限制性股票授予 - 2024年12月13日为限制性股票预留授予日[4][7][11] - 预留授予数量235.00万股，占股本总额0.26%，占激励计划拟授予总数7.34%[4][7][11][13] - 预留授予人数36人[4][7][11][13] - 授予价格3.57元/股[11] - 2024年4月18日首次授予2965.00万股给186名激励对象[6] 人员获授情况 - 财务总监纪洪杰获授22.00万股，占拟授权益0.69%，占股本总额0.02%[13] - 35名核心技术/业务人员获授213.00万股，占拟授权益6.66%，占股本总额0.23%[13] 股票相关 - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[4][12] - 限制性股票自授予日12个月后按条件分次归属[16] - 预留授予分两个归属期，每期归属比例50%[17] 业绩考核 - 2025年净利润目标值不低于14000万元，触发值不低于12600万元[21] - 2026年净利润目标值不低于17000万元，触发值不低于15300万元[21] 归属比例 - 公司层面业绩完成度对应不同归属比例[21] - 个人考核不同等级对应不同归属比例[22] 费用摊销 - 预留授予235.00万股需摊销费用2248.95万元[24] - 2025年摊销1683.96万元，2026年摊销564.99万元[25] 审批情况 - 监事会同意向36名激励对象预留授予[28] - 律所和咨询公司认为授予事项获必要批准和授权[29][30]

激励计划会议 - 2024年3月25日召开第五届董事会和监事会会议审议激励计划议案[9] - 2024年4月18日召开2023年度股东大会审议激励计划议案[10] - 2024年12月13日召开第六届董事会和监事会会议确定授予预留限制性股票[10] 授予情况 - 授予日为2024年12月13日[10] - 激励对象36人，授予235.00万股预留限制性股票[10][14] 其他 - 授予已获现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务[11][16]

会议信息 - 第六届监事会第三次会议于2024年12月13日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案[4] - 同意向36名激励对象预留授予235.00万股第二类限制性股票[5] - 预留授予日为2024年12月13日[5]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划预留授予含财务总监和35名核心技术/业务人员[3] - 财务总监纪洪杰获授22.00万股，占拟授权益0.69%、股本0.02%[3] - 35名核心人员获授213.00万股，占拟授权益6.66%、股本0.23%[3] - 本次预留授予合计235.00万股，占拟授权益7.34%、股本0.26%[3]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-113 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 16:30 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 12 日 以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于 2024 年 12 月 13 日召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出 席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月24日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月24日下午16:00[3] - 股权登记日为2024年12月19日[4] 议案相关 - 议案2.00、议案3.00需2/3以上表决权通过[7] - 议案1为续签《金融服务协议》暨关联交易议案[25] - 议案2为2025年度申请授信额度及担保事项议案[25] - 议案3为变更注册资本等议案[25] 投票与登记 - 登记时间为2024年12月20 - 23日工作日[10] - 异地股东登记需2024年12月23日17:00前送达[8] - 普通股投票代码为350102，简称为乾照投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日[21]

融资授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超25亿元综合融资授信额度[3] 公司担保 - 公司拟为子公司使用授信额度提供不超18亿元担保[5] 子公司财务数据 - 厦门乾照2024年9月30日资产总额150,721.17万元，负债143,115.73万元，净资产7,605.44万元[8][9] - 扬州乾照2024年9月30日资产总额167,570.23万元，负债29,248.26万元，净资产138,321.96万元[11] - 江西乾照2024年9月30日资产总额256,069.86万元，负债149,174.70万元，净资产106,895.15万元[14] - 江西半导体2024年9月30日资产总额39,395.09万元，负债18,731.16万元，净资产20,663.92万元[16] 子公司业绩数据 - 厦门乾照2024年1 - 9月营收161,013.77万元，净利润2,515.69万元[9] - 扬州乾照2024年1 - 9月营收64,297.52万元，净利润5,527.18万元[13] - 江西乾照2024年1 - 9月营收77,716.88万元，净利润 - 468.96万元[14] - 江西半导体2024年1 - 9月营收9,721.58万元，净利润84.05万元[16] 新增担保情况 - 乾照科技新增担保额度53600万元，占上市公司最近一期净资产比例22.20%[18] - 扬州乾照新增担保额度9000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.63%[18] - 江西乾照新增担保额度21000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.63%[18] - 江西半导体新增担保额度20000万元，占上市公司最近一期净资产比例4.93%[18] 累计担保情况 - 截止2024年10月31日，公司对全资子公司累计对外担保实际数额为87289.28万元，占2023年度经审计净资产的20.96%[19] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认为担保风险可控，同意相关事项[20][22][23][24]

综合融资授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合融资授信额度不超25亿元[2] 授信担保 - 公司拟为子公司使用授信额度提供担保，担保额度不超18亿元[4] 子公司财务数据 - 厦门乾照光电科技2024年9月30日资产150721.17万元，负债143115.73万元，净资产7605.44万元[7] - 厦门乾照光电科技2024年1 - 9月营收161013.77万元，利润3357.11万元，净利润2515.69万元[8] - 扬州乾照光电2024年9月30日资产167570.23万元，负债29248.26万元，净资产138321.96万元[10] - 扬州乾照光电2024年1 - 9月营收64297.52万元，利润6089.43万元，净利润5527.18万元[10][12] - 江西乾照光电2024年9月30日资产256069.86万元，负债149174.70万元，净资产106895.15万元[14] - 江西乾照光电2024年1 - 9月营收77716.88万元，利润 - 1011.76万元，净利润 - 468.96万元[14] 公司整体财务数据 - 2023年末资产19082.76万元，负债11770.51万元，净资产7312.25万元[17] - 2024年9月末资产39395.09万元，负债18731.16万元，净资产20663.92万元[17] - 2023年度营收66.99万元，利润1688.56万元，净利润1312.25万元[17] - 2024年1 - 9月营收9721.58万元，利润 - 124.02万元，净利润84.05万元[17] 新增担保比例 - 乾照光电对乾照科技新增担保额度53600万元，占净资产比例22.20%[18] - 乾照光电对扬州乾照新增担保额度9000万元，占净资产比例8.63%[18] - 乾照光电对江西乾照新增担保额度21000万元，占净资产比例8.63%[18] - 乾照光电对江西半导体新增担保额度20000万元，占净资产比例4.93%[18] 累计对外担保 - 截止2024年10月31日，公司累计对外担保87289.28万元，占2023年度净资产20.96%[19]

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）与海 信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）的关联交易，保障公司的资金 安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等要求，结合公司实际，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及子公司。 第三条 本预案所指关联交易，指公司与海信财务公司签署的金融服务相关的 协议约定的交易，包括海信财务公司向公司及子公司提供的存款、信贷、结算等 金融服务。 第四条 公司与海信财务公司发生关联交易，应当遵循合法、必要、合理和公 允的原则，保持公司的独立性，不得利用关联交易损害公司利益。 第二章 风险处置的机构及风险处置原则 第五条 公司设立海信财务公司关联交易风险防范和处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总裁担任组长，为风险防范和处置的第一责任人，公司财 务总监和董事会秘书为副组长，领导小组其他成员包括资金部负责人、内审部负 责人、法务部负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范 ...

公司资本与股份 - 公司原注册资本91,255.9597万元，修改后为92,033.3863万元[3] - 公司原股份总数91,255.9597万股，修改后为92,033.3863万股[3] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[5] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[5][6] - 公司因特定项解散应成立清算组，清算组通知债权人、公告及处理债务相关规定[6] - 公司清算结束后制作报告报确认并申请注销登记[7] 章程修订 - 《公司章程》修订经董事会审议后需提交股东大会审议[8] - 《公司章程》变更以市场监督管理部门核准登记、备案情况为准[9] 公告信息 - 公告日期为2024年12月3日[10]