会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年4月19日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][8][9][10] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[10]

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开十次会议，独立董事均出席[3] 议案表决 - 独立董事对多项议案发表同意意见，仅对《关于签订投资框架协议的议案》投反对票[4][5][6][7] 履职情况 - 2023年独立董事未提议召开董事会和股东大会等[12] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职并提建议[13]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润128,280,008.06元[1] - 2023年度合并报表归母净利润169,504,103.77元[1] 利润分配 - 拟10股派0.8元，派现54,297,214.56元[2] - 2023年回购股份支付65,187,893.45元[3] - 现金分红总额119,485,108.01元[3] 审议情况 - 董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 预案需提交2023年股东大会审议[6]

会议情况 - 2023年度监事会召开七次会议[3] - 各次会议审议通过多项报告议案[3][4][5] 财务审计 - 中汇对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] 资金担保 - 2023年无违规占用资金情况[10] - 除子公司为参股公司担保外无其他对外担保[12] 报告评价 - 《2023年度内控自评报告》能客观反映内控情况[13] - 《2023年年度报告》编制审核合规内容真实准确完整[16]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月30日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年5月24日[2] - 现场会议地点为杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际3号楼[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][18][19] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[1][18][19] - 投票代码为"350113"，投票简称为"顺网投票"[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月27日9:30至17:00[7] - 信函或传真登记须在2024年5月27日17:00前送达或传真到公司并电话确认[8] - 登记地点及信函邮寄地址为杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼[8] 其他信息 - 会议联系人曾正，电话0571 - 87205808，传真0571 - 87397837[13] - 3%以上股份股东可于会前十天书面提交临时提案[13] - 股东大会需表决总议案及8项非累积投票提案[21]

人员变动 - 独立董事张美华因个人原因申请辞职，原定任期至2025年5月31日[1][2] - 拟补选赵宇恒为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 流程安排 - 张美华辞职申请在2023年年度股东大会选出新任独立董事后生效[1] - 赵宇恒任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交2023年年度股东大会审议[3]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,432,966,269.94元，比上一年增长27.52%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为169,504,103.77元，比上一年增长141.76%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为293,725,288.14元，比上一年增长266.27%[8] - 2023年度，国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%[14] - 2023年，中国电子竞技产业实际收入为263.50亿元，同比下降1.31%[15] - 2024-2029年期间，我国人工智能行业市场规模将进一步扩大，2029年市场规模将突破万亿大关[15] - 2024年全球边缘计算支出预计将达到2320亿美元，比2023年增长15.4%[16] - 2025年，数字经济迈向全面扩展期，以数据为关键要素，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系[17] 业务拓展 - 公司主要业务包括电竞科技、互动娱乐、算力、AI等领域深度耕耘，为用户提供全场景娱乐体验[20] - 公司在电竞服务领域深度覆盖，提供精准营销推广、AI技术应用、大数据服务等，持续提升客户体验[20] - 公司在ChinaJoy展会上展示了新科技驱动下的数字娱乐新生态，集中展示人工智能、VR游戏、云游戏、5G等前沿科技和高品质内容产品[21] 技术创新 - 公司在AI领域布局和发展，成立AI创能中心，推出智能体引擎灵悉引擎[22] - 公司推出首款智能应用唠唠，提供个性化智能陪伴服务[23] - 公司创始人回归董事会，推动公司全面拥抱AI，重塑企业文化[23] 财务管理 - 公司2023年度现金分红总额为119,485,108.01元，占利润分配总额的比例为100%[94] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份累计支付资金总额为65,187,893.45元，视同2023年度现金分红金额[95] - 公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，根据最新股本总额计算每10股派发现金股利金额[96] 公司治理 - 公司股东大会和董事会工作规范，董事会设有审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事发表独立意见[56][57] - 公司控股股东行为合法规范，未干预公司决策和经营活动，公司与控股股东关联交易定价公允[57][58] - 公司具有独立的股东大会、董事会、监事会治理结构[61]

控股股东股份情况 - 控股股东华勇新增质押30,430,000股，占所持13.82%，总股本4.38%[1] - 控股股东华勇解除质押33,600,000股，占所持15.26%，总股本4.84%[2] - 控股股东华勇持股220,191,442股，占总股本31.71%[3][4] 质押相关数据 - 累计质押79,110,900股，占所持35.93%，总股本11.39%[3][4] - 未来半年内到期质押48,680,900股，对应融资余额20,000万元[4] - 未来一年（不含半年内）到期质押30,430,000股，对应融资余额12,000万元[4] 其他要点 - 公司总股本694,287,240股[4] - 股份质押不用于公司生产经营[4] - 控股股东资信好，质押风险可控，不影响控制权[4][5]

新策略 - 2024年2月4日、21日分别开会审议通过回购股份方案[2] - 十二个月内用5000 - 10000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购股份将依法注销并减少注册资本[2] 现状与展望 - 截至2024年3月31日暂未实施股份回购[3] - 后续将根据市场情况在回购期限内实施[4]

公司概况 - 顺网科技创立于2005年7月，是国内颇具影响力的科技产业集团，见证了传统互联网时代、移动互联网时代到智能计算时代的发展[2] - 公司目前核心业务聚焦在算力、AI、电竞、ChinaJoy等领域[2] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为1.4亿元至1.8亿元，较上年同期实现扭亏为盈[3] 战略转型升级 - 公司于2024年1月18日进行战略升级暨产品升级发布会，明确提出"立足算力、聚焦AI"的新战略[4][5] - 战略升级前公司业务主要聚焦于电竞科技、顺网云和ChinaJoy，升级后以算力、AI和电竞科技、ChinaJoy为核心业务单元[5] AI业务发展 - 公司自2019年起开始基于深度学习进行相关探索，2023年3月成立AI创能中心[6] - 公司于2023年7月基于智能陪伴场景，率先定义智能陪伴概念，展示了AI智能体灵悉引擎的功能特色和技术优势[6][7] - 公司的智算中心业务将优先满足集团内部的AI业务需求，包括灵悉引擎和唠唠应用[9] 算力业务发展 - 公司将原来提供行业垂直算力服务的顺网云升级为提供多层次算力服务的顺网算力[8] - 顺网算力业务由算力云业务和智算中心业务共同组成，并推出了顺网算力塔、顺网算力市场等产品[8][10][11] - 公司已落地300+个算力云边缘机房，拥有多线并发能力和低时延特性，未来将进一步强化企业级算力的资源整合与建设[13] 算力业务规划 - 公司将顺网算力业务与顺网灵悉引擎等产品进行结合，优先满足集团内部的AI业务需求，同时与各类合作伙伴共建算力生态[14] - 公司在AI领域的优势体现在智能体层面的深入积累和研发，以及为整个体系提供算力支持[15][16] 其他业务 - 公司于2024年2月启动了不超过10亿元的股份回购计划[19] - 2024年第二十一届ChinaJoy将于7月26日至7月29日在上海举办[20]