业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润11,658.80万元，母公司净利润25,079.45万元[1] 利润分配 - 按2023年度母公司净利润10%提取法定公积金2,507.95万元[1] - 2023年度利润分配预案每10股派现0.10元，共派现2,487.54万元[2] - 派现占归母净利润21.34%，不送股、不转增[2] 其他 - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[3] - 监事会对利润分配预案无异议[6]

独立董事履职情况 - 2023年出席全部12次董事会会议并投赞成票[4] - 2023年列席1次股东大会[5] - 2023年参加2次提名委员会和3次薪酬与考核委员会[10] 独立董事意见发表 - 2023年多次对多项议案、事项发表同意意见[6][7][8][9] 报告相关信息 - 报告期为2023年度[18] - 报告日期为2024年4月19日[20] 其他情况 - 报告期内未提议召开董事会等[17] - 希望公司稳健经营、增强盈利能力[17]

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董 事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行 职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝色光标"） 第六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日 15 时召开 2023 年年度股东 大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关 规定，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-023 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2、会议召集人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 5 月 15 日 15 时。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 15 时。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、其他规范性文件规定，以 及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-021 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据日常经营发展的需要，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟与参股公司西红柿互动有限公司（以下简称"西红柿 互动"）及西红柿互动之全资子公司西红柿互动（上海）企业发展有限公司（以 下简称"西红柿上海"）、TOMATO TECH INC 发生日常关联交易事项。鉴于潘安 民先生于 2022 年 1 月 4 日被选举为公司董事，其持有西红柿互动 50%的股权并 于 2023 年 6 月转出，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条、 第 7.2.6 条规定，西红柿互动及西红柿上海、TOMATO TECH INC 构成公司关联方。 2023 年度，公司及子公司与西红柿互动、西红柿上海、TOMATO TECH INC 发 生的接受劳务和提供劳务的日常关联交易金额合计为 72,8 ...

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。本次会计政策 变更无须提交公司股东大会审议，有关具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-016 （四）变更后公司所采用的会计政策 公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率（当月月初 和月末汇率的平均值）折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产 负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日 即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本 计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本 位币金额。以公允价值计量的外 ...

一、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 19 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次工作会议审 议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公 司 2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。公司第 五届董事会第三十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京蓝色光标 数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 综上所述，公司 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 表一 非经常性资金占用 编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京蓝色光标数 据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...