制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] 保密与档案制度 - 公司及证券服务机构应建立保密和档案工作制度[2] - 提供涉及国家秘密等文件需报主管部门批准并备案[3] - 提供相关文件双方应签订保密协议[4] 文件处理要求 - 发现文件泄露应立即补救并报告[5] - 提供会计档案需按规定履行程序[5] - 境内工作底稿出境需办理审批手续[5] 监管检查机制 - 境外监管检查应通过跨境监管合作机制[6] 制度生效与自查 - 公司应定期自查并可检查服务机构[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]

公司基本信息 - 公司2010年1月22日核准发行2000万股普通股，2月26日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为353752.5227万元[6] - 公司股票每股面值1元[10] - 公司股份总数为3537525227股，均为普通股[11] 股东与股份 - 多位发起人认购股份，如孙陶然7283333股等[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限及规定[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 多种事项需股东会审议，如重大资产交易、关联交易等[27][28][29][33] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长1名，副董事长1名[76] - 董事会办理交易有审批权限标准[77] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[80] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[67] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[67] - 独立董事连任时间不得超过6年[70] 财务与分红 - 公司每年分配利润不低于当年可分配利润的20%，现金分红比例不低于10%[99] - 三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[99] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘提前20天通知[108][109] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[115][116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

审计机构聘请 - 2025年6月6日董事会和审计委员会审议通过聘请天职香港为H股发行及上市审计机构[1][6] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议，通过之日起生效[1][8] 审计机构情况 - 天职香港注册于香港，经营范围含审计等，已投保职业责任保险[2][3] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中被认定担责情况[3][4] - 香港会计及财务汇报局近三年检查未发现重大影响事项[5]

公司变更 - 2025年6月6日召开第六届董事会第十九次会议审议相关议案[2] - 公司注册资本由252,680.3734万元修订为353,752.5227万元[2] - 董事会独立董事由3名修订为4名[3] 规则生效 - 《提名委员会工作细则》自董事会审议通过后生效[4] - 《董事会议事规则》将同《公司章程》一起提交股东会审议通过后生效[4] 审议流程 - 本次《公司章程》修改尚需提交股东会以特别决议审议通过[3] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[2] - 股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续[2]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司第 六届董事会现就提名冈栋俊为北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京蓝色光标数据科技集团股 份有限公司第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-026 特此公告。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全 球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局，董事会同意公司发行境外 上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）公司将在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限） ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_冈栋俊_作为北京蓝色光标数据科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_该公司第六届董事会_ 提名为北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京蓝色光标数据科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监 ...

公司基本信息 - 公司于2010年2月26日在深交所创业板上市，拟发行H股并在港交所主板上市[3][5] - 公司注册资本为252,680.3734万元人民币，股份总数为2,526,803,734股[5][6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[7] - 发起人、董事等人员转让股份有时间和比例限制[8] 股东会相关 - 多种重大事项需股东会审议，如重大资产交易、关联交易、担保等[12][13][15] - 特定情形需召开临时股东会，相关提议和召集有时间和程序要求[16][17] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施具体方案[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[26] - 董事会会议召开有通知时间要求，决议通过有相应规定[29][30] - 董事会设置审计等专门委员会，各委员会有人员构成和职责要求[30] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送财报，分配利润有提取公积金等要求[32] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增资本有留存要求[32][33] 制度相关 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将提交股东会审议[36][37][38]

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-030 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 关于董事辞职及增选独立董事的公告 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 附件：独立董事简历 冈栋俊先生，56 岁，自 2025 年 6 月起获委任为我们的独立董事。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事 会独立董事的议案》。《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于董事辞任情况 公司董事会于近日收到公司董事徐氢先生的书面辞职报告，徐氢先生因个人 原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。原定任期为 2023 年 05 月 24 日至 2026 年 05 月 23 日。徐氢先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。徐氢先 生未直接或间接持有公司股票。 二、关于增选独立董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，经过提名委员会审核，董 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月23日15时召开，采取现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理[11] 会议提案 - 会议审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》须以《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》通过为前置条件[4] - 会议提案包括发行H股股票并上市、转为境外募集股份有限公司等多项议案[16][17] 投票规则 - 提案1 - 10为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意[7] - 会议对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9 - C楼公司会议室[8] 网络投票 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统，网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2][10] - 网络投票股东投票代码为350058，投票简称为蓝标投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年6月23日上午9:15，结束时间为下午15:00[24] 会议联系人 - 会议联系人张媛、孟乐乐，联系电话010 - 5647 8871[11]