证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-007 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 27 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董 事会第二次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、向鹰、晏小 平、单崇新、花雷、杜海波以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决 议： 1. 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 公司以自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本 数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实 ...

回购计划 - 公司拟以1500万元 - 3000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[3][11] - 回购价格不超12.36元/股，预计回购121.36万股 - 242.72万股，占总股本0.25% - 0.50%[3][12] - 2024年1月31日董事会和监事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[4] - 回购通过深交所集中竞价交易方式进行[8] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月，满足条件可提前届满[15] 测算数据 - 按上限测算，预计回购242.72万股，占总股本0.50%，限售股增至112319148股，占比23.12%，无限售股减至373589682股，占比76.88%[16] - 按下限测算，预计回购121.36万股，占总股本0.25%，限售股增至111105556股，占比22.87%，无限售股减至374803274股，占比77.13%[17] 财务状况与资金占比 - 截至2023年9月30日，公司总资产162288.15万元，负债总额31233.52万元，资产负债率19.25%，所有者权益117484.07万元，流动资产94759.91万元[18] - 回购资金上限3000万元，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.85%、2.55%、3.17%[18] 后续安排与风险 - 董事会授权管理层处理回购事宜，期限自审议通过至完成回购[25] - 公司已开立股份回购专用证券账户[26] - 公司将在特定时间节点公告回购进展[27][28] - 回购存在股价超上限、激励未通过、重大事项等风险[5][29]

股份回购 - 2018年7月26日同意以2000 - 5000万元自筹资金回购股份[1] - 截至2019年1月21日累计回购股份5000077股[2] 员工持股计划 - 2022年1月25日491231股过户至第三期员工持股计划专户[3] - 存续期48个月，自2022年1月25日起算[4] - 2024年1月25日第二批股份解锁147369股，占总股本0.0303%[4] - 20名激励对象离职，份额权益处置后公司收回[4]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-004 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议（以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结 合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达 全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同 推举孙建丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： 1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会讨论，推举孙建丰先生担任第六届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-002 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2024 年1月10日在公司会议室召开，经与会职工代表表决，选举郑帅先生为公司第六 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 郑帅先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 11 日 附件: 1、郑帅先生，1993 年 7 月出生，本科学历，2017 年 3 月加入本公司。历任 复合片加工车间助理、订单运营中心计划专员、企管部副部长，现任工具营销部 商务经理。现任公司第六届监事会监事。 郑帅先生未持有公司股份，郑帅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑帅先生未受过中国证 监会及其他有关部门的 ...

公司治理 - 公司于2024年1月10日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事未超总数二分之一，独立董事人数比例合规[2] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[5] - 战略与投资决策委员会由七人组成，任期至第六届董事会任期届满[4] - 审计委员会由三人组成，任期至第六届董事会任期届满，召集人为会计专业人士[4] - 薪酬与考核委员会由三人组成，任期至第六届董事会任期届满[4] 股权结构 - 方海江持有公司股份139,610,024股，占总股本28.73%，与付玉霞合计持股35.77%为实际控制人[10] - 方春凤持有公司股份6,263,197股，占总股本1.29%[11] - 晏小平持有公司股份128,831股，占总股本0.03%[13] 人员持股 - 向鹰女士持有公司股份400,000股，持有第一期员工持股计划未解锁份额100,000份[14] - 高华先生持有公司股份114,450股，占总股本0.02%，持有二、三、四期员工持股计划未解锁份额分别为7,093份、19,601份、36,800份[15] - 孙建丰先生持有二、三、四期员工持股计划未解锁份额分别为2,837份、5,989份、16,500份[21] - 师金棒持有公司股份80,000股，占总股本0.02%，二、三、四期员工持股计划未解锁份额分别为7,093份、16,334份、27,600份[24] - 刘朋朋持有公司第四期员工持股计划未解锁份额12,500份[25] - 刘海兵持有公司股份162,225股，占总股本0.03%，三、四期员工持股计划未解锁份额分别为15,790份、27,600份[27][28] 人员信息 - 高华先生于2007年9月加入公司，现任第六届董事会董事、总经理[14] - 孙建丰先生于2006年1月加入公司，现任国内营销总监、第六届监事会监事[21] - 孙策先生于2017年6月加入公司，现任国内营销部区域经理、第六届监事会监事[22] - 郑帅先生于2017年3月加入公司，现任工具营销部商务经理、第六届监事会监事[22] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0371 - 66728022，邮箱为sr@sf - diamond.com [8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年1月10日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员选举 - 董事会选举方海江为第六届董事会董事长[2] - 公司第六届董事会专门委员会人员组成确定[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任高华为公司总经理[6]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-001 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表 公司股份182,981,463股，占公司总股本的37.6576%。其中：出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份180,431,261股，占公司总股本的 1 37.1327%；通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份2,550,202股， 占公司总股本的0.5248%。 （1）现场会议：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票：通 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月10日14:30现场召开，网络投票同日进行[4] - 现场出席股东及代理人6名，代表股份180,431,261股，占总股本37.1327%[6] - 网络投票有效表决股东6名，代表股份2,550,202股，占总股份0.5248%[7] 选举情况 - 选举方海江等非独立董事，同意票数均为180,563,561股，占出席有表决权股份总数98.6786%[10] - 选举杜海波等独立董事，同意票数均为180,452,561股，占出席有表决权股份总数98.6179%[12] 规则修订 - 修订《公司章程》等多项规则，同意180,502,561股，占比98.6453%[14][15][16]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-044 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会定于2024年1月10日（星期三）在公司召开，现将会议具 体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 1 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他 ...