回购计划 - 公司拟以1500万元 - 3000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3][4][10] - 回购价格不超12.36元/股，预计回购121.36万股 - 242.72万股，占总股本0.25% - 0.50%[3][11] - 回购期限自董事会审议通过日起不超12个月[3][13] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产162288.15万元，负债31233.52万元，资产负债率19.25%[17] - 回购资金上限3000万元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.85%、2.55%、3.17%[17] 其他要点 - 2024年1月31日会议审议通过回购议案，无需股东会审议[22] - 董事会授权管理层处理回购事宜，期限至完成回购[24] - 回购存在股价超上限等风险[25]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-007 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 27 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董 事会第二次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、向鹰、晏小 平、单崇新、花雷、杜海波以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决 议： 1. 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 公司以自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本 数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实 ...

回购计划 - 公司拟以1500万元 - 3000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[3][11] - 回购价格不超12.36元/股，预计回购121.36万股 - 242.72万股，占总股本0.25% - 0.50%[3][12] - 2024年1月31日董事会和监事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[4] - 回购通过深交所集中竞价交易方式进行[8] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月，满足条件可提前届满[15] 测算数据 - 按上限测算，预计回购242.72万股，占总股本0.50%，限售股增至112319148股，占比23.12%，无限售股减至373589682股，占比76.88%[16] - 按下限测算，预计回购121.36万股，占总股本0.25%，限售股增至111105556股，占比22.87%，无限售股减至374803274股，占比77.13%[17] 财务状况与资金占比 - 截至2023年9月30日，公司总资产162288.15万元，负债总额31233.52万元，资产负债率19.25%，所有者权益117484.07万元，流动资产94759.91万元[18] - 回购资金上限3000万元，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.85%、2.55%、3.17%[18] 后续安排与风险 - 董事会授权管理层处理回购事宜，期限自审议通过至完成回购[25] - 公司已开立股份回购专用证券账户[26] - 公司将在特定时间节点公告回购进展[27][28] - 回购存在股价超上限、激励未通过、重大事项等风险[5][29]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-006 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 第二批股份锁定期于2024年1月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现 将公司第三期员工持股计划第二批股份锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 公司于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于回购 公司股份的相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月 内，以不超过人民币5,000万元且不低于人民币2,000万元的自筹资金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。 截至2019年1月21日，公司通过股票回购专用证券账户以 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-004 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议（以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结 合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达 全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同 推举孙建丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： 1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会讨论，推举孙建丰先生担任第六届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-002 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2024 年1月10日在公司会议室召开，经与会职工代表表决，选举郑帅先生为公司第六 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 郑帅先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 11 日 附件: 1、郑帅先生，1993 年 7 月出生，本科学历，2017 年 3 月加入本公司。历任 复合片加工车间助理、订单运营中心计划专员、企管部副部长，现任工具营销部 商务经理。现任公司第六届监事会监事。 郑帅先生未持有公司股份，郑帅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑帅先生未受过中国证 监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-003 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、方睿、晏小 平、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席 了会议。本次会议由半数以上董事共同推举方海江先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表 决后形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经董事会提名，董事会选举方海江先生担任公司第六届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-005 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 独立董事：杜海波先生、花雷先生、单崇新先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前 均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 公司第六届董事会设立战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会三个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下： 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-001 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表 公司股份182,981,463股，占公司总股本的37.6576%。其中：出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份180,431,261股，占公司总股本的 1 37.1327%；通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份2,550,202股， 占公司总股本的0.5248%。 （1）现场会议：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票：通 ...

北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 1 座 8 层 电话：（010）65057866 传真：（010）65057869 北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《河 南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、 ...