证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号:2024-035 浙江华策影视股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事芮斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 1.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江华策影视 股份有限公司（以下简称"公司"或"华策影视"）其他独立董事的委托，独立董事 芮斌作为征集人就公司拟于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议的 2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人芮斌符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件。 3.中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-017 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 40 亿元（含）或投资 时点等值外币（含）闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。有效期内资金可滚 动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过 40 亿元（含）或投资时点等值 外币（含）。单个理财产品的投资期限不超过两年。具体如下： 一、 投资概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正 常经营和风险可控的前提下，公司利用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品。 2、投资额度：任意时点合计不超过人民币 40 亿元（含）或投资时点等值外币 （含）。在 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-025 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张以弛作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

浙江华策影视股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事2023年度述职报告 本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和 要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严 格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度任期内履行职责的基本情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会情况 倪宣明，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，清华大学应 用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后，主要研究领域包 括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在高水平学术期刊发表论文五 十余篇，出版《公司估值：方法论与思想史》《机器学习在投资组合中的应用研 究》《金融计量学导论》《工程经济学》等多本论著。曾任职 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-005 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 银万全 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 盈 31 | | | | | | | | | | | | 号私募 | 14,000, 000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投 | | | | | | | | | | | | 资基金 | | | | | | | | | | | | 银万全 | | | | | | | | | | | | 盈 32 | | | | | | | | | | | | 号私募 | 12,955, | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投 | 000 | | | | | | | | | | | 资基 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-004 浙江华策影视股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票异常波动的情形。 关于有关市场传闻提到公司已与月之暗面公司（Kimi）达成战略合作的情况说 明如下：Kimi 的模型能力、应用场景以及月之暗面公司的技术研发方向与公司所处 行业应用高度契合。目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面 协议落地。公司坚持科技创新，践行影视与科技的融合共生发展，公司愿与科技企 业开展全方位的合作，为新一轮文化视听产业发展做出贡献。 (四) 其他股价敏感信息 经公司自查，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 1 件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在此次股票交易异常 波动期间，不存在买卖公司股票的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-002 浙江华策影视股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 036）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更浙江华策影视股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派尹志彬先生、张文 娟女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师 尹志彬先生工作调整，经天健会计师事 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-001 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了质押。具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 大策 投资 是 500 万股 1.54% 0.26% 否 否 2024 年 1 月 30 日 至申请 解除质 押登记 为止 中国光大 银行股份 有限公司 杭州分行 融 资 一、股东股份质押的基本情况 | 银万全 | | | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-070 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了解除质押。具体事项如下： 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 股东名 | | | 解除前质 | 解除后质 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | 量 | 例 | | | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-069 浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长赵依芳女士。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深 ...