公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士[18] - 审计合规部设内审负责人1名，配备审计员3名[18] 人员构成 - 公司共有1191名员工，其中博士2人，硕士79人，本科生647人，大专生358人[19] 制度建设 - 制定销售和收款业务流程制度，建立应收账款风险预警机制[27] - 制定合同管理和印章管理办法，通过信息化平台辅助审批流程[28] - 制定多项研发管理制度，成立技术管理委员会统筹技术决策[30] - 制定对外投资管理办法，控制对外投资各阶段风险[31] - 制定关联交易管理办法，保证关联交易公平、公开、公正[32] - 制定对外担保管理办法，明确审批权限和审议程序[33] - 制定子公司管理制度，派遣财务管理人员管控子公司[35] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、利润总额潜在错报定量标准[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 公司将完善内控，规范执行，强化监督检查[42] - 内控评价报告基准日，不存在财务、非财务报告内控重大缺陷[44] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[44] - 报告期内公司不存在其他内控相关重大事项[45]

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开十次会议，独立董事均出席[3] 议案表决 - 独立董事对《关于签订投资框架协议的议案》投反对票，其余赞成[4] 重大事项意见 - 独立董事对2023年度多项重大事项发表同意意见[5][6][7] 履职审查 - 独立董事审查公司内部审计等事项，检查薪酬执行情况[8] 沟通与建议 - 报告期内独立董事与相关方沟通，为公司提建议[11][12] 任职情况 - 独立董事自2020年5月任职，2023年自查满足独立性要求[3] - 张美华任职声明日期为2024年4月19日[15]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月23日评估独立董事张美华、陈旭虎独立性[1][2] - 两位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月30日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年5月24日[2] - 现场会议地点为杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际3号楼[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][18][19] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[1][18][19] - 投票代码为"350113"，投票简称为"顺网投票"[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月27日9:30至17:00[7] - 信函或传真登记须在2024年5月27日17:00前送达或传真到公司并电话确认[8] - 登记地点及信函邮寄地址为杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼[8] 其他信息 - 会议联系人曾正，电话0571 - 87205808，传真0571 - 87397837[13] - 3%以上股份股东可于会前十天书面提交临时提案[13] - 股东大会需表决总议案及8项非累积投票提案[21]

财务决策 - 董事会同意公司用不超12亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[9] 人事变动 - 张美华因个人原因辞去公司独立董事等职务[11] - 同意补选赵宇恒为公司第五届董事会独立董事候选人[11] 会议安排 - 2023年年度报告等议案需提交2023年年度股东大会审议[5][6] - 公司2024年5月30日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[12]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,432,966,269.94元，比上一年增长27.52%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为169,504,103.77元，比上一年增长141.76%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为293,725,288.14元，比上一年增长266.27%[8] - 2023年度，国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%[14] - 2023年，中国电子竞技产业实际收入为263.50亿元，同比下降1.31%[15] - 2024-2029年期间，我国人工智能行业市场规模将进一步扩大，2029年市场规模将突破万亿大关[15] - 2024年全球边缘计算支出预计将达到2320亿美元，比2023年增长15.4%[16] - 2025年，数字经济迈向全面扩展期，以数据为关键要素，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系[17] 业务拓展 - 公司主要业务包括电竞科技、互动娱乐、算力、AI等领域深度耕耘，为用户提供全场景娱乐体验[20] - 公司在电竞服务领域深度覆盖，提供精准营销推广、AI技术应用、大数据服务等，持续提升客户体验[20] - 公司在ChinaJoy展会上展示了新科技驱动下的数字娱乐新生态，集中展示人工智能、VR游戏、云游戏、5G等前沿科技和高品质内容产品[21] 技术创新 - 公司在AI领域布局和发展，成立AI创能中心，推出智能体引擎灵悉引擎[22] - 公司推出首款智能应用唠唠，提供个性化智能陪伴服务[23] - 公司创始人回归董事会，推动公司全面拥抱AI，重塑企业文化[23] 财务管理 - 公司2023年度现金分红总额为119,485,108.01元，占利润分配总额的比例为100%[94] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份累计支付资金总额为65,187,893.45元，视同2023年度现金分红金额[95] - 公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，根据最新股本总额计算每10股派发现金股利金额[96] 公司治理 - 公司股东大会和董事会工作规范，董事会设有审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事发表独立意见[56][57] - 公司控股股东行为合法规范，未干预公司决策和经营活动，公司与控股股东关联交易定价公允[57][58] - 公司具有独立的股东大会、董事会、监事会治理结构[61]

董事会提名 - 公司董事会提名赵宇恒女士为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[9] - 被提名人未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

资金使用 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理期限不超12个月，额度内可循环使用[1] 投资产品 - 投资期限不超12个月的低风险产品[2] 决策授权 - 股东大会授权董事长行使投资决策权[3] 监督管理 - 多部门监督检查资金使用及产品情况[4] 决议情况 - 董事会和监事会同意资金现金管理决议[6]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[3] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[5][6] 业绩数据 - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[3] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业3家[3] - 2023年度审计费用90万元，预计2024年持平[6] 其他事项 - 2024年4月19日会议审议通过续聘中汇为2024年审计机构议案，待股东大会审议[1] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受监管措施情况及从业人员受相关措施情况[4] - 董事会5票同意通过续聘议案[8]

人员变动 - 独立董事张美华因个人原因申请辞职，原定任期至2025年5月31日[1][2] - 拟补选赵宇恒为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 流程安排 - 张美华辞职申请在2023年年度股东大会选出新任独立董事后生效[1] - 赵宇恒任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交2023年年度股东大会审议[3]