激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额1.14%[6][25] - 授予价格为18.09元/股[7][34] - 有效期最长不超过48个月[7][29] - 激励对象不超过106人[8][21] 激励对象分配 - 董事长、总经理王冠一获授30万股，占授予总数10%，占股本总额0.114%[26] - 董事、高管等获授90万股，占授予总数30%，占股本总额0.3421%[26] - 核心业务骨干102人获授210万股，占授予总数70%，占股本总额0.7983%[26] 实施流程 - 经股东大会审议通过后方可实施[9] - 股东大会通过60日内满足条件授予并完成公告、登记，授予日须为交易日[9][30] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会前5日披露审核及公示情况说明[23][53] 限售与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12、24、36个月[31] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[32] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[33] 授予与解除限售条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见，上市后36个月无未按规定分配利润情形[36][37][38] - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选、无重大违法违规行为[36][37][38] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核净利润分别不低于2亿、3亿、4亿元[39] - 绩效考核以目标达成率或等级为结果确定解除限售比例[40] 其他 - 测算日每股限制性股票股份支付公允价值为14.43元[50] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[54] - 公司不为激励对象获取股票提供贷款及财务资助[61] - 激励对象获授股票解除限售前不得转让、担保或偿债[63]

会议安排 - 2024年1月25日发第八届监事会第六次会议通知[2] - 1月31日以通讯方式召开该会议，5名监事全参加[2] 议案审议 - 审议通过三项限制性股票激励相关议案，两项需提交股东大会[3][4][5][6] 后续安排 - 公司公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[5]

投资情况 - 2023年9月27日公司同意以2000万元自有资金参与投资福盈基金[1] 福盈基金信息 - 福盈基金2023年12月12日成立，出资额2020万元[2] - 2024年1月9日备案，编码SAET68，管理人是浙江盈实，托管人是杭州银行[3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为282,517,472.12元，同比增长4.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,345,049.31元，同比增长4.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为201,394,785.45元，较上年同期增长84.76%[5] - 基本每股收益为0.1116元，同比增长4.01%[5] - 加权平均净资产收益率为1.82%，略有增长[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为99,935.86元，较上年同期增加[5] - 营业总收入为807,001,449.48元，营业总成本为649,536,644.38元，营业利润为180,781,010.32元[28] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度净利润为121,736,203.82元，同比增长27.1%[29] - 现金及现金等价物净增加额为62,717,050.03元，期末现金余额为541,927,759.16元[31] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为16,595股，前十名股东持股情况中，王冠一持股比例最高，达到11.31%[9] - 公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其57.45%的股权[10] 高管股权情况 - 公司高管王冠一持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[12] - 公司高管林欣持有的限售股将在2023年5月任期届满离任后六个月内不得转让[14] - 公司高管王新红持有的限售股将在2023年5月任期届满离任后六个月内不得转让[15] - 公司高管杨勇持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[16] - 公司高管邓丽娟持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[17] - 公司高管王立群持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[18] 公司投资情况 - 公司资产负债表项目中，长期股权投资增长幅度最大，为79.29%[8] - 利润表项目中，投资收益增长幅度最大，为6165.07%[8] - 现金流量表项目中，收到其他与经营活动有关的现金增长幅度最大，为1960.22%[8] - 公司投资支付的现金较上年同期增加了379.20%[8] 公司业务拓展 - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为3,304,598.54万元，同比增长153.97%[9] - 公司2023年前三季度需摊销股份支付费用1,004.04万元，由于实施了员工持股计划[23] - 泰拉克里昂（深圳）将增加一百四十万欧元注册资本，全部由福瑞股份认缴，公司直接持有标的公司股权比例80%[25] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1,193,010,800.12元，非流动资产合计为1,387,742,293.28元[26] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为711,709,810.08元，所有者权益合计为1,869,043,283.32元[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为201,394,785.45元，较上期增长84.8%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,631,001.37元，较上期下降34.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-101,880,305.57元，较上期改善了51.1%[31]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-049 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于对参股公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二零二三年十月二十六日 2023 年 10 月 25 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 Theraclion SA.（以下简称"Theraclion"）通知，Theraclion 已于 10 月 20 日在美国使用 SONOVEIN®治疗了第一批静脉曲张患者，美国相关临床试验正式启动。具体情况如下： 一、交易概况 2023 年 5 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，同意公司全资二级子公司 Furui Paris SAS 使用自有资金 700 万欧元通过认购 Theraclion 定向增发的股份和认股权证对其进行增资。 详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于对参股公司增资的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 根据本次交易签署的《投资协 ...

1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-044 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开了第八届监 事会第四次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议 应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 监事会认为：本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司自律监管指引第 7 号——交易 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董 事，现对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨 关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 经审慎核查，我们认为本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，董事会在审议该项议 案时关联董事应该回避表决。 （此页无正文，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第四 次会议相关事项事前认可意见的签署页） 独立董事签署： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 （以下无正文） 郭 朋 郭晋龙 耿方圆 二零二三年九月二十一日 ...

投资与合作 - 2023年9月27日公司以1000万元自有资金作为有限合伙人参与投资华盖利晟[2] - 合伙企业基金规模不低于21,201万元，各合伙人有不同认缴出资额[14] - 陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业认缴出资额14.05亿元[25] - 首都大健康产业（北京）基金目标规模约20亿，已认缴份额12.92亿元[27] 企业信息 - 华盖医疗投资管理（北京）有限公司注册资本1000万元，华盖资本占比70%[3] - 天津华盖致远高达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）注册资本4001万元，康辰医药占比99.98%[6] - 北京北陆药业股份有限公司注册资本49185.5896万元，王代雪持股20.51%，重庆三峡油漆持股8.23%[7] - 葵花药业集团股份有限公司注册资本58400万元，葵花集团持股45.41%，关彦斌持股6.03%[8] 经营与分配 - 合伙企业经营期限6年，执行事务合伙人可单方延长两次，每次1年[13] - 普通合伙人应于可分配现金收入到账90日内分配，按规则分配[13] - 有限合伙期限5年，可延长两次，每次1年[28] - 有限合伙按不同阶段支付管理费，按规则分配收入[28][29][30][31] 其他 - 合作方与公司无关联关系或利益安排等[36] - 公司控股股东未参与华盖利晟等认购及任职[36] - 公司对基金拟投资标的无一票否决权[36] - 本次合作不会导致同业竞争或关联交易[36]

经审慎核查，我们认为本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。公司董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符 合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，表决程序合法有效，因此，我们一致同 意公司实施此次交易。 （以下无正文） 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董 事，现对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨 关联交易的议案》发表如下独立意见： 郭 朋 郭晋龙 耿方圆 二零二三年九月二十七日 （此页无正文，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第四 次会议相关事项独立意见的签署页） 独立董事签署： ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-043 关联董事邓丽娟对本议案进行了回避表决。 表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于投资设立福盈基金的议案》 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯方式召 开了第八届董事会第四次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会 议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》 同意公司以一欧元购买 Thera ...