证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-088 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 1 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 赎回日 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-080 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充 分沟通并同意豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以专 人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会 ...

证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈忠作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海信视像 科技股份有限公司提名为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-085 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：本次计提资产减值准备的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日；以上计提的资产减值 金额损失以正数填列。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年 7-9 月的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权 资产、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、 在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分 析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分第三个归属期归属条件 成就以及作废部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 2024 年 10 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 部分限制性股票相关事项的 所在本法律意见书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数据和结论 的 ...

中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Mini/Micro、高光效 | LED 芯片研发及制造项目 | 141,375.48 | 115,000.00 | 1 | 2 | 补充流动资金 | | 35,000.00 | 35,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | 176,375.48 | 150,000.00 | "Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目"系公司于 2021 年结合当 时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，原计划募集资金投入 115,000 万元。为提高公司募集资金使用效率，综合考虑公司发展战略规划，为 了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司分别于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 9 月 22 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-083 厦门乾照光电股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 2、2021 年 4 月 18 日，公司第四届 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.07亿元，同比下降10.87%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为18.79亿元，同比增长2.26%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,199.64万元，同比下降41.59%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,881.60万元，同比增长155.95%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长0.75%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降50%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.05元，同比增长150%[3] - 公司2024年9月30日总资产为64.48亿元，较上年度末下降2.41%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为40.54亿元，较上年度末下降2.67%[3] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为1,719.56万元[4] - 2024年第三季度营业收入为18.79亿元[19] - 2024年第三季度净利润为4.88亿元[19] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为4.88亿元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量为18.59亿元[20] - 2024年第三季度研发费用为11.11亿元，占营业收入的5.91%[19] - 2024年第三季度管理费用为11.72亿元，占营业收入的6.23%[19] - 2024年第三季度财务费用为4.01亿元，占营业收入的2.13%[19] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日合并资产负债表数据，其中货币资金52.22亿元、交易性金融资产40.65亿元、应收账款87.08亿元、存货52.72亿元[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表数据，其中固定资产282.36亿元、在建工程24.66亿元、无形资产14.76亿元、递延所得税资产24.28亿元[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表数据，其中短期借款50.72亿元、应付票据31.91亿元、应付账款89.91亿元、应交税费7.41亿元[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表数据，其中实收资本9.18亿元、资本公积1,089.91亿元、盈余公积102.91亿元、未分配利润1,305.91亿元[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表数据，其中少数股东权益7.41亿元[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表数据，资产总计644.82亿元，负债总计336.41亿元，所有者权益308.41亿元[16] - 2024年第三季度应付票据为25.39亿元，应付账款为50.64亿元[17] - 2024年第三季度长期借款为61.04亿元，递延收益为20.21亿元[17] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为405.42亿元[17] 现金流量情况 - 公司2024年第三季度收到的税费返还为9,507,385.87元[21] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为172,536,449.22元[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,180,735,588.39元[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为340,456,385.28元[21] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为98,565,593.44元[21] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为695,000,000.00元[21] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为4,699,116.91元[21] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为211,786,294.61元[21] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为580,000,000.00元[21] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为625,536,572.22元[21] 股东持股情况 - 海信视像科技股份有限公司持股比例为24.06%[10] - 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金持股比例为6.39%[10] - 公司前10名普通股股东持股情况，其中海信视像科技股份有限公司持有22,135.97万股[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中毛诚忠和郭永林通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有560.94万股和257.87万股[12] - 公司回购专用证券账户持有公司无限售股份3,199.99万股，持股占比为3.48%[12] - 公司高管持有的限售股份情况，包括金张育、李敏华、崔恒平等人[14] 费用情况 - 库存股增加100.00%，主要系本期回购股票影响所致[8] - 销售费用增加31.11%，主要系激励销售人员及股份支付增加影响所致[8] - 管理费用增加37.69%，主要系本期运营费增加影响所致[8] - 研发费用增加32.82%，主要系本期加大研发投入、引进研发人才影响所致[8] 利润变动原因 - 净利润同比上升155.91%，主要系公司积极推进管理变革和精益化管理，运营效率提高带来产能利用率的提升，相应摊薄了固定成本，毛利率同比提升，与此同时，单片成本下降对应计提存货跌价减少[8] - 收到的税费返还增加66.01%，主要系本期公司享受国家税务总局增值税期末留抵退税政策影响

证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人汤有谨作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三盛资 本管理（平潭）有限公司提名为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本 ...

证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海信视像科技股份有限公司现就提名刘纪鹏为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...