] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8423.31万元，2025年发行前增长60%为13477.30万元，增长70%为14319.64万元，增长80%为15161.97万元[39][40] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，2025年发行前增长60%为0.25元/股，增长70%为0.27元/股，增长80%为0.29元/股[39][40] - 2024年扣除非经常性损益的基础每股收益为0.18元/股，2025年发行前增长60%为0.28元/股，增长70%为0.30元/股，增长80%为0.31元/股[39][40] 未来展望 - 完成本次发行后，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[40] 新策略 - 公司拟提升经营管理水平，加强人才引进和培养，提升整体盈利能力和综合竞争能力[42] - 公司将加强募集资金管理，确保募集资金合理规范使用[43] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》完善利润分配政策[45][46] - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩等[47][48] - 公司实际控制人承诺不干预公司经营、不损害公司利益，按规定履行填补回报措施[49][50] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理[51]

其他新策略 - 公司2025年10月30日召开董事会会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行预案及公告已在巨潮资讯网披露[1] - 本次发行需股东会、深交所、证监会审核同意[1]

发行情况 - 发行价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10][31][58] - 发行股票数量不超过61,350,000股，不超过发行前总股本的30%[11][32] - 募集资金总额不超过500,002,500元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[12][35][68][85] - 发行对象为朱双全、朱顺全，以现金认购，认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[27][29][36][62] 股权结构 - 2025年10月30日，卢春明等4人将60,598,650股（占总股本12.49%）股份表决权委托给朱双全，尹健等4人将39,909,347股（占总股本8.22%）股份表决权委托给朱顺全[14][22][23][69] - 截至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司股权比例为4.92%[15][23][70] - 2025年10月30日，朱双全、朱顺全、朱梦茜合计持有上市公司表决权比例为25.63%，公司实际控制人变更为三人[15][23][26][70] - 发行完成后，朱双全预计直接持有公司股份占比5.61%，朱顺全预计直接持有公司股份占比5.61%，朱梦茜直接持股占比4.37%，三人合计控制26.68%表决权，实控人不变[41] 行业数据 - 2024年1 - 12月全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[21] - 2024年1 - 12月电源工程投资完成11,687亿元，同比增长12.1%[21] - 2024年1 - 12月电网工程投资完成6,083亿元，同比增长15.3%[21] - 2025 - 2027年要确保全国新能源利用率不低于90%[20] - 2025年国家电网全年电网投资有望首次超过6500亿元[20] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为4.43亿元、4.48亿元和5.54亿元，实现较快增长[73] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为7,697.28万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为8,423.31万元[139] 利润分配 - 2024年以480,831,536股为基数，每10股派现金红利0.7元；2023年和2022年每10股派0.5元[112][113][114] - 2024年现金分红3365.82万元，占净利润43.73%；2023年现金分红2404.16万元，占39.99%；2022年现金分红2404.16万元，占271.99%[117] - 最近三年现金累计分配利润占年均净利润比例为168.05%[117] - 未来三年（2025 - 2027年）现金分红在利润分配中占比最低达20%[124] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[105][127] 其他 - 本次发行构成关联交易，董事会审议时关联董事已回避表决，独立董事已通过相关议案，股东会审议时关联股东将回避表决[40] - 本次发行完成后，公司营运资金将得到有效补充，资产总额、净资产规模增加，资产负债率降低[77][78][86] - 本次发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益率等指标可能被摊薄，公司拟采取提升经营管理水平、加强募集资金管理等措施应对[87][139][144] - 公司及子公司不存在失信被执行人情形，未发生影响发行股票的失信行为[153]

资金募集 - 向特定对象发行A股股票募资不超500,002,500元用于补充流动资金[3] 股权变动 - 2025年10月30日多人将股份表决权委托给朱双全、朱顺全[4] - 委托后朱双全等三人合计持有表决权比例25.63%[5] - 发行完成后朱双全等三人直接持股占总股本15.59%[5] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为44,280.76万元、44,808.54万元和55,369.27万元[8] 资金管理与影响 - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会监督存储及使用[11] - 发行完成后营运资金有效补充，资产总额等有变化[12][13] - 募集资金使用具备必要性和可行性[14]

公司控制权变更 - 公司实际控制人尹健等8人于10月30日与朱双全、朱顺全签订《表决权委托协议》，将其合计持有的1.01亿股股份的表决权委托给朱双全、朱顺全行使 [1] - 同日，朱双全、朱顺全、朱梦茜与尹健等8人签署一致行动协议，约定在表决权委托期间，尹健等8人成为朱双全、朱顺全、朱梦茜的一致行动人 [1] - 《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司的表决权比例达到20.71% [1] 新实际控制人股权结构 - 截至10月30日，朱梦茜直接持有上市公司的股权比例为4.92% [1] - 10月30日，朱双全、朱顺全、朱梦茜签署《一致行动协议》，三人构成一致行动人 [1] - 朱双全、朱顺全及朱梦茜作为一致行动人，合计持有上市公司的表决权比例为25.63%，公司实际控制人因此变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜 [1] 公司股票交易安排 - 公司股票自11月3日起复牌 [1]

公司融资方案 - 公司向特定对象发行A股股票方案已获董事会审议通过 [1] - 本次发行对象为朱双全与朱顺全 [1] - 计划发行股票数量不超过6135万股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格定为8.15元/股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约5亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入中，输配电及控制设备制造业占比95.4%，其他业务占比4.6% [1] - 公司当前市值约为58亿元 [1]

公司控制权变更 - 公司实际控制人尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵8人，将其合计持有的100,507,997股股份的表决权委托给朱双全、朱顺全行使 [1] - 表决权委托生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司的表决权比例为20.71% [1] - 朱梦茜直接持有公司股权比例为4.92%，并与朱双全、朱顺全签署《一致行动协议》，三人合计持有公司表决权比例为25.63%，公司实际控制人变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜 [1] 公司定向增发计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行数量不超过61,350,000股，且不超过发行前公司股本总数的30% [2] - 本次定向增发募集资金总额不超过人民币500,002,500元 [2] - 本次发行的对象为朱双全、朱顺全，二人将以现金方式认购全部股份 [2] 公司治理与协议安排 - 在表决权委托期间，原实际控制人尹健等8人成为朱双全、朱顺全、朱梦茜的一致行动人 [1] - 公司就本次定向增发事项，已与发行对象朱双全、朱顺全签订了附条件生效的股份认购协议 [2] - 本次定向增发事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [2] 公司股票交易安排 - 公司股票自2025年11月3日开市起复牌 [2]