董事会议事规则 二〇二五年四月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 （三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吴志攀） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴志攀先生，1956年生，中国国籍，法学博士学位。曾任中国石油天然气 集团有限公司监事，中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实 业股份有限公司、华宝兴业基金管理公司独立董事；1988年至今就职于北京大 学，现任北京大学教授；兼任平安银行股份有限公司及中国信托业保障基金有 限责任公司独立董事。 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度本人以现场或通讯等方式亲自出席了全部董事会会议，共7次，以 现场或通讯等方式亲自列席了股东会，共1次。本人按时出席公司董事会、列席 股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，本人对提交董事 会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很 多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，故除回避表决事项外，本人对2024年 度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反 对、弃 ...

独立董事履职情况 - 2024年亲自出席全部7次董事会会议，列席1次股东会[4] - 召开1次专门会议，审议选举召集人等议案[5] - 参加2次薪酬与考核委员会审查薪酬事项[6] - 参加4次审计委员会了解审计及经营情况[6] - 现场工作时间不少于15日[8] 未发生事项 - 报告期内未提议召开董事会、临时股东会[12] - 未对董事会议案及其他事项提出异议[12] - 未提议独立聘请外部审计和咨询机构[12]

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司及控股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行监督和评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善 经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容 的真实、准确 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京蓝色光标数据科技 集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的市值管理行为，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之 一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规运用各类方式提升 公司投资价值。通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育 核心竞争力，创造公司价值，并通过资本运作工具和预期管理实现公司市值与 内在价值的动态均衡。 第五 ...

北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 27 - | | 第五节 | 董事会专门委员会 - | 2 ...

二〇二五年四月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股 东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规 则"）等有关法律、法规及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （闫梅） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 闫梅女士，1976年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，澳洲会计师 公会会员。1999年至2001年就职于北京同仁会计师事务所有限公司，2001年至 2005年就职于天健会计师事务所有限公司，2005年至2008年就职于德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）北京分所，2009年至2013年任联合泰信（北京）通讯 技术有限公司财务总监。2018年6月至2024年3月，任中国黄金集团黄金珠宝股份 有限公司独立董事。2013年至今任北京君铎会计师事务所有限公司执行董事、主 任会计师。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）2024年度出席公司董事会和股东会会议情况 2024年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事的 职责，认为2024年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 各位股东及股东代表： 本人作为北京蓝色光标数据科技集团股份有 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年四月 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少有一 名独立董事为会计专业人士，并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 ...

AI业务应用情况 - AI已重度覆盖公司95%以上的作业场景，对业务效率提升总体在60% - 1000%之间[5] - 公司平均每周用AI产生近8万条内容，覆盖约600家客户，去年实现1500个AI驱动的案例[6] - 公司AI赋能驱动的收入增长10倍以上，达12亿，预计2025年实现30 - 50亿左右的AI驱动收入，未来几年突破100亿，未来70 - 80%的收入需用AI驱动[7] - 公司自研的BlueAI已标注、训练约1.2亿 + 的脱敏行业数据，其中视频类数据占66.9%，广告投放类数据占23.3%，社媒文本类数据占9.8%[8] - 预计到今年，公司与营销场景相关的数据标注量达2亿左右，API token调用量接近千亿规模[9] - BlueAI推动市场分析等环节效率提升30%至数倍不等[46] AI人才与智能体情况 - 公司希望精通AI或AI Native的管理干部至少占管理层的30% - 50%[10] - 公司有近300名产品技术人才，200名AI Native种子人才[10] - 当前公司约有100个智能体，期待至少20个智能体实现专家级水平的产出[11] 出海业务情况 - 美区跨境电商行业占公司出海业务比例约12%，贸易博弈对公司全球化出海业务影响有限[13] - 2024年公司正式启动全球化出海业务2.0战略，截至去年已在9个国家完成海外本土办公室布局[14] - 全球市场约30%的流量未被大厂覆盖，为公司平台与技术驱动创造机会[14] - 出海团队积累近10W+客户规模，客户预算溢出且需求多元[14] - 2025年公司全球化战略目标包括保持跨境第一品牌位置、优化出海市场与毛利率结构、新增3 - 5家海外分公司、实现海外自有流量技术平台突破[15][16] - 2024年公司营业收入607.97亿元，出海业务收入483.33亿元，占总收入比例超75%[57] - 2024年我国跨境电商进出口2.63万亿元，增长10.8%，公司出海业务快速增长[98] - 公司全球化技术平台海外程序化平台BlueX与云原生增长引擎BlueTurbo AI DSP完成三地服务器部署，流量覆盖全球200余个国家和地区[100] - 2024年四季度公司全球化技术平台单季收入同比增长4000%，全年技术驱动型收入规模突破百万美元量级[100] 公司整体财务表现 - 2024年公司收入突破600亿，总体经营性利润和现金流健康稳健[17] - 过去两年左右公司商誉和坏账风险大部分被消化，达到历史最低[17] - 2025年第一季度公司财务表现良好，经营毛利率止跌回升，AI收入大幅增长[17] - 公司2024年亏损，原因包括部分被投资公司减值、境外公司亏损、计提坏账准备、承担股权激励成本等[21] - 公司利润分配预案以2,526,803,734.00为基数，每10股转增4股[22] 关键财务指标变化 - 2024年营业收入607.97亿元，较2023年的526.16亿元增长15.55%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.91亿元，较2023年的1.17亿元下降349.32%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8966.75万元，较2023年的6.33亿元下降85.84%[33] - 2024年末资产总额223.71亿元，较2023年末的217.21亿元增长2.99%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为75.90亿元，较2023年末的75.83亿元增长0.10%[33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为157.82亿元、150.76亿元、145.65亿元、153.74亿元[35] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8232.47万元、1.01亿元、 -5997.43万元、 -4.14亿元[35] - 2024年非流动性资产处置损益为 -158.26万元，2023年为 -57.75万元，2022年为 -3.53万元[39] - 2024年计入当期损益的政府补助为12.63万元，2023年为1435.98万元，2022年为197.45万元[39] - 2024年非经常性损益合计4035.16万元，2023年为 -3354.91万元，2022年为 -2.77亿元[39] - 2024年销售费用7.89亿元，同比下降3.56%；管理费用6.25亿元，同比增长18.92%；财务费用0.98亿元，同比下降83.22%；研发费用0.54亿元，同比下降39.65%[66] - 2024年经营活动现金流入小计62,159,786,780.31元，同比增长23.23%，现金流出小计62,070,119,293.46元，同比增长24.62%，现金流量净额89,667,486.85元，同比下降85.84%[73] - 2024年投资活动现金流入小计1,314,851,338.34元，同比增长312.19%，现金流出小计957,878,909.70元，同比增长248.46%，现金流量净额356,972,428.64元，同比增长709.41%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计3,407,169,847.33元，同比增长41.29%，现金流出小计3,824,028,488.44元，同比增长35.32%，现金流量净额 -416,858,641.11元，同比下降0.56%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额64,668,741.90元，较2023年的272,874,101.90元下降76.30%[73] - 投资收益 -22,071,466.50元，占利润总额 -7.98%，因境外被投资公司减值确认损失[76] - 公允价值变动损益47,269,308.02元，占利润总额17.08%，因金融资产公允价值上涨[76] - 资产减值 -192,438,240.51元，占利润总额 -69.55%，对被投资公司计提长期股权投资减值[76] - 信用减值损失 -194,164,897.85元，占利润总额 -70.17%，对应收账款计提坏账准备[76] - 2024年末货币资金41.92亿元，占总资产18.74%，较年初占比降0.20%[78] - 2024年末应收账款113.80亿元，占总资产50.87%，较年初占比升3.08%[78] - 2024年末存货1298.55万元，占总资产0.06%，较年初占比升0.03%，因增加数据资源相关存货[78] - 2024年末合同负债10.46亿元，占总资产4.68%，较年初占比升2.71%，因预收客户对价增加[78] - 2024年末长期借款4.84亿元，占总资产2.16%，较年初占比降1.30%，因提前偿还部分借款[78] 各业务线收入情况 - 2024年互联网营销收入合计607.97亿元，占营业收入比重100%，同比增长15.55%[50] - 2024年游戏行业收入261.42亿元，占营业收入比重43%，同比增长15.36%[51] - 2024年电商行业收入181.65亿元，占营业收入比重29.88%，同比增长37.82%[51] - 2024年互联网及应用行业收入94.45亿元，占营业收入比重15.54%，同比下降3.95%[51] - TikTok For Business业务增速接近翻倍增长[47] - 公司与全球AI驱动效果广告平台Moloco战略合作收入实现逾百倍增长[47] - 2024年全案推广服务收入81.33亿元，占比13.38%，同比下降27.91%；全案广告代理收入43.31亿元，占比7.12%，同比增长9.06%；出海广告投放收入483.33亿元，占比79.50%，同比增长29.36%[62] 各业务线成本与毛利率情况 - 2024年全案推广服务营业成本75.82亿元，占比12.80%，同比下降26.66%；全案广告代理营业成本41.61亿元，占比7.02%，同比增长11.72%；出海广告投放营业成本474.99亿元，占比80.18%，同比增长29.27%[63] - 2024年全案推广服务毛利率6.78%，同比下降1.59%；全案广告代理毛利率3.91%，同比下降2.28%；出海广告投放毛利率1.73%，同比增长0.07%[62] 公司荣誉与客户情况 - 2025年度WARC实效百强榜，公司入选「全球最佳控股公司Top10」，位列第9名[48] - 2025年度WARC创意百强榜，公司位列全球控股公司第10名[48] - 2024年新蓝标数字、蓝标传媒板块共赢得156项行业案例大奖，公司平台类奖项31项[52] - 公司持续服务超3000家国内外领先客户，其中数十个客户持续服务年限超10年[53] - 2024年3月公司入选国家文化产业示范基地名单，5月入选全国文化企业30强，9月第六次入选中国民营企业500强第234名，较上次排名提高93名[53] - 2024年直接类客户数量7857个，收入金额60471156583.55元，客户留存率59.27%；代理类客户数量220个，收入金额325759573.40元，客户留存率19.17%[54] - 公司位列WARC2025年度实效百强榜全球最佳控股公司第9名、创意百强榜全球控股公司第10名、媒体百强榜全球控股公司第8名[55] 公司研发情况 - 公司拥有软件著作权157件，技术专利26项获得授权，拥有商标超100件，2015 - 2024年累计研发投入9.43亿元[56] - 公司有多人沉浸式大空间开发平台、[鲁班跨境通]一站式电商出海营销平台等多个已投入使用的研发项目[67] - 公司投入使用「BlueAI」海外AI营销分析服务平台，为全球化企业提供个性化洞察和定制化报告服务[68] - 公司投入使用「BlueAI」海外AI创意分析服务平台，助力用户洞察市场趋势、制定预算和发现优质创意[68] - 公司投入使用「BlueAI」小红书消费场景洞察服务，提升对客户社媒解决方案的分析洞察效率和质量[68] - 公司投入使用「BlueAI」汽车本竞品分析Agent，生成高质量汽车本竞品分析报告[68] - 公司投入使用「BlueAI」AI社媒影响力洞察平台，支持快速洞察社媒热点并产出报告[68] - 公司投入使用BlueAI - GPT内容宇宙平台，实现内容营销自动化与个性化[68] - 公司投入使用星合·新媒体AI营销平台，重构营销决策链条，助力企业全域增长[68] - 「BlueAI」海外AI营销分析服务平台可实现“一客一策”的个性化洞察和定制化报告服务[68] - 「BlueAI」AI社媒影响力洞察平台能秒级统计声量、互动量、词云内容分析[68] - 星合·新媒体AI营销平台应用Multi Agent智能协同系统，提升洞察的科学性与时效性[68] - 2024年研发人员数量278人，较2023年的356人减少21.91%，占比12.03%，较2023年的13.70%下降1.67%[70] - 2024年研发投入金额53,935,118.45元，占营业收入比例0.09%，2023年分别为89,364,223.88元、0.17%，2022年分别为72,426,690.42元、0.20%[71] 公司子公司情况 - 上海蓝色光标品牌顾问有限公司注册资本329,031,600.00元，总资产596,063,216.94元，净资产103,953,676.02元，营业收入199,411,831.83元，营业利润14,151,660.72元，净利润10,166,063.99元[94] - 蓝色光标国际传播集团有限公司注册资本1,723,780,617港币，总资产17,242,695,874.86港币，净资产2,043,210,847.96港币，营业收入24,731,031,932.86港币，营业利润27,138,668.62港币，净利润24,500,487.93港币[94] - BLUEFOCUS COMMUNICATION GROUP OF AMERICA,INC.注册资本100,000,000美金，总资产1,908,786,218.96美金，净资产1,402,039,038.19美金，营业收入981,434.75美金，营业利润86,547,325.45美金，净利润74,691,710.90美金[94] - 北京思恩客科技有限公司注册资本110,212,766.00元，总资产2,169,865,418.85元，净资产137,652,649.37元，营业收入5,327,355,604.97元，营业利润 - 50,565,104.13元，净利润 - 40,259,688.99元[94] - Domob SEZC注册资本50,000美金，总资产2,260,026,397.73美金，净资产487,316,739.76美金，营业收入3,297,162,900.04美金，营业利润134,306,998.92美金，净利润111,636,304