天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-020 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 《2023 年度监事会工作报告》具 ...

天津红日药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益的角度出发，认真履行监事会监督职责，依法独立行使职 权，通过列席董事会和出席股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极发挥公司监事会作用。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。公 司监事会成员均亲自出席了 2023 年度召开的全部监事会，无缺席会议的情况， 对提交监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了《关于<20 ...

天津红日药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天津红日药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对天津红日药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）内部控制情况进行了自查, 在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上, 对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 本报告已于2024年03月28日经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监 事会第十二次会议审议通过，公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照企业内部控制规范，建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效 性，如实披露内部控制评价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 在董事会、监事会、管理层和全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全， 财务报告及相关信息的真实完 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 （屠鹏飞） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、 教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。 第十一届国家药典委员会执委、中药材和饮片第二专业委员会主任委员。《中国 药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等10多家 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-017 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动的提示性公告 信息披露义务人天津大通投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于持股 5%以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下 简称"大通集团"）股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控制权 发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，大通集团持有公司股份 150,205,693 股，占公司总股 本的 4.99993%,不再是公司持股 5%以上的股东。 | 司法拍卖 | 4.425 | 3,500,000 | 0.11651 | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | —— | 143,171,029 | 4.76577 | 注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份及其孳生股份 ...

天津红日药业股份有限公司简式权益变动报告书 天津红日药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津红日药业股份有限公司 股票简称：红日药业 股票代码：300026 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：天津大通投资集团有限公司 注册地址：天津市南开区黄河道大通大厦九层 通讯地址：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 35 层 权益变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 3 月 19 日 1 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在红日药业中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投 资者注意。 2 天津红日药业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华 ...

一、召开会议的基本情况 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-016 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15- 15:00。 5、会 ...

天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-013 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 11 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司副董事长、董事及总经理郑丹女士退休离任的议案》； 原副董事长、董事及总经理郑丹女士因达到法定退休年龄，卸任公司副董事 长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务，其正式卸任后不再担任公 司任何职务。鉴于新任副董事长、董事及总经理的产生尚需履行相应的 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-015 天津红日药业股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、原董事辞职情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司副董事长、董事及总经理 郑丹女士退休离任的议案》。郑丹女士因达到法定退休年龄申请卸任公司副董事 长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务，其正式卸任后不再担任公 司任何职务。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）《关于公司副董事长、董事及总经理郑丹女士退休离任 的公告》（公告编号：2024-014）。 1 天津红日药业股份有限公司 2、公司董事会提名委员会决议。 二、关于补选公司第八届董事会非独立董事情况 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-014 1 天津红日药业股份有限公司 关于公司副董事长、董事及总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事 长、董事及总经理郑丹女士提交的书面退休离任申请，郑丹女士因达到法定退休 年龄申请卸任公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务， 其正式卸任后不再担任公司任何职务。郑丹女士的退休离任不会导致公司董事会 人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数。鉴于新任副董事长、 董事及总经理的产生尚需履行相应的法定程序，上述退休离任申请自公司新任副 董事长、董事及总经理履行法定选聘程序并正式就任后生效，在此之前郑丹女士 仍将继续履行副董事长、董事及总经理职责。 郑丹女士担任的上述职务原定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 21 日。截至本公告披露日，郑丹女士持有公司股份 1,487,900 股。卸任上述职务后， 郑丹女士将继续严格遵守《上市 ...