内部控制制度 - 公司对2023年度内部控制有效性进行评价[2][29] - 建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[4] - 内部控制遵循全面性、重要性等原则[6] - 建立“三会一层”法人治理结构并明确职责权限[7] - 制定《风险评估管理制度》建立风险评估过程[10] - 完善法人治理结构并建立全面预算管理流程[11] - 制订多种制度规范内外部信息沟通[12] - 内部审计部门对业务等进行审计[14] - 每年12月修订完善内部控制制度[14] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润5%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润2.5%但小于5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致的直接损失大于资产总额0.25%，销售收入0.5%或税前利润5%[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷可能导致的直接损失大于资产总额0.125%，销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准[25] - 企业安全等负面消息被全国性媒体持续报道3次以上属非财务报告内部控制重大缺陷[25] - 企业安全等负面消息被全国性媒体持续报道2次（含）以下属非财务报告内部控制重要缺陷[25] 评价结果与未来展望 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[28] - 公司开展流程优化专项工作完善内控制度与流程并建立长效机制[28] - 2023年对纳入评价范围业务与事项均建立内部控制[29] - 内部控制制度基本设计合理、运行有效[29] - 未发现重大缺陷或重要缺陷，现存均为一般缺陷[29] - 未来将强化内控体系建设等工作[29] - 将结合自身发展完善内部控制制度[29] - 将强化内部控制的执行力[29]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] 业绩总结 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业31家[1][2] - 2022年上市公司年报审计收费总额61034.29万元[2] 审计安排 - 2023年续聘大华，2024年拟续聘[2][6] - 2023年11月审计委员会就审计计划沟通提建议[6]

公司治理 - 2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议审议多项议案[1] - 调整战略发展等四个董事会专门委员会成员[4] - 选举牛大为为第八届监事会职工代表监事和监事会主席[5][6] - 聘任沈治国为副总经理、财务总监，王立群为副总经理[7] - 聘任李文心为公司证券事务代表[9] - 李哲等多人提交书面辞职申请[1] - 孙秀珍不再代行财务总监职责[7] - 调整后的董事会专门委员会等任期至第八届董事会任期届满[4][5][6][7][9] 股权信息 - 王丹丹女士持有公司股份56,400股[2] - 王立群女士直接持有本公司股票108,900股[15] - 李文心女士未持有公司股份[16] 人员资质 - 李文心与上市公司及其实控人等不存在关联关系[16] - 李文心不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形[16] - 李文心未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分[16] - 李文心不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且无明确结论的情形[16] - 李文心未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示[16] - 李文心未被人民法院纳入失信被执行人名单[16]

会议审议 - 2023年4月25日第七届董事会十一次会议审议2022年度相关议案等[5] - 2023年5月6日第七届董事会十二次会议审议提名董事候选人议案[5] - 2023年5月17日第八届董事会一次会议审议聘任高管议案[5] - 2023年8月28日第八届董事会三次会议审议关联及担保等事项[5] - 2023年9月27日第八届董事会四次会议审议受让股权并增资议案[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露一、半、三季度报告[10] 审计机构 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] 董事出席 - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场1次通讯6次，出席股东大会1次[4]

业绩总结 - 杭州福瑞佳美健康科技2023年期初、期末往来资金余额均为657.60万元[2] - 成都福瑞互联网医院管理2023年期初余额260.38万元，偿还164.39万元，期末95.99万元[2] - 公司2023年期末往来资金余额总计753.59万元[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，《准则解释第16号》2023年1月1日起施行，《准则解释第17号》2023年10月25日起施行[1][2] 数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产原列报35818066.52元，调整后36259165.91元，累积影响441099.39元；递延所得税负债调整后441099.39元[5] - 2022年12月31日，递延所得税资产调整前44709062.04元，调整后45060384.77元；递延所得税负债调整前2020337.38元，调整后2335503.96元[6] - 2022年12月31日，未分配利润调整前664543978.44元，调整后664562418.08元；少数股东权益调整前280409448.06元，调整后280427164.57元[6] - 2022年度，所得税费用调整前46252682.50元，调整后46216526.35元[8] - 2022年度，少数股东损益调整前47501045.78元，调整后47518762.29元[8] 影响说明 - 执行《准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”对公司财务报表无重大影响[8] - 本次会计政策变更对公司财务状况等无重大影响，不损害公司及全体股东利益[1][8]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届监事会第七次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推 举牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《20 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主 持了本次会议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管 理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 202 ...

捐赠情况 - 2024年4月25日董事会通过捐赠议案[2] - 捐赠为2022 - 2023年员工持股未解锁部分287.4530万股股票清算收益或等价实物[2] 捐赠用途 - 款项用于肝癌二级预防、鼓励双抗治疗等[2][3] 捐赠影响 - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响正常经营[2][3] 捐赠目的 - 从公司愿景使命出发，提升社会形象[3]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-015 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守， 较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股 东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围等情况，与审计机构协商确定年度审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...