证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-029 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-028 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 第六届董事会审计委员会第四次会议已审议通过本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入达到17.39亿元，同比增长91.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比下降35.98%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为1,738,618,407.76元，同比增长91.53%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1,317,938.52元[15] - 扣除非经常性损益的净利润为3,421,681.81元[15] - 北京华力创通科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为17.39亿元，同比增长90.8%[19] - 公司2024年第一季度净利润为0.93亿元，较上期下降54.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增长341.10%[8] - 公司财务费用较上年同期增加144.91%，达到23.04万元[8] - 经营活动现金流入小计为309,069,837.20，较上年同期大幅增长[22] - 经营活动现金流出小计为270,944,449.55，较上年同期有所减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,971,577.18，出现较大幅度下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-482,897.70，较上年同期有所增加[23] 股东情况 - 公司前十名股东中，高小离持股占比最高，达到16.43%[9] - 公司股东徐广岐持有公司股份4,627,455股，占公司股份总数的0.70%[11]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-018 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 公司会议室以现场表决的方式召开了第六届监事会第二次会议。会议通知于2024 年4月8日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，形成以下决议： （一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-019 北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号---创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行和独立 行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席股东大会、董事会和监事 会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、会议召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益， 对公司规范化运作起到了积极作用。 现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司共召开5次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： 2023年度，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关 法律、法规赋予 ...

关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于北京华力创通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A014305 号无保留意见审计报告。 关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009333 号 北京华力创 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对华力创通 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为：公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情 况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重 要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京华力创通科技股份有限公司[1] - 公司股票简称为华力创通，股票代码为300045[8] - 公司注册地址位于北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼，邮政编码为100193[8] - 公司网址为http://www.hwacreate.com.cn[8] - 公司董事会秘书姓名为宋龙，联系电话为010-82966393，电子信箱为songlong@hwacreate.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场4/5/10/层，签字会计师姓名为白晶、任一优[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到709,628,369.53元，同比增长84.27%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17,616,119.43元，较上年同期增长115.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为108,802,916.46元，同比增长35.03%[9] - 公司2023年末资产总额为2,388,153,300.13元，较上年末增长4.72%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,739,445,855.35元，同比增长1.11%[9] 行业发展趋势 - 北斗卫星导航与位置服务领域在2023年实现较快增长，中国卫星导航定位协会发布的白皮书显示，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，同比增长6.76%[16] - 天通卫星移动通信系统是我国自主建设的首个卫星移动通信系统，具有广域覆盖、全天候通信等特点[17] - 2023年，中国电信集团获得国际电信联盟批准，取得E.164码号（882）52和E.212码号（901）09，可提供手机直连卫星通信服务[18] - 中国计算机仿真市场规模预计到2025年将达到3000亿元[19] 公司业务领域 - 公司在卫星导航、卫星通信、雷达信号处理、仿真测试、无人系统领域具备一定规模的科研生产能力[28] - 公司在卫星应用领域形成了“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”、“产业+产品”的全体系布局[29][30] - 公司在智慧产线领域取得成功，实现航电模块、航电整机产品的自动柔性化装配和测试[32] - 公司在雷达信号处理领域提供先进的信号处理产品及解决方案，包括雷达导引头测试产品线和电磁感知产品线[33] - 公司专注于特种级、工业级无人机系统，已规划并研制多种无人机产品，提供整体解决方案和专业技术服务[34] 公司产品及服务 - 公司研制了多款面向特种行业的北斗三号终端产品，有效提升了在特种行业应用的竞争力[40] - 公司研制的北斗三号短报文通信终端在水文监测行业取得良好应用效果[42] - 公司研发的智能数据采集终端RTU可以实现数据的实时、高效传输，广泛应用于安全监测领域[42] - 公司打造的卫星增值服务平台实现了天通、北斗、地面网络数据业务的互联互通，提供高效、精准的公共位置服务和数据通信服务[42] 公司治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力[106] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和实际支付情况详见年度报告[124] - 公司董事会全体成员承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被监管机构采取行政监管措施或受到处分的情况[188] - 公司董事承诺提供的文件资料真实、准确、完整，不含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任[189]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对华力创通 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149 股，每股发行价格为人民币 6.81 元， 本次募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26 元（不含税）后，募集资金净 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-017 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人 （包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理王伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况稳 健，各项工作有序开展。 表决结果：9 票同意、0 票 ...