赴港上市计划 - 公司筹划赴港上市以打造国际化资本运作平台并推进全球化战略 [2][3] - 赴港上市方案已通过董事会审议但具体细节尚未确定 [3] - 公司A股上市已15年此次赴港旨在构建国内国际双循环格局 [3] 财务与业务概况 - 2024年公司营业收入突破600亿元但归母净利润亏损2.91亿元 [2][8] - 2022-2024年三年累计亏损23.49亿元主要因商誉减值及资产减值 [10][11][12] - 2025年一季度营业收入142.58亿元同比下降9.66%但净利润同比增长16.01%至0.96亿元 [13] 全球化与出海业务 - 2024年出海业务收入占比达79.5%但毛利率仅1.73% [6][7] - TikTok For Business业务增速接近翻倍Meta和Google广告收入保持双位数增长 [6] - 中国业务毛利率显著高于出海业务2024年上半年为7.55% [7] 并购扩张与资产结构 - 上市以来发起数十次收购包括博杰广告(16亿元)和蓝瀚科技(22.19亿元)等 [4] - 总资产从2009年3.04亿元增至2024年223.71亿元成为亚洲最大营销公司 [5] - 截至2025年一季度末账面商誉17.56亿元应收账款112.01亿元 [14] 管理层薪酬 - 2024年董事长赵文权年薪198.30万元加薪16.10万元总经理潘飞薪酬444.90万元加薪240万元 [14]

公司赴港上市计划 - 公司董事会审议通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案，发行数量不超过总股本的15%（超额配售权行使前），并授予簿记管理人不超过15%的超额配售权 [2] - 此前市场传闻公司计划在香港二次上市集资约5亿美元（约38.8亿港元） [2] - 今年以来已有宁德时代、蓝思科技等多家企业披露港股IPO计划，截至5月31日港股已有28家公司IPO合计募资776.8亿港元 [6] - 赴港上市可能有助于吸引国际资本、缩短审批周期、为VC/PE提供流动性出口，募集资金将主要用于AI技术研发、全球业务网络建设等领域 [6] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入607.97亿元，同比增长15.55%，成为国内首家营收突破600亿元的营销企业 [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.91亿元，同比下降349.32%，扣非净利润为-3.31亿元，同比下降320.48% [3] - 亏损主要由于新兴业务投入加大及应收账款坏账损失增加 [3] - 2025年一季度营业收入142.58亿元同比下降9.66%，但净利润0.96亿元同比增长16.01%，扣非净利润0.87亿元同比增长8.77% [5] 业务发展 - 出海广告投放表现亮眼，2024年出海业务营收483.33亿元同比增长29.36%，占总营收近八成 [7] - 全案广告代理业务收入43.31亿元同比增长9.06%，全案推广服务营收81.33亿元同比下滑27.91% [4] - 元宇宙业务以"AI+xR"技术为核心，推出"华夏漫游"系列解决方案 [4] - 在Meta、Google、TikTok for Business三大平台广告收入保持双位数增长，其中TikTok for Business业务增速近翻倍 [3] AI战略转型 - 公司提出"All in AI"战略，CEO表示AI已覆盖95%以上作业场景，业务效率提升60%-1000% [7] - 2024年AI驱动收入达12亿元同比增长超10倍，预计2025年将达到30-50亿元 [8] - 推出自研AI平台BlueAI，已覆盖一半以上案例并孵化约100个智能体 [8] - 将AI作为招聘、晋升和激励的最刚性考核标准，拥有近300名产品技术人才和200名AI Native种子人才 [8] 行业竞争环境 - 2024年中国AI营销市场规模1334.9亿元同比增长74.7%，预计2026年突破3000亿元 [10] - 面临传统营销公司（奥美、阳狮）、互联网科技公司（百度、阿里、腾讯）和新兴AI营销科技公司的多方竞争 [10] - 公司提出"用AI重构双万亿市场"战略目标，试图通过AI技术重构业务场景和商业模式 [11]

公司战略与上市计划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市，以推进"发展全球化"战略，打造国际化资本运作平台 [1] - 该计划已通过第六届董事会第十九次会议审议，相关议案包括发行方案及聘请审计机构等 [1][2] - 上市需在股东会决议有效期内（24个月）完成，并需获得中国证监会、香港联交所等监管机构批准 [1] 财务数据表现 - 2022-2025年Q1营业收入分别为366 83亿元、526 16亿元、607 97亿元和142 58亿元，呈增长趋势 [2] - 同期归母净利润波动较大，分别为-21 75亿元、1 17亿元、-2 91亿元和0 96亿元 [2] - 经营活动现金流净额从2022年的10 80亿元降至2025年Q1的-12 99亿元，流动性压力显现 [2] - 截至2025年3月末货币资金为29 89亿元，较上年末的41 92亿元显著下降 [3] 上市进展与不确定性 - 目前仅通过董事会审议，具体发行细节（如规模、定价等）尚未确定 [2] - 上市仍需股东会审议及境内外监管机构审批，最终实施存在重大不确定性 [2] - 公司已聘请天职香港会计师事务所作为H股发行审计机构 [2]

外交与贸易 - 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于6月8日至13日访问英国，期间将与美方举行中美经贸磋商机制首次会议 [1] - 商务部表示中重稀土出口管制符合国际通行做法，已批准一定数量的合规申请，愿加强与相关国家的出口管制沟通对话 [3] - 中欧双方电动汽车案价格承诺磋商进入最后阶段，仍需双方努力 [4] 资本市场与政策 - 上交所将推动上市公司加大分红力度，增加分红频次，用好回购、并购重组、投资者交流等市值管理工具 [2] - 国务院国资委强调推动国有资本向国家安全、国民经济命脉、前瞻性战略性新兴产业等领域集中 [6] - 央行连续第7个月增持黄金，5月末黄金储备环比增加6万盎司（约1.86吨）至7383万盎司（约2296.37吨） [7] - 国家外汇储备规模5月末为32853亿美元，较4月末上升36亿美元（升幅0.11%） [9] 公司动态 - 万科A获深铁集团不超过30亿元借款支持 [10] - 龙佰集团拟回购5亿元至10亿元公司股份 [11] - 蓝色光标和石头科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [12] - 隆基绿能股东HHLR拟减持不超过0.5%股份，德赛西威股东拟分别减持3%和1.45%股份，若羽臣股东朗姿股份计划减持不超3%股份，阿特斯股东拟减持不超过3%股份 [13] 科技与制造 - 工信部要求实施"人工智能+制造"行动，加快重点行业智能升级，深化人工智能工业应用 [5] - 波音737MAX飞机恢复向中国交付，这是4月被退回后首次交付 [18] 美国市场与政策 - 美国5月非农就业人数增加13.9万人，高于预估的12.6万人 [17] - 美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.05%，纳指涨1.2%，标普500指数涨1.03%，热门科技股普遍上涨 [19] - 摩根大通将标普500指数年底目标位从5200点上调至6000点，美国银行策略师警告市场过热 [21]

公司H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以推进全球化战略和国际化资本运作平台建设 [3] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并可能授予15%超额配售权 [11] - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者等全球范围内符合监管规定的投资者 [13] - 定价采用市场化方式，综合考虑股东利益和市场需求 [15] 发行方案细节 - 股票种类为普通股，面值人民币1.00元，以外币认购 [6] - 发行时间在股东会决议后24个月内择机完成 [8] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，可能适用美国144A规则或S条例 [9] - 募集资金将用于AI研发、全球业务网络建设、营销业务开拓及并购等 [41] 公司治理调整 - 拟修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求 [52][55] - 新增独立董事冈栋俊，并调整董事会专门委员会成员 [65][72][74] - 聘任联席公司秘书及授权代表负责香港监管沟通 [78] - 投保董事及高管责任保险以满足香港上市规则要求 [80] 股东会及程序安排 - 定于2025年6月23日召开临时股东会审议H股发行相关议案 [82][94] - 需以特别决议方式通过发行方案、章程修订等10项提案 [101] - 股东会决议有效期24个月，若获监管批准可延长至发行完成日 [25][38] 财务与资本变更 - 2024年转增股本后总股本增至35.37亿股，注册资本同步调整 [49] - 发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [45] - 拟聘请天职香港会计师事务所作为H股发行审计机构 [59]

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委 员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任 职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作 细则规定的职权。 第一条 为规范北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根 ...

上市与股份认购 - 2010年1月22日公司经核准首次发行2000万股人民币普通股[6] - 2010年2月26日公司在深交所创业板上市[6] - 多位公司发起人认购不同数量股份[12] 股份相关规定 - 公司可在员工持股计划外为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[14] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 公司董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[41] 股东会审议事项 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东会审议批准与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[33] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[46][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[47] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[63] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[63] 投票权与计票 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[65] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露[65] 董事任职与提名 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[73] - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[67] 独立董事规定 - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[81] - 独立董事连任时间不得超过6年[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长1名，副董事长1名[91] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，召开前14日书面通知全体董事[95] 总经理权限 - 总经理审议批准借款、授信事项按同一交易类型低于上年度经审计的公司净资产20% [108] - 总经理审议批准与关联自然人交易金额低于30万元等关联交易事项[108] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[112] - 公司每年分配利润不低于当年可分配利润的20%，现金分红比例不低于10%[114] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[124] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[130] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定报刊或媒体等公告[132] 章程相关 - 依照规定修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[133] - 本章程由公司董事会负责解释[142]

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 二〇二五年【】月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会中成员应为单 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股 东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规 则"）等有关法律、法规及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应严格遵守相 关法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会 的正常 ...