国浩律师（杭州）事务所 华策影视 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 华策影视 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华策影视股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 1 法律意见书 致：浙江华策影视股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华策 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-068 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-067），决定于 2023 年 12 月 28 日 （星期四）15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长赵依芳女士 4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 5、会议时间： （1 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的核 查意见 2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 35 万元，2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2.94 万元（未 经审计）。本次关联交易事项已于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十次 会议和第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅 城先生、关联董事傅斌星女士、关联董事夏欣才先生对此议案回避表决，公司独 立董事发表了事前认可和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。 1 核查意见 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | | 关联交易 | 合同签订金额或 | | 截至2023年11月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | | 定价原则 | 预计金额 | | 30日已发 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-066 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易预计事 项是公司正常经营所必需，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 2、公司向控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）旗下子公 司华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司（以下简称"华流影视"）授权 分账的互动影视内容预计在 2024 年形成收入。具体分账比例、实际分账金额以后续 实际的项目合同、协议和收入情况为准，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。 3、公司主要业务不会因本次关联交易形成对关联方的依赖，不影响公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 为进一步落实公司影视 IP 多元变现的发展战略，公司于 2023 年新增与合作方 （包括关联方、非关联方）IP 授权分账业务合作，具体由公司向合作方提供部分影 视 I ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 战略决策委员会成员由四名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

浙江华策影视股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和《浙江 华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息或事项；所称"披露"是指在规定的时间内、 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定 的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂，不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 (一) 真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或 者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不 实陈述 ...

（二）委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营所需资 金，并根据公司的风险承受能力合理确定投资规模及期限。 浙江华策影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规 范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江华策影视股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管理 制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及下 属全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加 ...

浙江华策影视股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为，有效防范证券投资风险，强化风险控制，维护公司及广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《浙 江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不 能影响自身主营业务的正常运行。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投 资的资金规模，不得影响公司正常经营 ...

第五条 公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 浙江华策影视股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江华策影视股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"上市公司"）的对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保 ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华策影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内审部为日常办事机构,负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 1 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 ...