公司战略和重点工作 - 提升 FibroScan 在国内外的市场占有率，加大按次收费模式下的便携式设备的铺设力度[2] - 帮助 Echosens 公司少数股东法国的股权投资基金 Astorg 进行股权退出事宜，引入具备优势数据、市场、管理、战略资源的合作伙伴[2] - 坚持"肝癌高危人群筛查新路径+二级预防新策略+中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向"为核心的管理式医疗战略[3] - 通过筛查、管理患者积累有价值的数据资产，建立将课题管理、患者管理、数据管理等相结合的肝脏管理综合数据库[3] NASH 新药发展 - 公司在 2014 年左右开始关注 NASH 方向，制定了相应的战略目标，积极促进与各研发药企的合作[5] - NASH 新药将是公司业务增长的催化剂，公司将继续以 NASH 的诊断与治疗为中心[5] FibroScan 的竞争优势 - 有超过 4200 篇同行评审文献，超过 180 篇国家和国际指南推荐 FibroScan 瞬时弹性成像技术[6] - 公司建立了专利族群，FibroScan 的关键功能和增量改进受专利保护到 2040 年[6] - 与大型制药公司的合作伙伴关系，在临床证据、市场触达足迹和标记物采用方面处于领先优势[6] FibroScan 产品应用 - FDA 批准扩大 FibroScan 筛查的使用适应症，患者群体已从"肝病患者"扩大到"确诊或疑似肝病患者"[7] - FibroScan 在肝病科、消化科、内分泌科和初级保健等领域都将继续增加应用[7] 泰拉克里昂 Sonovein 产品优势 - 不用手术室，不用全身麻醉，无疤痕，治疗时间短，病人治疗后可即刻回到日常活动[8][9]

监管事件 - 公司独立董事郭晋龙及其提名人王冠一收到内蒙古证监局警示函[1] - 二人声明与事实不符，违反相关规定[1][2] - 证监局决定采取措施并记入诚信档案，二人需报送书面报告[2] 后续应对 - 王冠一和郭晋龙将加强法规学习[3] - 监管措施不影响公司经营，公司将履行披露义务[3]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对郭晋龙、王冠一的监管函 创业板监管函〔2024〕第 20 号 郭晋龙、王冠一： 2023 年 5 月 7 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"福瑞股份"）召开董事会审议通过《关 于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，股东王冠一 提名郭晋龙为第八届董事会独立董事候选人，公司股东大会 审议通过该议案后，郭晋龙担任福瑞股份独立董事至今。根 据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保 候选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独立董事 等任职资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在同 时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 但王冠一、郭晋龙分别在《独立董事候选人声明》和《独立 董事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公 司担任董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与 事实不符。 郭晋龙的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 1 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条和本所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.8 条、第 3.5.13 条的规定。王冠一上述行为 ...

激励计划基本信息 - 公司为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司[7] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[7] - 本激励计划为公司2024年限制性股票激励计划[7] 激励对象 - 激励对象不超过106人，包括董事、高管和核心业务（技术）骨干人员[13] - 激励对象含公司实际控制人、董事长、总经理王冠一先生[13] 授予情况 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额1.14%[16] - 董事、高管获授90万股，占授予总数30%，占公司股本总额0.3421%[17] - 核心业务（技术）骨干人员获授210万股，占授予总数70%，占公司股本总额0.7983%[17] - 限制性股票授予价格为18.09元/股[28][38] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[18] - 自股东大会审议通过60日内满足条件授予，授予日须为交易日[18] - 限制性股票限售期为12、24、36个月[20] - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[20][39] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核要求净利润分别不低于2亿、3亿、4亿元[26] - 绩效考核以目标达成率为考核结果的员工，不同达成率对应不同解除限售比例[27] - 绩效考核以等级为考核结果的员工，合格解除限售比例为100%，不合格为0[27] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 董事和高级管理人员及其配偶等6个月内买卖股份收益归公司[21] - 全部有效股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额10%[36] - 任何一名激励对象通过全部有效股权激励计划获授股票累计不超公司股本总额1%[36] - 公司承诺特定情形下本计划终止实施，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[31] - 公司承诺控制权变更、合并分立等情形激励计划正常实施[33] - 激励对象解除限售需满足公司和个人未发生特定情形的条件[44][45] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[43] - 财务顾问认为条件符合《管理办法》第十八条规定[46] - 福瑞股份股权激励计划实施需公司股东大会决议批准[46]

公司简称：福瑞股份 股票代码：300049 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 备注 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | 否 | | | 行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人 | 是 | | ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-003 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月25日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会 第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，公司董事会于2024年1月31日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事 会第六次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议 应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，公 司制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司 ...

北京金诚同达律师事务所 关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 声 3 | 明 | | 正 5 | 文 | | 一、公司符合实施本次激励计划的条件 5 | | | 二、本次激励计划的内容 6 | | | 三、本次激励计划的拟定、审议、公示等程序 7 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 9 | | | 五、本次激励计划的信息披露 10 | | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 10 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | | 八、关联董事的回避表决情况 11 | | | 九、结论性意见 12 | | 金诚同达律师事务所 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 法律意见书 金证法意[2024]字 0131 第 0062 号 2 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 释 义 在本法律意见书内 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额1.14%[6][25] - 激励对象不超106人[8][21] - 授予价格为18.09元/股[7][34] - 有效期最长不超48个月[7][29] 激励对象分配 - 董事长、总经理王冠一获授30万股，占授予总数10%[26] - 董事、副总经理邓丽娟等3人各获授20万股，各占授予总数6.6667%[26] - 核心业务（技术）骨干人员102人获授210万股，占授予总数70%[26] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[31] - 三个解除限售期解除比例分别为40%、30%、30%[32] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润分别不低于2亿、3亿、4亿元[39] 绩效考核规则 - 以目标达成率考核，100%及以上解除限售比例100%，80%（含） - 100%（不含）按实际达成率，80%（不含）以下为0[40] - 以等级考核，合格解除限售比例100%，不合格为0[40] 其他规定 - 公司发生资本公积转增股本等事项，需调整授予数量和价格，增发时不调整[43][44][45][46] - 测算日每股限制性股票股份支付公允价值为14.43元[50] - 激励对象职务变更、离职等，已获授限制性股票按不同规则处理[54][55]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 一、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限制 性股票总数 比例 | 占公司股本总额比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | | | | | | 一、董事、高级管理人员、外籍员工、持股 | | 5%以上股东等 | | | | 1 | 王冠一 | 中国 | 董事长、总经理 | 30 | 10.0000% | 0.1140% | | 2 | 邓丽娟 | 中国 | 董事、副总经理 | 20 | 6.6667% | 0.0760% | | 3 | 孙秀珍 | 中国 | 董事会秘书 | 20 | 6.6667% | 0.0760% | | 4 | 卢奕伟 | 新加坡 | 副总经理 | 20 | 6.6667% | 0.0760% | | | | 小计 | | 90 | 30.0000% | 0.3421% | | | | 二、核心业务（技术）骨干 ...