证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁 决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元。 上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方 ...

南方中金环境股份有限公司 章程修正案 根据南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | | | | | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益,规 | | | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 | | | 法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指 | | | 章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 | 引（2022 年修订） ...

南方中金环境股份有限公司 章程 南方中金环境股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | | | 第五章 党 委 会 | 19 | | 第六章 | 董 事 | 会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董 事 | 会 | 23 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监 事 会 | | 30 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-086 南方中金环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以公告形式发出，本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、主持人：公司董事长杭军先生。 1 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）13:30 开始 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...

北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 法律意见书 [2023]盈无锡顾问字第 3433-4 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）接受南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本 ...

答：南方泵业在今年 11 月 17 日举行了高质量发展大会兼新品发布 会，会上提出了公司制造板块在未来五年内营收达到百亿的战略目标。百 亿是根据未来五年复合增长率 17%左右计算得出的。 公司将目标细分到季度目标、半年目标，并且进行行业细分，规划布 局包括环保水处理、市政水利、暖通空调、节水排水、新能源智能装备、 生物制药、钢铁等十大行业赛道，最后进行整个中国区域的布局，编制销 售战略版图并细分到全国各办事处、销售网点。公司对销售端要求的不仅 仅是商务销售员，而是技术工程师，公司现有的经办人都对专业方面有一 定了解。公司的目标不仅仅是生产水泵，还要做配套解决方案的领军者， 增强客户的粘性，同时保持并稳步提升现有的存量市场；增量市场的开拓 最重要的是对现有产品的更新迭代，存量增量市场双增长才能实现百亿 目标。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231214 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □ ...

南方中金环境股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2023-085 2023 年 12 月 13 日 1 公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）于 2023 年 12 月 13 日到期 （如遇节假日则顺延至下一个工作日）。公司已按期完成了 2023 年度第一期超短 期融资券（科创票据）的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 1 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选聘工作，完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、 民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规 章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成。设主任委员一名。 第五条 提名委员会成员由董事组成，其中独立董事应当过半数，主任委员 由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生，主任 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 南方中金环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《南方中金 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 独立董事专门会议，并制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议，由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同 ...

南方中金环境股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 南方中金环境股份有限公司 2、责任与权利对等原则； 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理， 健全内部约束制度和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司董事、监事、 高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效 的管理团队。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《股 票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司 内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、监事 ...